Vad behöver jag som advokat lämna för att en kryptoutredning ska bli användbar i mitt mål?

Vad hör hemma i uppdraget för en kryptoutredning?

I uppdragsbeskrivningen hör fem delar hemma: frågeställningen, omfattningen, utgångspunkterna, datumet för ställningen och i vilken form utlåtandet levereras. Paucitas dokumenterar de fem skriftligt innan arbetet börjar, eftersom de tillsammans avgör vad som senare faktiskt får stå i utlåtandet.

1. Frågeställning: formulera varje fråga så att den kan besvaras med en iakttagelse, till exempel om ett belopp från adress A kom in hos part C på datum B.
2. Omfattning: ange perioden och de adresser eller konton som ingår i utredningen, och ange också vad som lämnas utanför.
3. Utgångspunkter: dokumentera vilka uppgifter som betraktas som givna, vilka källor som används och vilka antaganden som gäller.
4. Datum: bestäm vid vilken tidpunkt ställningen fastställs, eftersom innehav och kurser rör sig.
5. Form: ange om utlåtandet ska användas som skriftlig bevisning i målet, på vilket språk det ska vara och om en oberoendeförklaring ska ingå.

Det vanligaste felet i ett uppdrag är en fråga som kräver en slutsats om personer i stället för en iakttagelse om transaktioner. En fråga om vem som står bakom en adress ger inget användbart svar. En fråga om vilken leverantör tillgångarna kom in hos gör det.

I svensk rätt gäller fri bevisprövning, och ett skriftligt utlåtande från en sakkunnig som en part anlitat kan åberopas enligt rättegångsbalken. Om registrering av leverantörer av kryptotillgångstjänster publicerar Esma, vilket är viktigt när du vill veta vilken aktör din klient har haft att göra med.

Vilka fyra underlag lämnar din klient?

Din klient lämnar fyra underlag: en fullständig adresslista, transaktions-hasharna för de betalningar det gäller, kontouppgifterna hos de inblandade leverantörerna och de underlag som finns utanför blockkedjan. Paucitas frågar sedan ett tidigare ärende alltid efter de fyra underlagen vid första samtalet.

• Adresslista: alla plånböcker och konton som klienten har förfogat eller förfogar över, med nätverket för varje adress, eftersom samma adressformat finns på flera nätverk.
• Transaktions-hashar: för varje betalning hashen, datum, klockslag och belopp ned till minsta enhet.
• Kontouppgifter: registreringar, bekräftelsemejl, ärenden och korrespondens hos de inblandade leverantörerna, med datum för kontakterna.
• Underlag utanför kedjan: avtal, fakturor, bankrörelser och interna bokningar, eftersom de inte syns i blockkedjedata.

Underlagen lämnas över digitalt. För varje ärende får du en lista över vilka uppgifter som behövs, och vid behov hjälper Paucitas till med att samla in och lämna dem.

En sak förtjänar särskild uppmärksamhet i kontakten med din klient, eftersom det regelbundet går snett så fort någon tror att en utredare behöver åtkomst till själva plånboken.

Paucitas ber aldrig på eget initiativ om återställningsfrasen eller den privata nyckeln. Behöver klienten hjälp att läsa ut eller återställa sin plånbok hjälper vi hela vägen, utan att vi själva behöver se de uppgifterna.

Hur undviker du att utlåtandet blir oanvändbart i målet?

Ett uppdrag för en kryptoutredning förblir användbart om du reglerar tre saker i förväg: håll frågeställningen kontrollerbar, begränsa omfattningen och ta uttryckligen in verifieringen av varje transaktion i uppdraget. Ett utlåtande angrips sällan för resultatet, men ofta för om vägen dit går att följa.

Paucitas använder ingen automatiserad analysprogramvara, i någon roll. Utredningen görs manuellt utifrån öppet tillgängliga blockutforskare. Varje transaktion och varje transaktions-hash kontrolleras för sig innan den tas med i en rapport.

Det manuella arbetssättet är en fördel i en rättegång, eftersom varje steg kan ifrågasättas för sig och inte försvinner i en modell. Paucitas är en specialistbyrå för kryptovalutor och blockkedjor. Utredning är vår dagliga verksamhet: hundratals ärenden har hanterats, från enskilda fall till utredningar för advokater, myndigheter och företag.

Som bakgrund: Simcha Schrijver har hållit en fortbildning om kryptovalutor, blockkedjor och plånböcker för försvarsadvokater, ackrediterad av det nederländska advokatsamfundet.

Hur ett utlåtande om krypto förs in i en rättegång står på frågesidan om sakkunnigutlåtande om krypto för domstol. Vad samarbetet innebär i praktiken står på sidan för advokater och konkursförvaltare.

Vad kan en utredning inte fastställa, och hur skriver du det i uppdraget?

En utredning fastställer vägen och slutpunkten för tillgångar, inte identiteten bakom en adress, och den begränsningen hör hemma i uppdraget i stället för att dyka upp först i utlåtandet. Ta därför in följande punkter som utgångspunkter, så att klientens förväntningar och utlåtandets innehåll stämmer överens.

• Paucitas fastställer inte på egen hand vem som står bakom en kryptoadress. Det vi dokumenterar är till vilken tjänst eller part tillgångar har gått, så att uppgiften kan följas upp på de vägar som finns för det.
• Paucitas lovar ingenting om utgången av en utredning.
• En rapport från Paucitas håller sig till faktiska iakttagelser och utredningen av dem.
• Transaktioner utanför blockkedjan, som kontantbetalningar eller interna bokningar på en handelsplattform, syns inte i blockkedjedata. De tas bara med om det finns underliggande dokument.
• När mixers eller integritetsinriktade nätverk har använts går kedjan inte alltid att följa hela vägen. Då anges uttryckligen hur långt vägen går att fastställa.
• Paucitas ger ingen skatterådgivning eller juridisk rådgivning.
• I rapporten anges uttryckligen i vilken mån det fortfarande finns åtkomst till plånboken, eftersom det avgör vad som faktiskt går att fastställa.

Där går gränsen för arbetet: Paucitas rapporterar vad som följer av uppgifterna och anger hur långt vägen går att fastställa. Vad en motpart, en leverantör eller en domstol gör med iakttagelsen ligger utanför utredningen.

Vad ger det, hur lång tid tar det och vad kostar det?

Det ger ett utlåtande som kan användas som skriftlig bevisning i målet, med en oberoendeförklaring och en kronologisk översikt där varje transaktion går att kontrollera för sig. En rapport från Paucitas följer en fast struktur: bakgrund och uppdragsbeskrivning, frågeställning, omfattning, utgångspunkter, lämnade uppgifter, använda källor, metod i huvuddrag, verifiering och kvalitetssäkring, förbehåll och begränsningar, iakttagelser per del, kronologisk översikt, analys och sammanhang, slutsats, oberoendeförklaring och bilagor. Alla rapporter innehåller inte alla delar.

En utredning från Paucitas tar beroende på ärendets omfattning och hur brådskande det är mellan en arbetsdag och två veckor. Ett brådskande utlåtande kan levereras inom en arbetsdag och i undantagsfall samma dag. En vanlig utredning är i regel klar inom tre arbetsdagar. Vid ärenden med många transaktioner, flera plånböcker eller saknad historik ökar handläggningstiden till ungefär två veckor. För brådskande uppdrag tillkommer en avgift.

Paucitas arbetar med ett fast pris utifrån situationen. Efter överenskommelse använder vi ibland ett timpris, men timmarna bestäms alltid i förväg så att du aldrig blir överraskad. En utredning påbörjas först när kostnaden har diskuterats och godkänts.

Paucitas svarar oftast inom några minuter upp till en timme och nästan alltid samma arbetsdag.

Vilken form av utredning som hör hit läser du under sakkunnigutlåtande. Om utredarens ställning i en rättegång står mer i inlägget om den oberoende sakkunniga i rättegångar.

Skicka Paucitas utkastet till frågeställning och de underlag du har nu. I ett kort inledande samtal anges vilket av de fyra underlagen som fortfarande saknas och hur frågeställningen behöver formuleras för att ge ett svar som du kan använda i målet.

Senast uppdaterad: 9 september 2026.