Kurz gefasst
In dieser Kategorie des Begriffsverzeichnisses von Paucitas finden Sie die Merkmale, die auf ein erhöhtes Risiko hindeuten: Phishing, Coin Dump, Honeypot-Token, ein verdächtiges Börsenmuster, Wash Trading, Rug Pull, Kursmanipulation und Pump and Dump. Jedes dieser Signale beschreibt ein Muster, das sich in Kursverläufen, in Transaktionen oder in der Kommunikation zeigt.
Aktualisiert:
So lesen Sie diese Begriffe
Die Begriffe unten sind alphabetisch geordnet und jeweils mit einer kurzen Definition und einem Praxisbeispiel versehen.
Relevant sind diese Begriffe in zwei Momenten. Vor einer Einzahlung helfen sie Ihnen, eine Plattform oder ein Token nüchtern einzuschätzen. Nach einem Verlust helfen sie, den Ablauf zu rekonstruieren und die Frage zu beantworten, ab wann etwas erkennbar war. Wichtig bleibt dabei: ein einzelnes Signal beweist noch keinen Betrug. Erst die Kombination aus mehreren Auffälligkeiten und den tatsächlichen Bewegungen auf der Blockchain trägt eine Untersuchung. Wir beschreiben deshalb bei jedem Begriff, was er aussagt und was er ausdrücklich nicht aussagt.
Begriffe
Wählen Sie einen Begriff für die Erklärung von Paucitas und ein praktisches Beispiel.
Phishing
Versuch, über gefälschte Nachrichten an Zugangsdaten zu gelangen.
Zur ErklärungCoin Dump
Plötzlicher Verkauf großer Mengen eines Coins.
Zur ErklärungHoneypot-Token
Ein Token, der sich kaufen, aber nicht verkaufen lässt.
Zur ErklärungVerdächtiges Börsenmuster
Auffällige Muster im Handel auf einer Börse.
Zur ErklärungWash Trading
Handel mit sich selbst, um Aktivität vorzutäuschen.
Zur ErklärungRug Pull
Betreiber ziehen plötzlich die eingezahlten Mittel ab.
Zur ErklärungKursmanipulation
Den Kurs eines Coins künstlich beeinflussen.
Zur ErklärungPump and Dump
Kurs hochtreiben und dann abverkaufen.
Zur ErklärungHaben Sie eine Frage zu Ihrer eigenen Situation?
Nehmen Sie gern Kontakt mit Paucitas auf. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar, auch abends und am Wochenende; am Telefon sprechen wir Englisch. Über das Kontaktformular antworten wir meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden, gern auch auf Deutsch, und E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden.
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Signale und Risiken
Viele Menschen möchten wissen, woran sie eine verdächtige Situation erkennen, bevor ein Schaden entsteht. Die Begriffe oben erklären die einzelnen Signale; diese Antworten helfen dabei, sie einzuordnen.
Welche Signale deuten auf Krypto-Betrug hin?
Paucitas: Häufig sind es Zeitdruck, eine zugesagte Rendite ohne Risiko und Zahlungsaufforderungen über unbekannte Wallets. Die Begriffe oben beschreiben diese Muster einzeln, damit Sie sie früher erkennen.
Was tue ich, wenn ich ein ungutes Gefühl bei einer Anlage habe?
Paucitas rät: Überweisen Sie nichts mehr und halten Sie fest, was geschehen ist: Nachrichten, Kontaktdaten, Zahlungsbelege und Transaktionsnummern. Paucitas kann die Transaktionen nachvollziehbar darstellen, sodass sich zeigt, ob Anlass zur Sorge besteht.
Kann ein Signal auch harmlos sein?
Paucitas: Ja. Ein einzelnes Signal beweist nichts; es ist ein Anlass, genauer hinzusehen. Erst im Zusammenhang mit den übrigen Umständen zeigt sich, ob tatsächlich etwas nicht stimmt.
Was ist der erste Schritt, wenn mehrere Signale zusammenkommen?
Paucitas rät: Sprechen Sie zuerst mit uns. Wir sehen uns an, was vorliegt, und sagen Ihnen, was sich aus den Daten nachvollziehbar dokumentieren lässt und was nicht. Welche Schritte danach sinnvoll sind, hängt davon ab, was sich dabei zeigt.
Von Amsterdam aus für ganz Deutschland
Alles geht vollständig digital. Lieber persönlich? Dann sind Sie in unserem Büro in Amsterdam herzlich willkommen, nach Vereinbarung.
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro aus Amsterdam, das für Mandanten in ganz Deutschland Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Rechtmäßigkeit von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für Gerichtsverfahren und Compliance erstellt.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.