Offentlige myndigheder og instanser: få en sag med krypto vurderet uafhængigt
Kort sagt
Du arbejder i en kommune, en tilsynsmyndighed, en efterforskningsmyndighed eller en anden offentlig instans, og du har en sag, hvor krypto spiller en rolle. Paucitas kortlægger transaktionerne i sagen uafhængigt og samler resultaterne i en rapport, som din organisation selv kan efterprøve. Vurderingen og afgørelsen ligger fortsat hos dig.
Opdateret:
For offentlige myndigheder og instanser leverer Paucitas en uafhængig og efterprøvelig fastlæggelse af kryptotransaktioner: hvad der er sket, hvor midlerne er gået hen, og hvad der kan og ikke kan fastslås.
Vil du hellere tale med nogen med det samme? Ring døgnet rundt+31 20 244 5774Hvem det er til
Paucitas arbejder for kommuner, tilsynsmyndigheder, efterforskningsmyndigheder og andre offentlige organisationer, der skal vurdere en sag med krypto. Tænk på en ansøgning, hvor nogen oplyser kryptoformue, en indberetning om mulig svindel, en undersøgelse af formuens oprindelse eller en sag, hvor en pengestrøm på blockchainen skal rekonstrueres.
I alle disse tilfælde handler det om det samme: du vil vide, hvad der faktisk er sket, på en måde du kan forklare over for kolleger, et klagenævn eller en domstol.
Hvilke spørgsmål myndigheder stiller om krypto
- Hvordan kortlægges et flow af kryptotransaktioner?
- Hvem kan være sagkyndig i blockchain i en civil retssag?
- Hvordan får jeg en sagkyndig erklæring om krypto til en retssag?
- Kan en rapport bruges som bevis i en retssag?
- Kan jeg få modekspertise på en eksisterende blockchainrapport?
- Hvor lang tid tager en kryptoundersøgelse?
Baggrunden finder du på emnesiderne Blockchainanalyse forklaret, Sagkyndig erklæring til retten og Modekspertise og second opinion.
Hvad Paucitas leverer
En rapport med de undersøgte adresser og transaktioner, den fulgte rute, de anvendte kilder og datoen for dataene. Hvor midlerne ender hos en tjeneste med identifikationspligt, fremgår det af rapporten, så din organisation eller en efterforskningsmyndighed kan arbejde videre derfra.
Ved et spørgsmål om oprindelse: et overblik pr. adresse og pr. token med kæden fra den første indbetaling til den nuværende saldo eller udbetaling, så det kan vurderes, om den oplyste formue stemmer med det, blockchainen viser.
Paucitas træffer ikke afgørelser på vegne af din organisation og giver ikke juridisk rådgivning. Paucitas leverer det faktiske grundlag.
Sådan foregår samarbejdet
Du kontakter Paucitas med en kort beskrivelse af sagen. I en første samtale fastlægger vi sammen spørgsmålet, perioden og de data, der er til rådighed. Du får på forhånd et skræddersyet tilbud, som vi gennemgår sammen.
En undersøgelse tager fra samme dag til omkring to uger afhængigt af omfanget. Alt kan foregå digitalt; et møde på vores kontor i Amsterdam er muligt efter aftale.
Én ting Paucitas gør anderledes
Vi skriver ned, hvad vi ikke kan fastslå. Hver rapport har et afsnit med forbehold: hvor sporet stopper, hvilke antagelser der er gjort, og hvilke data der mangler. Så ved din organisation præcis, hvor stærkt grundlaget er.
Kontakt
Paucitas kan kontaktes telefonisk døgnet rundt på +31 20 244 5774; i telefonen taler vi engelsk. Vil du hellere tale på dansk, så brug kontaktformularen: Paucitas svarer som regel inden for 1 til 3 timer, og på e-mail inden for 24 timer, som regel samme dag.
Har du et spørgsmål om din egen situation?
Kontakt gerne Paucitas. Paucitas kan kontaktes telefonisk døgnet rundt, også om aftenen og i weekenden; i telefonen taler vi engelsk. Via kontaktformularen svarer vi oftest inden for 1 til 3 timer, gerne også på dansk, og e-mails besvarer vi inden for 24 timer.
Ofte stillede spørgsmål
Offentlige myndigheder og instanser: få en sag med krypto vurderet uafhængigt
Kan Paucitas vurdere en sag med krypto for en kommune eller en tilsynsmyndighed?
Paucitas kortlægger transaktionerne i sagen uafhængigt og dokumenterer resultaterne, så de kan efterprøves. Vurderingen og afgørelsen ligger hos din organisation; rapporten fra Paucitas giver det faktiske grundlag.
Hvor hurtigt kan Paucitas undersøge en sag?
Paucitas undersøger en sag fra samme dag til omkring to uger afhængigt af omfanget og de tilgængelige data. I den første samtale hører du, hvad der er realistisk.
Er Paucitas uafhængig af parterne i sagen?
Paucitas er et uafhængigt ekspertbureau og har ingen interesse i udfaldet. Paucitas udfører al sporing selv og dokumenterer hvert trin, så en anden sagkyndig kan kontrollere undersøgelsen.
Fra Amsterdam, for hele Danmark
Alt kan klares helt digitalt. Foretrækker du at mødes personligt? Så er du meget velkommen på vores kontor i Amsterdam, efter aftale.
Paucitas er et uafhængigt ekspertbureau i Amsterdam, der undersøger investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår kryptoformuens oprindelse og lovlighed og udarbejder sagkyndige erklæringer til retssager og compliance, også for kunder i Danmark.
Din egen situation
Læser du dette, har du sandsynligvis et spørgsmål om din egen situation. Det er præcis det, Paucitas arbejder med.
Det første skridt er en telefonsamtale. Den kan du aftale via telefon eller kontaktformularen, så du ikke skal vente. I samtalen ser vi sammen på, hvad der faktisk kan fastslås i din sag, og hvad Paucitas kan undersøge for dig.