Wie läuft eine Untersuchung von Boiler-Room-Betrug mit Kryptozahlungen ab?

Von R.T. (Tyler) Dijst, Blockchain-Analyst bei Paucitas

Was Paucitas tut

Die Untersuchung läuft in vier festen Schritten ab. Zuerst werden Ihre eigenen Zahlungen auf der Blockchain geprüft, mit Hash, Zeitpunkt und Betrag. Danach verfolgen wir die Empfängeradressen und bestimmen, welche davon zusammengehören. Anschließend stellen wir fest, bei welchen Diensten das Guthaben angekommen ist. Zuletzt prüfen wir, ob das Muster der Zahlungen zu dem passt, was Sie über die Gespräche geliefert haben.

Wo die Daten mehrere Erklärungen zulassen, stehen diese Erklärungen im Bericht nebeneinander, mit der Begründung, warum die eine wahrscheinlicher ist als die andere.

Was Sie liefern

Die Adressen, an die Sie gezahlt haben, die Daten und Beträge, Ihre Transaktionsübersichten der Börse, bei der Sie die Krypto gekauft haben, und die Gesprächsnotizen oder Nachrichten, die Sie aufbewahrt haben. Fehlen Daten, rekonstruieren wir diese aus den Transaktionen selbst.

Auch der Name der Person, die Sie betreut hat, und die Uhrzeiten der Anrufe gehören dazu, weil sich damit das Muster der Ansprache mit dem Zahlungsmuster abgleichen lässt.

Was Sie bekommen

Sie erhalten einen Bericht, in dem je Zahlung eine Zeile steht mit Transaktionshash, Zeitpunkt, Betrag, Empfängeradresse und dem Ziel, an dem das Guthaben zuletzt sichtbar war. Darüber steht eine Zusammenfassung von höchstens einer Seite und darunter die Herleitung der verwendeten Quellen und der Methode.

Dieser Aufbau macht den Bericht auch für jemanden brauchbar, der Ihren Fall nicht kennt und wenig Zeit dafür hat. Die Untersuchung folgt den Zahlungen, nicht den Personen. Wo sich ein Name oder eine Rolle aus den Daten ergibt, steht er mit der Quelle dabei.

Wie Sie beginnen

Sie schicken an deutschland@paucitas.com die Zahlungsadressen und die Beträge. Wir sichten die Kette kurz und sagen Ihnen, wie weit die Spur läuft, damit Sie begründet über eine vollständige Untersuchung entscheiden können. Danach bleiben wir für Sie unkompliziert erreichbar.

Was eine Behörde oder ein Gericht mit den Feststellungen macht, bleibt der jeweiligen Stelle überlassen.