Peel chain
Kort sagt
En peel chain er, slik Paucitas beskriver det, et mønster der en liten del av et beløp skrelles av og sendes av gårde i hvert steg, mens den store resten går videre til neste adresse.
Oppdatert:Hva betyr det hvis du har krypto?
Svindlere bruker teknikken for å skjule hvor pengene kommer fra. Å kjenne igjen en peel chain hjelper en undersøkelse med likevel å følge veien.
Da en pengestrøm ble fulgt, ble et lite beløp skrelt av i hvert steg mens resten gikk videre. Ved å kjenne igjen mønsteret kunne hovedstrømmen følges helt frem til en børs.
Har du et spørsmål om din egen situasjon?
Ta gjerne kontakt med Paucitas. Paucitas kan nås på telefon døgnet rundt, også om kvelden og i helgene; på telefon snakker vi engelsk. Via kontaktskjemaet svarer vi som regel innen 1 til 3 timer, gjerne også på norsk, og e-post besvarer vi innen 24 timer.
Kontaktskjema
Svar som regel innen 1 til 3 timer
"*" obligatorisk felt
Vi bruker opplysningene dine kun til å kontakte deg om henvendelsen din. Les mer i vår personvernerklæring.
Mer om peel chain
Korte svar om peel chain
Hva er en peel chain?
Paucitas forklarer: I en peel chain går penger gjennom en lang rekke adresser, og i hvert steg skrelles et lite beløp av, ofte mot en børs. Det ser ut som om noe hele tiden faller av fra en stor sum. Sporet virker splittet, men hovedstrømmen kan følges med riktig analyse.
Hvorfor bruker svindlere en peel chain?
Paucitas: En peel chain gjør det vanskeligere å se med en gang hvor pengene tok veien, fordi beløpet spres over mange transaksjoner og adresser. Med blokkjedeanalyse kan mønsteret likevel kjennes igjen og følges bakover. Økokrim beskriver hvordan investeringsbedrageri foregår (se Økokrim om investeringsbedrageri).
Er en peel chain et bevis på svindel?
Paucitas: Nei. En peel chain er et mønster som skjuler veien, ikke et bevis i seg selv. Om det dreier seg om svindel i et enkelt tilfelle, viser først en nærmere undersøkelse av veien og sammenhengen.
Hvor mange steg har en peel chain vanligvis?
Paucitas: det varierer fra noen få til flere dusin steg. Antallet sier mindre enn regelmessigheten: like beløp, korte mellomrom og hele tiden nye adresser gjør en kjede gjenkjennelig.
Hva betyr en peel chain for saken min?
Paucitas presiserer: den gjør ruten lengre, men ikke uleselig. Kjeden kan dokumenteres som helhet, der det for hvert steg er synlig hvilken del som ble delt av og hvor hovedbeløpet gikk videre.
Fra Amsterdam, for hele Norge
Alt kan ordnes helt digitalt. Vil du heller møtes personlig? Da er du hjertelig velkommen til kontoret vårt i Amsterdam, etter avtale.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Amsterdam som for hele Norge undersøker investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår opprinnelsen og legitimiteten til kryptoeiendeler og utarbeider sakkyndige rapporter for rettslige prosesser og compliance.
Din egen situasjon
Leser du dette, har du sannsynligvis et spørsmål om din egen situasjon. Det er nettopp det Paucitas jobber med.
Det første steget er en telefonsamtale. Den avtaler du via telefon eller kontaktskjemaet, slik at du slipper å vente. I samtalen ser vi sammen på hva som faktisk kan fastslås i saken din, og hva Paucitas kan undersøke for deg.