←Tillbaka till spårning och utredning
Peel chain
Vad är en peel chain?
I en peel chain går pengar genom en lång rad adresser, och i varje steg skalas ett litet belopp av, ofta mot en börs. Det ser ut som att något hela tiden faller av från en stor summa. Spåret verkar splittrat, men huvudflödet går med rätt analys att följa.
Varför använder bedragare en peel chain?
En peel chain gör det svårare att på en gång se vart pengarna tog vägen, eftersom beloppet sprids över många transaktioner och adresser. Med blockkedjeanalys går mönstret ändå att känna igen och följa bakåt. Polisen beskriver hur pengar från investeringsbedrägerier snabbt flyttas vidare (se Polisen om investeringsbedrägeri).
Är en peel chain ett bevis på bedrägeri?
Nej. En peel chain är ett mönster som döljer vägen, inte ett bevis i sig. Om det rör sig om bedrägeri i ett enskilt fall visar först en närmare utredning av vägen och sammanhanget.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar vi helst via WhatsApp, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.