Hoe onderbouw ik mijn cryptovermogen richting een Nederlandse bank?
In het kort: Paucitas helpt u de herkomst van uw cryptovermogen onderbouwen in een rapport dat uw Nederlandse bank stap voor stap kan narekenen. U levert uw transactiegegevens en documenten aan, wij reconstrueren de keten van aankoop tot uitbetaling en leggen die controleerbaar vast.
Liever direct iemand spreken? Bel 24/7020 244 5774
Wat Paucitas doet
Wij reconstrueren waar uw cryptovermogen vandaan komt en wanneer het is verkregen. Elke transactie wordt afzonderlijk op de blockchain geverifieerd en afgezet tegen uw exchange- en bankgegevens. Het resultaat is een rapport met een tijdlijn, de gebruikte bronnen en een verantwoording van de methode, zodat een medewerker van uw Nederlandse bank de route kan volgen zonder u om aanvullende uitleg te vragen.
Een voorbeeld uit de praktijk: iemand kocht in 2017 bitcoin via een exchange die inmiddels niet meer bestaat, verplaatste het tegoed twee keer naar een eigen wallet en verkocht in 2024 een deel voor de aanbetaling van een woning. De exportbestanden van die eerste exchange waren er niet meer. Door de wallet-adressen op de blockchain terug te lezen en de data te koppelen aan de oorspronkelijke bankstorting kwam de volledige route alsnog navolgbaar op papier.
Wat u aanlevert
U levert Paucitas de exports van uw exchanges, de adressen van uw wallets en de bankafschriften waarmee u destijds hebt gestort. Verder alles wat de aanleiding onderbouwt: een verkoopovereenkomst, een loonstrook, een schenkingsakte. Ontbrekende jaren zijn geen blokkade; wij werken met wat er is en benoemen expliciet wat niet meer te herleiden valt.
Wat u krijgt voor uw Nederlandse bank
U krijgt van Paucitas een rapport van doorgaans vijftien tot dertig pagina’s met een samenvatting vooraan, de tijdlijn, de transactietabel en de bijlagen. De doorlooptijd van een herkomstvraag is van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de zaak. De stap die het vaakst wordt onderschat is de aansluiting tussen privé- en zakelijke rekeningen: juist daar ontbreken de vastleggingen die een bank wil zien.
Bij het rapport zit een verklaring van de gebruikte methode, zodat een controleur bij de bank kan zien welke gegevens zijn bekeken en welke stappen zijn gezet. Dat scheelt in de praktijk een ronde aan vervolgvragen.
Hoe u begint
U neemt contact op met Paucitas, met een korte beschrijving van de vraag die uw Nederlandse bank heeft gesteld. In een eerste gesprek bepalen wij samen de afbakening: welke periode, welke wallets, welke vraag precies. Daarna weet u wat er nodig is en wat het kost, voordat het onderzoek begint.
Of een specifieke bank het aanvaardt, blijft aan de bank zelf.
Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Bel ons op 020 244 5774, dat kan 24/7, of vul het contactformulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag. De intake is gratis en vrijblijvend.
Heeft u een vraag over uw eigen situatie?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen
Over uw zaak
Welke documenten heeft mijn bank nodig bij geld uit crypto?
Paucitas ziet dat een bank doorgaans vraagt om een overzicht van uw cryptobezit op de peildatum, de transactiehistorie van uw exchanges en de onderbouwing van de eerste aankoop. Paucitas bundelt die stukken tot één navolgbaar dossier.
Hoe lang duurt een herkomstonderzoek?
Paucitas: de doorlooptijd van een herkomstvraag is van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de zaak. Complexe dossiers over meerdere jaren en netwerken duren langer.
Werkt Paucitas ook als ik oude exchange-historie mis?
Paucitas: ja. Paucitas reconstrueert de keten uit de on-chain gegevens en de stukken die er wel zijn, en benoemt expliciet welke delen niet meer te herleiden zijn.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.