←Tillbaka till begrepp

Här hittar du de begrepp som beskriver en betalnings väg: kryptospårning, plånbok, seed-fras, privat nyckel och hårdvaruplånbok, adressbevakning, peel chain, mixer, cross-chain, cash out-punkt, plånbokshack och kryptobörs.

Varje begrepp nedan har en kort definition och ett exempel från verkligheten. Den som vill spåra transaktioner arbetar sig fram steg för steg genom blockkedjan.

Spårning och utredning av transaktioner blir relevant när pengar har lämnat ditt konto eller din plånbok och du vill veta vart de har tagit vägen. En analys följer transaktionerna från adress till adress, känner igen typiska döljande steg som en peel chain eller en mixer och letar efter den punkt där krypto växlas till kronor eller euro. Just den cash out-punkten är intressant för polis och advokater, eftersom det där kan finnas ett namn bakom en adress. Hur långt en utredning kommer beror på det enskilda fallet. Begreppen här hjälper dig att förstå delresultat och att ställa rätt frågor.

Vad spårning och utredning av transaktioner ger

En betalning på en öppen blockkedja lämnar ett spår som inte kan ändras i efterhand. Det som syns är tidpunkt, belopp och de inblandade adresserna. Det som inte syns är vem som står bakom en adress. Det är just i det mellanrummet som all spårning och utredning av transaktioner rör sig.

Vad spårningen ger beror på var spåret slutar. Leder det till en adress hos en registrerad börs finns det en aktör som har kunduppgifter. Försvinner det i en kedja av vidarebefordringar blir det framför allt en dokumenterad bild av förloppet som återstår.

Även det har värde: det visar vilket belopp som gick vart och när, och gör förloppet möjligt att granska. Om mer går att visa i ditt fall framgår först av uppgifterna. Ett samtal med Paucitas är första steget.

Vanliga frågor om att spåra transaktioner

Begreppen ovan förklarar de enskilda stegen i spårning och utredning av transaktioner. De här svaren visar vad som går att uppnå med dem och vad som inte går.

Går en kryptobetalning att spåra?

På öppna kedjor går en betalnings väg att rita upp från adress till adress. Om ett namn blir synligt beror på om spåret når en aktör som har kunduppgifter.

Hur lång tid tar en sådan utredning?

Det beror på antalet stationer och kvaliteten på underlagen. En första bedömning av om det över huvud taget finns en väg framåt går oftast snabbt; en fullständig redovisning tar längre tid.

Vad ger en rapport om spåret slutar i ingenting?

Den dokumenterar vilket belopp som flödade vart och när, och var spårbarheten slutar. För banker, bouppgivare eller Skatteverket är redan det ett hållbart underlag.

Var börjar jag?

Med det du redan har: transaktionsnummer, plånboksadresser, kontoutdrag och korrespondensen. Prata med Paucitas om det först; vi säger vad som går att utläsa av det.