Kort sagt
I Paucitas’ begrepsliste gjelder: I denne kategorien om signaler og risikoer finner du kjennetegnene som tyder på en forhøyet risiko: nettfiske, coin dump, honeypot-token, mistenkelig handelsmønster, wash trading, rug pull, kursmanipulasjon og pump and dump. Hvert signal beskriver et mønster som er synlig i kursutviklingen, i transaksjonene eller i kommunikasjonen.
Oppdatert:
Slik leser du disse begrepene
Hvert begrep nedenfor har en kort definisjon og et eksempel fra virkeligheten.
Kunnskap om signaler og risikoer er relevant ved to anledninger. Før et innskudd hjelper de deg å vurdere en plattform eller en token nøkternt. Etter et tap hjelper de deg å rekonstruere forløpet og svare på spørsmålet om når noe kunne oppdages. Det viktige er at ett enkelt signal ennå ikke beviser svindel. Først kombinasjonen av flere avvik og de faktiske bevegelsene i blokkjeden bærer en undersøkelse. Derfor beskriver vi for hvert begrep hva det sier og hva det uttrykkelig ikke sier.
Begreper
Velg et begrep for forklaringen fra Paucitas og et praktisk eksempel.
Nettfiske
Forsøk på å få tak i innloggingsopplysninger via falske meldinger.
Les forklaringenCoin dump
Plutselig salg av store mengder av en coin.
Les forklaringenHoneypot-token
En token som kan kjøpes, men ikke selges.
Les forklaringenMistenkelig handelsmønster
Avvikende mønstre i handelen på en børs.
Les forklaringenWash trading
Å handle med seg selv for å late som om det er aktivitet.
Les forklaringenRug pull
Grunnleggerne trekker plutselig ut pengene som er satt inn.
Les forklaringenKursmanipulasjon
Å påvirke kursen på en coin på kunstig vis.
Les forklaringenPump and dump
Å drive opp kursen og deretter selge seg ut.
Les forklaringenHar du et spørsmål om din egen situasjon?
Ta gjerne kontakt med Paucitas. Paucitas kan nås på telefon døgnet rundt, også om kvelden og i helgene; på telefon snakker vi engelsk. Via kontaktskjemaet svarer vi som regel innen 1 til 3 timer, gjerne også på norsk, og e-post besvarer vi innen 24 timer.
Kontaktskjema
Svar som regel innen 1 til 3 timer
"*" obligatorisk felt
Vi bruker opplysningene dine kun til å kontakte deg om henvendelsen din. Les mer i vår personvernerklæring.
Les videre i kunnskapsbanken
Ser du etter et kort svar fra Paucitas på et enkelt spørsmål? Se da i oversikten med spørsmål og svar.
Spørsmål Hvordan regnskapsfører jeg aksjeselskapets kryptovaluta i årsregnskapet?Blogg Kontraekspertise på en kryptorapport: en sak fra virkelighetenBlogg Romansesvindel med krypto: hvordan tillit misbrukes til tyveriBlogg Sjekkliste for boiler rooms: kjenn igjen mønsteret før du setter inn pengerSpørsmål Kan stjålet krypto spores, og hva gir det?Blogg Mistenker du investeringssvindel? Disse stegene hjelperBlogg Kjenne igjen hvitvasking med krypto: mønstrene i blokkjedenBlogg Er kryptoinvesteringen min svindel? Slik sjekker du det selvSpørsmål DeepfakeBlogg Kjenne igjen en falsk kryptoplattform: signaler på svindelEmne Undersøkelse av kryptosvindel: få en mistanke om svindel saklig fastslåttEmne Anmelde kryptosvindel: hvilke instanser kan du henvende deg til?Vanlige spørsmål om signaler og risikoer
Signaler og risikoer
Mange vil vite hvordan de kjenner igjen en mistenkelig situasjon før det oppstår en skade. Begrepene ovenfor forklarer de enkelte signalene; disse svarene hjelper deg å plassere dem.
Hvilke signaler tyder på kryptosvindel?
Paucitas: Ofte er det tidspress, en lovet avkastning uten risiko og oppfordringer om å betale via ukjente wallets. Begrepene om signaler og risikoer ovenfor beskriver mønstrene hver for seg, slik at du kjenner dem igjen tidligere.
Hva gjør jeg hvis jeg har en dårlig følelse rundt en investering?
Paucitas råder: Ikke overfør noe mer, og dokumenter hva som har skjedd: meldinger, kontaktopplysninger, betalingskvitteringer og transaksjonsnumre. Du kan også sjekke aktøren i Finanstilsynets advarsler. Paucitas kan legge frem transaksjonene slik at det blir tydelig om det er grunn til bekymring.
Kan et signal også være ufarlig?
Paucitas: Ja. Ett enkelt signal beviser ingenting; det er en grunn til å se nærmere etter. Først i sammenheng med de øvrige omstendighetene viser det seg om noe faktisk ikke stemmer.
Hva er første steg når flere signaler sammenfaller?
Paucitas råder: Snakk med oss først. Vi går gjennom det som finnes og sier hva som kan dokumenteres sporbart ut fra opplysningene, og hva som ikke kan det. Hvilke steg som deretter gir mening, avhenger av hva som kommer frem.
Fra Amsterdam, for hele Norge
Alt kan ordnes helt digitalt. Vil du heller møtes personlig? Da er du hjertelig velkommen til kontoret vårt i Amsterdam, etter avtale.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Amsterdam som for hele Norge undersøker investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår opprinnelsen og legitimiteten til kryptoeiendeler og utarbeider sakkyndige rapporter for rettslige prosesser og compliance.
Din egen situasjon
Leser du dette, har du sannsynligvis et spørsmål om din egen situasjon. Det er nettopp det Paucitas jobber med.
Det første steget er en telefonsamtale. Den avtaler du via telefon eller kontaktskjemaet, slik at du slipper å vente. I samtalen ser vi sammen på hva som faktisk kan fastslås i saken din, og hva Paucitas kan undersøke for deg.