Hur går en utredning av boiler room-bedrägeri med kryptobetalningar till?

Av R.T. (Tyler) Dijst, blockkedjeanalytiker på Paucitas

Paucitas utreder boiler room-bedrägeri med kryptobetalningar genom att följa varje betalning för sig i blockkedjan och sammanföra resultaten till en kedja. Du lämnar dina betalningsadresser och insättningsuppgifter, vi fastställer vägen och slutpunkterna och dokumenterar för varje steg vad det bygger på.

Hur Paucitas utreder ett boiler room-bedrägeri

Utredningen sker i fyra fasta steg. Först kontrolleras dina egna betalningar i blockkedjan, med hash, tidpunkt och belopp. Därefter följer vi mottagaradresserna och fastställer vilka av dem som hör ihop. Sedan fastställer vi hos vilka tjänster tillgångarna har hamnat. Till sist kontrollerar vi om mönstret i betalningarna stämmer med det du har berättat om samtalen.

Där uppgifterna tillåter flera förklaringar redovisas de förklaringarna sida vid sida i rapporten, med en motivering till varför den ena är mer sannolik än den andra.

Boiler room-bedrägeri, förklarat av Paucitas

Vad du lämnar in

Adresserna du betalade till, datum och belopp, dina transaktionsöversikter från börsen där du köpte kryptot och de samtalsanteckningar eller meddelanden som du har sparat. Saknas uppgifter rekonstruerar vi dem ur själva transaktionerna.

Även namnet på personen som skötte kontakten med dig och klockslagen för samtalen hör dit, eftersom mönstret i kontakterna då kan stämmas av mot mönstret i betalningarna.

Vad du får

Du får en rapport där det för varje betalning finns en rad med transaktionshash, tidpunkt, belopp, mottagaradress och den slutpunkt där tillgångarna senast syntes. Överst finns en sammanfattning på högst en sida och längst ned redogörelsen för de källor och den metod som använts.

Det upplägget gör rapporten användbar även för någon som inte känner till ditt ärende och har ont om tid. Utredningen följer betalningarna, inte personerna. Där ett namn eller en roll framgår av uppgifterna anges det tillsammans med källan.

Hur du kommer i gång

Skicka betalningsadresserna och beloppen till sverige@paucitas.com. Vi går snabbt igenom kedjan och berättar hur långt spåret räcker, så att du kan fatta ett välgrundat beslut om en fullständig utredning. Därefter är vi lätta att nå för dig.

Vad en myndighet eller domstol gör med iakttagelserna avgör respektive instans själv.

Vanliga frågor

Hur många adresser kan Paucitas följa?

Det finns ingen fast övre gräns. Ramarna bestäms i förväg tillsammans med dig utifrån din fråga och dina underlag.

Vad händer om tillgångarna har gått över flera nätverk?

Paucitas följer vägen även över nätverksgränser och dokumenterar för varje byte vilka uppgifter som styrker det.

Står det också vad som inte går att fastställa?

Ja. Rapporten anger uttryckligen var spåret slutar och vilka frågor som förblir öppna.

Läs vidare

Din egen situation

Läser du det här har du troligen en fråga om din egen situation. Det är precis det Paucitas arbetar med.

Det första steget är ett telefonsamtal. Det bokar vi helst via WhatsApp, så att du slipper vänta. I samtalet tittar vi tillsammans på vad som faktiskt går att fastställa i ditt fall och vad Paucitas kan utreda åt dig.

Till kontaktformuläret