←Tillbaka till kryptotillgångar och ursprung
Kundkännedom (CDD)
Kort sagt
Paucitas är en oberoende expertbyrå i Nederländerna som utreder investeringsbedrägerier och kryptobedrägerier, fastställer ursprung och legitimitet för kryptotillgångar och upprättar sakkunnigutlåtanden för rättsliga förfaranden och compliance.
Vad betyder det om du har krypto?
Verksamheten fastställer vem kunden är, kontrollerar identiteten, fastställer den verkliga huvudmannen, tittar på syftet med affärsförbindelsen och håller därefter koll på transaktionerna.
För dig som kund innebär kundkännedom att du kan få frågor om vem du är och var dina pengar kommer ifrån, även om du har varit kund i många år. Vid pengar från krypto handlar det ofta om hur kryptotillgångarna har förvärvats. Ju bättre du kan styrka det, desto snabbare blir granskningen klar.
Mer om kundkännedom (CDD)
Vad är CDD?
CDD står för customer due diligence, på svenska kundkännedom. Det är den granskning som banker, fastighetsmäklare och andra verksamheter som omfattas av penningtvättslagen måste göra av sina kunder: vem är kunden, vem är den verkliga huvudmannen, vad är syftet med affärsförbindelsen och stämmer transaktionerna med det?
Vad är skillnaden mellan KYC och CDD?
KYC, know your customer, innebär att fastställa och kontrollera kundens identitet. CDD är bredare: utöver identiteten tittar verksamheten på syftet med affärsförbindelsen, den verkliga huvudmannen och pengarnas ursprung, och den fortsätter att följa transaktionerna.
När gör en bank en kundkännedomsgranskning?
En bank gör en kundkännedomsgranskning när affärsförbindelsen inleds, vid särskilda eller stora transaktioner och när det finns tvivel om tidigare lämnade uppgifter. För många banker är pengar från krypto ett skäl att fråga efter ursprunget igen.
Hur kan Paucitas hjälpa till vid kundkännedom med krypto?
Paucitas dokumenterar kryptotillgångarnas ursprung genom att koppla transaktionerna på blockkedjan till dina handlingar. Rapporten visar på ett lättbegripligt språk hur tillgångarna har uppkommit, så att banken eller mäklaren kan slutföra kundkännedomsgranskningen.
Vill du veta vad det betyder i din egen situation? Paucitas tittar förutsättningslöst på det tillsammans med dig: ring dygnet runt på +31 20 244 5774 eller kontakta oss.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar du via telefon eller kontaktformuläret, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.