Hur spåras och styrks kryptotillgångar i en konkurs?
Av S.E. (Simcha) Schrijver, blockkedjeanalytiker på Paucitas
Vad Paucitas gör med kryptotillgångar i en konkurs
För att spåra kryptotillgångar i en konkurs börjar vi med de kända uppgifterna i bokföringen och på bankkontona: varje betalning till eller från en börs är en ingång. Därifrån följer vi transaktionerna i blockkedjan och dokumenterar vilka adresser som kan hänföras till gäldenären och vilka som inte kan det.
Ett anonymiserat exempel: av bokföringen framgick bara två små betalningar till en börs. Via den tillhörande uttagsadressen kom en serie förflyttningar fram som slutade i tillgångar som hade lagts undan flera månader före konkursbeslutet. Rapporten beskrev vägen steg för steg, med en transaktions-id för varje steg.
Vad du lämnar in
Konkursförvaltaren lämnar bokföringen, kontoutdragen och det som är känt om plattformar och adresser. Även en enda transaktions-id eller namnet på en börs räcker för att börja. Om ni vill tecknar vi ett sekretessavtal i förväg.
Vad du får
Du får en rapport med de adresser som har hittats, tidslinjen över förflyttningarna, värdet vid de relevanta datumen och en redogörelse för metoden. Rapporten är upplagd för att kunna läggas fram i en återvinningstalan eller ett annat mål vid domstol.
Där kedjan slutar, till exempel hos en plattform som inte lämnar ut uppgifter, står det uttryckligen i rapporten. Vi anger vad som är fastställt och vad som förblir en indikation; den skillnaden är viktigare i ett mål än en kraftfull formulering.
Behöver konkursförvaltaren en delrapport levererar vi den efter den första genomgången, så att tidiga beslut inte behöver vänta på slutresultatet. Delrapportens omfattning bestäms i förväg.
Hur du kommer i gång
Konkursförvaltaren skriver till sverige@paucitas.com med en kort beskrivning av ärendet och frågan. I ett första samtal bestämmer vi ramarna, och därefter vet du vad som behövs och vad det kostar.
Paucitas är en nederländsk utredningsbyrå i Amsterdam och arbetar för uppdragsgivare i Sverige.
Vad konkursförvaltaren eller domstolen gör med rapporten avgör de själva.
Vanliga frågor
Går det att hitta kryptotillgångar i en konkurs?
Ofta ja, om det finns en ingång i bokföringen eller på ett bankkonto. Därifrån följer Paucitas transaktionerna.
Vad räcker för att börja?
En enda betalning till en börs, en adress eller en transaktions-id.
Kan rapporten användas i ett mål?
Den är upplagd för det, med en redogörelse för metoden och en källhänvisning för varje steg.
Din egen situation
Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.
Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar vi helst via WhatsApp, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.