Behörden und öffentliche Stellen: einen Fall mit Krypto unabhängig beurteilen lassen
Kurz gefasst
Sie arbeiten für eine Kommune, eine Aufsichtsbehörde, eine Ermittlungsbehörde oder eine andere öffentliche Stelle und haben einen Fall, in dem Krypto eine Rolle spielt. Paucitas erfasst die Transaktionen in diesem Fall unabhängig und hält die Feststellungen in einem Bericht fest, den Ihre Organisation selbst nachvollziehen kann. Die Beurteilung und die Entscheidung bleiben bei Ihnen.
Aktualisiert:
Für Behörden und öffentliche Stellen liefert Paucitas eine unabhängige, nachvollziehbare Feststellung von Kryptotransaktionen: was geschehen ist, wohin die Mittel geflossen sind und was sich feststellen lässt und was nicht.
Lieber direkt mit jemandem sprechen? Rund um die Uhr+31 20 244 5774Für wen genau
Für Kommunen, Aufsichtsbehörden, Ermittlungsbehörden und andere öffentliche Organisationen, die einen Fall mit Krypto beurteilen müssen. Denken Sie an einen Antrag, bei dem jemand Kryptovermögen angibt, an eine Meldung über möglichen Betrug, an eine Prüfung der Herkunft von Vermögen oder an einen Fall, in dem ein Geldfluss über die Blockchain rekonstruiert werden muss.
In all diesen Fällen geht es um dasselbe: Sie möchten wissen, was tatsächlich geschehen ist, und zwar so, dass Sie es Kollegen, einem Widerspruchsausschuss oder einem Gericht erklären können.
Welche Fragen Behörden zu Krypto stellen
- Wie wird ein Krypto-Transaktionsfluss dargestellt?
- Wer tritt als Sachverständiger für Blockchain in einem Zivilverfahren auf?
- Wie erhalte ich ein Gutachten über Krypto für ein Gerichtsverfahren?
- Ist ein Bericht als Beweismittel in einem Verfahren brauchbar?
- Kann ich ein Gegengutachten zu einem bestehenden Blockchain-Bericht bekommen?
- Wie lange dauert eine Krypto-Untersuchung?
Den Hintergrund finden Sie auf den Themenseiten Blockchain-Analyse erklärt, Sachverständigengutachten für das Gericht und Gegengutachten und Second Opinion.
Was Paucitas Ihnen liefert
Einen Bericht mit den untersuchten Adressen und Transaktionen, dem verfolgten Weg, den verwendeten Quellen und dem Stand der Daten. Wo Mittel bei einem Dienst mit Identifizierungspflicht ankommen, steht das im Bericht, damit Ihre Organisation oder eine Ermittlungsbehörde dort weitermachen kann.
Bei einer Herkunftsfrage: eine Übersicht je Adresse und je Token, mit der Kette von der ersten Einzahlung bis zum heutigen Saldo oder zur Auszahlung, damit sich beurteilen lässt, ob das angegebene Vermögen zu dem passt, was die Blockchain zeigt.
Paucitas trifft keine Entscheidungen für Ihre Organisation und erteilt keine Rechtsberatung. Paucitas liefert die tatsächliche Grundlage.
Wie die Zusammenarbeit abläuft
Sie nehmen mit einer kurzen Beschreibung des Falls Kontakt auf. In einem ersten Gespräch legen wir gemeinsam die Frage, den Zeitraum und die verfügbaren Daten fest. Sie erhalten vorab ein individuelles Angebot, das wir gemeinsam durchgehen.
Eine Untersuchung dauert vom selben Tag bis etwa zwei Wochen, je nach Umfang. Alles kann vollständig digital ablaufen; ein Gespräch in unserem Büro in Amsterdam ist nach Vereinbarung möglich.
Eine Sache, die Paucitas anders macht
Wir schreiben auf, was wir nicht feststellen können. Jeder Bericht enthält einen Abschnitt mit Vorbehalten: wo die Spur endet, welche Annahmen getroffen wurden und welche Daten fehlen. So weiß Ihre Organisation genau, wie belastbar die Begründung ist.
Kontakt
Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar unter +31 20 244 5774; am Telefon sprechen wir Englisch. Möchten Sie lieber auf Deutsch sprechen, nutzen Sie das Kontaktformular: Darauf antwortet Paucitas meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden, auf E-Mails innerhalb von 24 Stunden, meist noch am selben Tag.
Haben Sie eine Frage zu Ihrer eigenen Situation?
Nehmen Sie gern Kontakt mit Paucitas auf. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar, auch abends und am Wochenende; am Telefon sprechen wir Englisch. Über das Kontaktformular antworten wir meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden, gern auch auf Deutsch, und E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden.
Häufige Fragen
Behörden und öffentliche Stellen: einen Fall mit Krypto unabhängig beurteilen lassen
Kann Paucitas einen Fall mit Krypto für eine Kommune oder Aufsichtsbehörde beurteilen?
Paucitas erfasst die Transaktionen im Fall unabhängig und hält die Feststellungen nachvollziehbar fest. Die Beurteilung und die Entscheidung bleiben bei Ihrer Organisation; der Bericht von Paucitas liefert dafür die tatsächliche Grundlage.
Wie schnell kann Paucitas einen Fall untersuchen?
Paucitas untersucht einen Fall vom selben Tag bis etwa zwei Wochen, je nach Umfang und verfügbaren Daten. Im ersten Gespräch erfahren Sie, was realistisch ist.
Ist Paucitas unabhängig von den Parteien im Fall?
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro und hat kein Interesse am Ergebnis. Paucitas führt das gesamte Tracing selbst durch und hält jeden Schritt fest, damit ein anderer Sachverständiger die Untersuchung prüfen kann.
Von Amsterdam aus für ganz Deutschland
Alles geht vollständig digital. Lieber persönlich? Dann sind Sie in unserem Büro in Amsterdam herzlich willkommen, nach Vereinbarung.
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro aus Amsterdam, das für Mandanten in ganz Deutschland Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Rechtmäßigkeit von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für Gerichtsverfahren und Compliance erstellt.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.