Hoe wordt cryptobezit in een faillissement getraceerd en onderbouwd?
In het kort: Paucitas traceert cryptobezit in een faillissement en onderbouwt de bevindingen in een rapport voor de curator. Wij stellen vast welk bezit er was, waar het naartoe is gegaan en op welke gegevens die conclusie berust.
Liever direct iemand spreken? Bel 24/7020 244 5774
Hoe Paucitas cryptobezit in een faillissement traceert
Wij beginnen bij de bekende gegevens uit de administratie en bij de bankrekeningen: elke betaling naar of van een exchange is een aanknopingspunt. Van daaruit volgen wij de transacties op de blockchain en leggen vast welke adressen aan de gefailleerde te koppelen zijn en welke niet.
Een geanonimiseerd voorbeeld: uit de administratie bleken alleen twee kleine betalingen aan een exchange. Via het bijbehorende uitbetalingsadres kwam een reeks verplaatsingen naar voren die uitkwam bij een tegoed dat maanden voor de faillietverklaring was weggezet. Het rapport beschreef de route stap voor stap, met per stap de transactieverwijzing, zodat de curator er zelfstandig op verder kon.
Wat u aanlevert
De curator levert Paucitas de administratie, de bankafschriften en wat er bekend is over platforms en adressen. Ook een enkele transactieverwijzing of een naam van een exchange is genoeg om te beginnen. Wij tekenen desgevraagd een geheimhoudingsafspraak voordat er stukken worden gedeeld.
Wat u krijgt
U krijgt van Paucitas een rapport met de gevonden adressen, de tijdlijn van de verplaatsingen, de waarde op de relevante data en een verantwoording van de methode. Het rapport over cryptobezit in een faillissement is opgezet om te worden overgelegd in een procedure.
Waar de keten doodloopt, bijvoorbeeld bij een platform dat geen gegevens verstrekt, staat dat expliciet in het rapport. Wij benoemen wat is vastgesteld en wat een aanwijzing blijft. Dat onderscheid is in een procedure belangrijker dan een stevige formulering.
Hoe u begint
De curator neemt contact op met Paucitas, met een korte beschrijving van het dossier en de vraag. In een eerste gesprek bepalen wij de afbakening en weet u wat er nodig is en wat het kost, voordat het onderzoek begint.
Wat de curator of de rechter met het rapport doet, bepalen zij zelf.
Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Bel ons op 020 244 5774, dat kan 24/7, of vul het contactformulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag. De intake is gratis en vrijblijvend.
Heeft u een vraag over uw eigen situatie?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen
Over uw zaak
Kan cryptobezit in een faillissement worden gevonden?
Paucitas: vaak wel, als er een aanknopingspunt is in de administratie of op een bankrekening. Paucitas volgt van daaruit de transacties.
Wat is genoeg om te beginnen?
Paucitas kan al beginnen met een enkele betaling aan een exchange, een adres of een transactieverwijzing.
Is het rapport bruikbaar in een procedure?
Paucitas: het is daarvoor opgezet, met een verantwoording van de methode en een bronverwijzing per stap.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.