Transaktionen verfolgen und untersuchen
Wie digitale Überweisungen zu lesen, zu verfolgen und zu deuten sind.
Hier finden Sie die Begriffe, mit denen sich der Weg einer Zahlung beschreiben lässt: Krypto-Tracing, Wallet, Seed Phrase, privater Schlüssel und Hardware-Wallet, Adressüberwachung, Peel Chain, Mixer, Cross-Chain, Cash-out-Punkt, Wallet-Hack und Krypto-Börse.
Die Begriffe unten sind alphabetisch geordnet und jeweils mit einer kurzen Definition und einem Praxisbeispiel versehen. Wer Transaktionen verfolgen will, arbeitet sich Schritt für Schritt über die Blockchain vor.
Relevant wird diese Kategorie, wenn Geld Ihr Konto oder Ihre Wallet verlassen hat und Sie wissen möchten, wohin es gegangen ist. Eine Analyse folgt den Transaktionen von Adresse zu Adresse, erkennt typische Verschleierungsschritte wie eine Peel Chain oder einen Mixer und sucht den Punkt, an dem Krypto in Euro getauscht wird. Genau dieser Cash-out-Punkt ist für Polizei und Anwälte interessant, weil dort ein Name hinter einer Adresse stehen kann. Wie weit eine Untersuchung kommt, hängt vom Einzelfall ab. Die Begriffe hier helfen Ihnen, Zwischenergebnisse zu verstehen und die richtigen Fragen zu stellen.