Hvad skal jeg som advokat levere, for at en kryptoundersøgelse bliver brugbar i min sag?

Hvad hører hjemme i opdraget til en kryptoundersøgelse?

I opdragsbeskrivelsen hører fem dele hjemme: problemstillingen, omfanget, udgangspunkterne, datoen for opgørelsen og den form, erklæringen leveres i. Paucitas dokumenterer de fem skriftligt, før arbejdet begynder, fordi de tilsammen afgør, hvad der senere faktisk må stå i erklæringen.

1. Problemstilling: formuler hvert spørgsmål, så det kan besvares med en iagttagelse, for eksempel om et beløb fra adresse A landede hos part C på dato B.
2. Omfang: angiv perioden og de adresser eller konti, der indgår i undersøgelsen, og angiv også, hvad der holdes udenfor.
3. Udgangspunkter: dokumenter, hvilke oplysninger der betragtes som givne, hvilke kilder der bruges, og hvilke antagelser der gælder.
4. Dato: bestem, på hvilket tidspunkt opgørelsen fastslås, fordi beholdninger og kurser bevæger sig.
5. Form: angiv, om erklæringen skal bruges som skriftligt bevis i sagen, på hvilket sprog den skal være, og om en uafhængighedserklæring skal indgå.

Den mest almindelige fejl i et opdrag er et spørgsmål, der kræver en konklusion om personer i stedet for en iagttagelse om transaktioner. Et spørgsmål om, hvem der står bag en adresse, giver intet brugbart svar. Et spørgsmål om, hvilken udbyder aktiverne landede hos, gør.

I dansk ret gælder fri bevisbedømmelse, og en skriftlig erklæring fra en sagkyndig, som en part har indhentet, kan som udgangspunkt fremlægges efter retsplejeloven. Om registrering af udbydere af kryptoaktivtjenester offentliggør Esma, hvilket er vigtigt, når du vil vide, hvilken aktør din klient har haft med at gøre.

Hvilke fire typer materiale leverer din klient?

Din klient leverer fire typer materiale: en fuldstændig adresseliste, transaktions-hashene for de betalinger, det drejer sig om, kontooplysningerne hos de involverede udbydere og det materiale, der findes uden for blockchainen. Paucitas beder siden en tidligere sag altid om de fire typer materiale ved første samtale.

• Adresseliste: alle wallets og konti, som klienten har rådet eller råder over, med netværket for hver adresse, fordi det samme adresseformat findes på flere netværk.
• Transaktions-hashes: for hver betaling hashen, dato, klokkeslæt og beløb ned til mindste enhed.
• Kontooplysninger: registreringer, bekræftelsesmails, henvendelser og korrespondance hos de involverede udbydere, med dato for kontakterne.
• Materiale uden for kæden: aftaler, fakturaer, bankbevægelser og interne posteringer, fordi de ikke er synlige i blockchaindata.

Materialet overdrages digitalt. For hver sag får du en liste over, hvilke oplysninger der er brug for, og om nødvendigt hjælper Paucitas med at indsamle og indsende dem.

Én ting fortjener særlig opmærksomhed i kontakten med din klient, fordi det jævnligt går galt, så snart nogen tror, at en undersøger skal have adgang til selve walletten.

Paucitas beder aldrig på eget initiativ om seed-frasen eller den private nøgle. Har klienten brug for hjælp til at aflæse eller gendanne sin wallet, hjælper vi hele vejen, uden at vi selv behøver at se de oplysninger.

Hvordan undgår du, at erklæringen bliver ubrugelig i sagen?

Et opdrag til en kryptoundersøgelse forbliver brugbart, hvis du regulerer tre ting på forhånd: hold problemstillingen kontrollerbar, afgræns omfanget, og tag udtrykkeligt verifikationen af hver transaktion med i opdraget. En erklæring angribes sjældent for resultatet, men ofte for, om vejen dertil kan følges.

Paucitas bruger ingen automatiseret analysesoftware, i nogen rolle. Undersøgelsen udføres manuelt ud fra offentligt tilgængelige blockexplorere. Hver transaktion og hver transaktions-hash kontrolleres for sig, før den medtages i en rapport.

Den manuelle arbejdsmetode er en fordel i en retssag, fordi hvert trin kan anfægtes for sig og ikke forsvinder i en model. Paucitas er et specialistbureau for kryptovaluta og blockchain. Undersøgelse er vores daglige virksomhed: hundredvis af sager er behandlet, fra enkeltsager til undersøgelser for advokater, myndigheder og virksomheder.

Som baggrund: Simcha Schrijver har afholdt en efteruddannelse om kryptovaluta, blockchain og wallets for forsvarsadvokater, akkrediteret af det nederlandske advokatsamfund.

Hvordan en erklæring om krypto føres ind i en retssag, står på spørgsmålssiden om sagkyndig erklæring om krypto til retten. Hvad samarbejdet indebærer i praksis, står på siden for advokater og kuratorer.

Hvad kan en undersøgelse ikke fastslå, og hvordan skriver du det i opdraget?

En undersøgelse fastslår vejen og slutpunktet for aktiver, ikke identiteten bag en adresse, og den begrænsning hører hjemme i opdraget i stedet for først at dukke op i erklæringen. Tag derfor følgende punkter med som udgangspunkter, så klientens forventninger og erklæringens indhold stemmer overens.

• Paucitas fastslår ikke på egen hånd, hvem der står bag en kryptoadresse. Det, vi dokumenterer, er, til hvilken tjeneste eller part aktiver er gået, så oplysningen kan følges op ad de veje, der findes til det.
• Paucitas lover intet om udfaldet af en undersøgelse.
• En rapport fra Paucitas holder sig til faktiske iagttagelser og undersøgelsen af dem.
• Transaktioner uden for blockchainen, som kontantbetalinger eller interne posteringer på en handelsplatform, er ikke synlige i blockchaindata. De medtages kun, hvis der foreligger underliggende dokumenter.
• Når mixere eller privatlivsorienterede netværk er brugt, kan kæden ikke altid følges hele vejen. Så angives det udtrykkeligt, hvor langt vejen kan fastslås.
• Paucitas yder ingen skatterådgivning eller juridisk rådgivning.
• I rapporten angives det udtrykkeligt, i hvilket omfang der stadig er adgang til walletten, fordi det afgør, hvad der faktisk kan fastslås.

Dér går grænsen for arbejdet: Paucitas rapporterer, hvad der følger af oplysningerne, og angiver, hvor langt vejen kan fastslås. Hvad en modpart, en udbyder eller en domstol gør med iagttagelsen, ligger uden for undersøgelsen.

Hvad giver det, hvor lang tid tager det, og hvad koster det?

Det giver en erklæring, der kan bruges som skriftligt bevis i sagen, med en uafhængighedserklæring og en kronologisk oversigt, hvor hver transaktion kan kontrolleres for sig. En rapport fra Paucitas følger en fast struktur: baggrund og opgavebeskrivelse, problemstilling, omfang, udgangspunkter, afgivne oplysninger, anvendte kilder, metode i hovedtræk, verifikation og kvalitetssikring, forbehold og begrænsninger, iagttagelser pr. del, kronologisk oversigt, analyse og sammenhæng, konklusion, uafhængighedserklæring og bilag. Ikke alle rapporter indeholder alle dele.

En undersøgelse fra Paucitas tager, afhængigt af sagens omfang og hvor hastende den er, mellem en arbejdsdag og to uger. En hastende erklæring kan leveres inden for en arbejdsdag og i undtagelsestilfælde samme dag. En almindelig undersøgelse er som regel færdig inden for tre arbejdsdage. Ved sager med mange transaktioner, flere wallets eller manglende historik øges sagsbehandlingstiden til cirka to uger. For hasteopgaver tillægges et gebyr.

Paucitas arbejder med en fast pris ud fra situationen. Efter aftale bruger vi nogle gange en timepris, men timerne fastlægges altid på forhånd, så du aldrig bliver overrasket. En undersøgelse påbegyndes først, når omkostningen er drøftet og godkendt.

Paucitas svarer som regel inden for nogle minutter op til en time og næsten altid samme arbejdsdag.

Hvilken form for undersøgelse der hører hertil, kan du læse under sagkyndig erklæring. Om undersøgerens stilling i en retssag står der mere i indlægget om den uafhængige sagkyndige i retssager.

Send Paucitas udkastet til problemstilling og det materiale, du har nu. I en kort indledende samtale angives det, hvilken af de fire typer materiale der stadig mangler, og hvordan problemstillingen skal formuleres for at give et svar, du kan bruge i sagen.

Senest opdateret: 9. september 2026.