Hoe werkt onderzoek naar boiler room fraude met cryptobetalingen?
In het kort: Paucitas onderzoekt boiler room zaken met cryptobetalingen door elke betaling afzonderlijk op de blockchain te volgen en de uitkomsten samen te brengen in één keten. U levert uw betaaladressen en stortingsdata aan, wij stellen de route en de eindpunten vast en leggen per stap vast waarop die rust.
Liever direct iemand spreken? Bel 24/7020 244 5774
Wat Paucitas doet bij onderzoek naar boiler room fraude
Het onderzoek verloopt in vier vaste stappen. Eerst worden uw eigen betalingen geverifieerd op de blockchain, met hash, tijdstip en bedrag. Daarna volgen wij de ontvangende adressen en bepalen wij welke daarvan bij elkaar horen. Vervolgens stellen wij vast bij welke diensten het tegoed is binnengekomen. Tot slot toetsen wij of het patroon van de betalingen aansluit bij wat u over de gesprekken hebt aangeleverd.
Waar de gegevens meerdere verklaringen toelaten, staan die verklaringen naast elkaar in het rapport, met de reden waarom de één waarschijnlijker is dan de ander.
Het onderzoek naar boiler room fraude volgt de betalingen, niet de personen. Waar een naam of een rol uit de gegevens blijkt, staat die erbij met de bron waaruit dat volgt.
Wat u aanlevert
Paucitas heeft de adressen nodig waarnaar u hebt betaald, de data en bedragen, uw transactieoverzichten van de exchange waar u de crypto kocht, en de gespreksverslagen of berichten die u hebt bewaard. Ontbreken data, dan reconstrueren wij die uit de transacties zelf.
Wat u krijgt
U krijgt van Paucitas een rapport waarin per betaling één regel staat met de transactiehash, het tijdstip, het bedrag, het ontvangende adres en de bestemming waar het tegoed als laatste zichtbaar was. Daarboven staat een samenvatting van maximaal één pagina en daaronder de verantwoording van de gebruikte bronnen en methode.
Die opzet maakt het rapport bruikbaar voor iemand die uw zaak niet kent en er weinig tijd voor heeft.
Hoe u begint
U stuurt Paucitas de betaaladressen en de bedragen. Wij verkennen de keten kort en laten weten hoe ver het spoor loopt, zodat u een onderbouwde keuze kunt maken over een volledig onderzoek naar boiler room fraude. Daarna houden wij u eenvoudig bereikbaar op de hoogte.
Wat een instantie of een rechter met de bevindingen doet, blijft aan die instantie zelf.
Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Bel ons op 020 244 5774, dat kan 24/7, of vul het contactformulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag. De intake is gratis en vrijblijvend.
Heeft u een vraag over uw eigen situatie?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen
Over uw zaak
Hoeveel adressen kan Paucitas volgen?
Paucitas: er is geen vaste bovengrens. De afbakening wordt vooraf met u afgesproken op basis van uw vraag en uw gegevens.
Wat als het tegoed over meerdere netwerken is gegaan?
Paucitas volgt de route ook over netwerkgrenzen en legt per overstap vast welke gegevens die overstap onderbouwen.
Staat er ook in wat niet vast te stellen is?
Paucitas: ja. Het rapport benoemt uitdrukkelijk waar het spoor ophoudt en welke vragen open blijven.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.