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Peel-Chain
Kurz gesagt
Aktualisiert:
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro in den Niederlanden, das Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Legitimität von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für rechtliche Verfahren und Compliance erstellt.
Was bedeutet das, wenn Sie Krypto besitzen?
Betrüger nutzen diese Technik, um die Herkunft von Geld zu verschleiern. Das Erkennen einer Peel-Chain hilft in einer Untersuchung, die Route der Münzen dennoch zu verfolgen.
Mehr zu Peel-Chain
Was ist eine Peel-Chain?
Bei einer Peel-Chain läuft Geld über eine lange Reihe von Adressen, wobei bei jedem Schritt ein kleiner Betrag abgespalten wird, oft in Richtung einer Börse. Es sieht aus, als falle von einer großen Menge nach und nach etwas ab. Durch das Muster erscheint die Spur zersplittert, während sich der Hauptstrom mit der richtigen Analyse dennoch gut verfolgen lässt.
Warum nutzen Betrüger eine Peel-Chain?
Eine Peel-Chain macht es schwerer, auf einen Blick zu sehen, wohin das Geld ging, weil der Betrag über viele Transaktionen und Adressen verteilt wird. Mit einer Blockchain-Analyse lässt sich das Muster dennoch erkennen und zurückverfolgen. Das Bundeskriminalamt weist auf solche Verschleierungstechniken im Cybercrime hin (siehe BKA Cybercrime).
Häufige Fragen zur Peel-Chain
Eine Peel-Chain ist ein Verschleierungsmuster, kein Beweis für sich. Ob im Einzelfall Betrug vorliegt, zeigt erst die nähere Untersuchung der Route und des Zusammenhangs.
Möchten Sie wissen, was das für Ihre eigene Situation bedeutet? Paucitas schaut unverbindlich mit Ihnen darauf: Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter +31 20 244 5774 oder nehmen Sie Kontakt auf.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.