Privatpersoner med kryptoaktiver: undersøgelse, oprindelse og spørgsmål efter svindel

For hvem præcist

Du er blevet snydt via en handelsplatform, en mægler, en kontakt i en chat eller en romancesvindel. Eller din wallet er blevet tømt, og du ved ikke hvordan. Eller intet er gået galt, men banken stopper en betaling, Skattestyrelsen stiller spørgsmål, eller du vil bruge krypto som udbetaling ved et boligkøb eller give det i gave til dine børn.

For privatpersoner med kryptoaktiver gælder i alle tilfældene det samme: det forventes, at du kan dokumentere noget, og du har intet dokument til det. Det dokument udarbejder vi.

Hvilke spørgsmål denne gruppe stiller

• Jeg er blevet snydt med krypto: hvor kan jeg henvende mig?
• Hvad gør jeg efter en kryptosvindel?
• Hvad er en recovery scam, og hvordan genkender jeg den?
• Hvordan dokumenterer jeg oprindelsen over for en dansk bank?
• Skattestyrelsen har spørgsmål om mine kryptoaktiver
• Hvordan dokumenterer jeg oprindelsen ved et boligkøb?

Baggrunden finder du på emnesiderne undersøgelse af kryptosvindel, dokumentation af kryptovalutaens oprindelse og spor stjålet krypto.

Hvad Paucitas leverer til privatpersoner med kryptoaktiver

Ved svindel: en tidslinje over, hvad der skete, den vej dine midler tog, de punkter, vi sagligt har kunnet fastslå, og en ærlig vurdering af, hvad der stadig er muligt. Rapporten kan vedlægges en politianmeldelse eller afleveres til din bank.

Ved spørgsmål om oprindelse: et overblik pr. adresse og pr. token, en kæde fra din første indbetaling til kronerne på din konto og, for hvert trin, et transaktionshash eller en linje i en eksport som kilde.

Vi lover ikke at skaffe dine midler tilbage og giver ingen skatterådgivning eller juridisk rådgivning.

Hvordan samarbejdet foregår

Privatpersoner med kryptoaktiver kontakter os typisk med en kort beskrivelse. I den første samtale får du at vide, om en undersøgelse kan give noget i din situation, og hvad den koster. Giver den intet, siger vi det med det samme. Derefter får du en liste med præcis de oplysninger, der er brug for. Materiale overdrages digitalt.

En almindelig undersøgelse er som regel færdig inden for tre arbejdsdage. Ved mange transaktioner eller flere wallets kan det tage cirka to uger.

Én ting, som Paucitas gør anderledes

Vi skriver ned, hvad vi ikke kan fastslå. Hver rapport har et afsnit om forbehold og begrænsninger samt en uafhængighedserklæring. Det lyder mindre skråsikkert, men det er netop den del, der gør, at en bank, en anklager eller en domstol kan tage rapporten alvorligt.

Kontakt

Paucitas svarer oftest inden for få minutter op til en time og næsten altid samme arbejdsdag. Du kan kontakte os døgnet rundt på +31 20 244 5774 eller via danmark@paucitas.com. Kontoret ligger på Weesperstraat 107 i Amsterdam, og materiale overdrages digitalt.

Ofte stillede spørgsmål

Kan Paucitas skaffe mine midler tilbage?

Nej. Vi undersøger og dokumenterer, hvad der skete, og hvor midlerne blev af. Vi lover aldrig at skaffe penge tilbage. Vær på vagt over for aktører, der gør det, for recovery scams er udbredte.

Kan en undersøgelse betale sig med få oplysninger?

Ofte ja. En undersøgelse kan begynde med et enkelt udgangspunkt: et hash, en adresse, et kontoudtog eller en samtale.

Hvad koster en undersøgelse for en privatperson?

Det afhænger af omfanget. Du får prisen i opdragsbekræftelsen, før noget arbejde påbegyndes.