Kan gestolen crypto worden getraceerd en wat levert dat op?

Door S.E. (Simcha) Schrijver, blockchain-onderzoeker bij Paucitas

Wat Paucitas doet

Traceren begint bij één zekerheid: de transactie waarmee uw tegoed uw wallet verliet. Vanaf dat punt volgen wij elke stap, ook wanneer het tegoed wordt gesplitst, door een mixer gaat of naar een ander netwerk wordt overgezet. Per stap benoemen wij welke conclusie de gegevens dragen en waar de zekerheid ophoudt.

Het resultaat is geen kaart met pijlen, maar een vaststelling: hier is het tegoed als laatste zichtbaar, dit is de dienst die het ontving en dit is de datum waarop dat gebeurde.

Wat u aanlevert

Het adres of de wallet waaruit het tegoed is verdwenen, de transactiehash van de uitgaande transactie als u die hebt, en de datum en het tijdstip. Verder alles rond de toedracht: een phishingbericht, een gekoppelde website, een gestolen telefoon of een gedeelde herstelcode.

Wat u krijgt

U krijgt een rapport met de route, de eindpunten en een uitleg wat elk eindpunt praktisch betekent. Een geanonimiseerd voorbeeld: bij een gestolen tegoed van ruim negen bitcoin liep de route via zes tussenadressen en één omwisseling naar een stablecoin, en kwam het restant binnen bij een handelsplatform dat klanten identificeert. Dat eindpunt maakte het mogelijk om via een advocaat een gericht verzoek te doen, wat bij een zelf beheerde wallet als eindpunt niet aan de orde zou zijn geweest.

Wat traceren oplevert, hangt dus vooral af van waar het tegoed terechtkomt. Precies dat stelt het rapport voor uw zaak vast.

Hoe u begint

U stuurt het adres, de datum en zo mogelijk de transactiehash. Wij doen een eerste verkenning op de keten en laten u weten hoe ver het spoor reikt voordat u een opdracht geeft. Dat gesprek kost u niets en geeft u meteen een realistisch beeld.

Of tegoed daadwerkelijk kan worden opgevraagd bij een dienst, beslist die dienst of de bevoegde instantie zelf.