Peel chain
Een peel chain is een patroon waarbij telkens een klein deel van een bedrag wordt afgesplitst en doorgestuurd, terwijl het grootste deel doorschuift naar een volgend adres. Oplichters gebruiken deze techniek om de herkomst van geld te versluieren. Het herkennen van een peel chain helpt onderzoekers om de echte route van de munten alsnog te volgen.
Wat is een peel chain?
Bij een peel chain gaat geld via een lange reeks adressen, waarbij bij elke stap een klein bedrag wordt afgeroomd, vaak naar een exchange. Het lijkt op het afpellen van een ui: laag voor laag wordt er iets afgehaald. Door deze opzet lijkt het spoor versnipperd, terwijl de hoofdstroom met de juiste analyse vaak nog goed te volgen is.
Waarom gebruiken oplichters een peel chain?
Een peel chain maakt het lastiger om in één oogopslag te zien waar het geld heen ging, omdat het bedrag over veel transacties en adressen wordt verdeeld. Met blockchain-analyse is het patroon vaak alsnog te herkennen en te ontrafelen.