←Terug naar Transacties volgen en onderzoeken
Peel chain
In het kort
Bijgewerkt:
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigenrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Wat betekent dit als u crypto heeft?
Een peel chain is een patroon waarbij telkens een klein deel van een bedrag wordt afgesplitst en doorgestuurd, terwijl het grootste deel doorschuift naar een volgend adres. Oplichters gebruiken deze techniek om de herkomst van geld te versluieren. Het herkennen van een peel chain helpt onderzoekers om de echte route van de munten alsnog te volgen.
Meer over peel chain
Wat is een peel chain?
Bij een peel chain gaat geld via een lange reeks adressen, waarbij bij elke stap een klein bedrag wordt afgeroomd, vaak naar een exchange. Het lijkt op het afpellen van een ui: laag voor laag wordt er iets afgehaald. Door deze opzet lijkt het spoor versnipperd, terwijl de hoofdstroom met de juiste analyse vaak nog goed te volgen is.
Waarom gebruiken oplichters een peel chain?
Een peel chain maakt het lastiger om in één oogopslag te zien waar het geld heen ging, omdat het bedrag over veel transacties en adressen wordt verdeeld. Met blockchain-analyse is het patroon vaak alsnog te herkennen en te ontrafelen.
Hoe een peel chain in een route te herkennen is
Een peel chain valt op door zijn regelmaat. Van een hoofdbedrag gaat telkens een klein deel weg, terwijl de rest doorschuift naar een nieuw adres. Dat herhaalt zich soms tientallen keren, vaak met vergelijkbare bedragen en korte tussenpozen. Het patroon is daarmee eerder een vorm dan een gebeurtenis, en die vorm is in een overzicht van transacties goed zichtbaar te maken.
Wat een peel chain lastig maakt, is dat de afgesplitste bedragen los van elkaar onopvallend zijn. Pas als de hele reeks naast elkaar wordt gezet, ontstaat het beeld. In een rapport nemen wij daarom de volledige keten op met bedragen, momenten en adressen, zodat een lezer de herhaling zelf kan nagaan en niet op onze samenvatting hoeft te vertrouwen.
Wat is een peel chain?
Een reeks transacties waarbij van een hoofdbedrag telkens een klein deel wordt afgesplitst, terwijl de rest doorschuift naar een volgend adres. De keten kan zich vele malen herhalen.
Is een peel chain altijd verdacht?
Nee. Vergelijkbare patronen ontstaan ook door automatische uitbetalingen of door het gebruik van diensten die in delen afrekenen. De betekenis blijkt uit de omgeving van het patroon.
Hoeveel stappen heeft een peel chain doorgaans?
Dat varieert van enkele tot tientallen stappen. Het aantal zegt minder dan de regelmaat: gelijke bedragen, korte tussenpozen en steeds nieuwe adressen maken een keten herkenbaar.
Wat betekent een peel chain voor mijn dossier?
Het maakt de route langer maar niet onleesbaar. De keten is als geheel vast te leggen, waarbij per stap zichtbaar blijft welk deel afsplitste en waar het hoofdbedrag verder ging.
Wilt u weten wat dit voor uw eigen situatie betekent? Paucitas kijkt vrijblijvend met u mee: bel 24/7 met 020 244 5774 of neem contact op.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.