Gestolen crypto traceren

Bent u slachtoffer geworden van diefstal of fraude en wilt u uw gestolen crypto traceren? Paucitas is een onafhankelijk blockchain-expertisebureau dat gestolen of verduisterde cryptovaluta volgt over de blockchain en de bevindingen vastlegt in een onderbouwd rapport. Hoe sneller het traceren begint, hoe groter de kans dat geldstromen nog te volgen zijn.

Wat is het probleem bij gestolen crypto?

Na diefstal van crypto worden de gestolen middelen vaak in korte tijd via meerdere wallets en exchanges weggesluisd. Voor slachtoffers is het zonder gespecialiseerde kennis lastig om te zien waar de coins naartoe gaan en welke partijen betrokken zijn. Snelheid en een gestructureerde aanpak zijn daarbij doorslaggevend.

Hoe Paucitas gestolen crypto traceert

Wij combineren on-chain analyse met administratief onderzoek om de route van uw gestolen crypto in kaart te brengen. Onze aanpak omvat onder meer:

• het reconstrueren van transactiestromen vanaf het moment van diefstal;
• het volgen van de gestolen middelen naar opvolgende wallets en eventuele exchanges;
• het identificeren van aanknopingspunten die juridisch of voor aangifte bruikbaar zijn;
• het vastleggen van de bevindingen in een helder, controleerbaar rapport.

Wat u van ons kunt verwachten

U krijgt een duidelijke uitleg van wat er met uw crypto is gebeurd, een onderbouwd onderzoeksrapport en een menselijke, bereikbare begeleiding gedurende het traject. Wij werken onafhankelijk en feitelijk, zodat de uitkomst ook buiten ons bureau bruikbaar is.

Direct uw gestolen crypto laten traceren

Vermoedt u diefstal of fraude? Neem contact met ons op, dan bespreken we de eerste stappen. Lees ook onze blogs over de eerste stappen na diefstal van crypto, het onderzoeken van een blockchaintransactie en wallet-onderzoek na diefstal. Bekijk daarnaast onze diensten en neem contact op.

Waarom snelheid bepalend is bij gestolen crypto traceren

Cryptotransacties zijn onomkeerbaar en worden continu vastgelegd op de blockchain. Dat maakt het mogelijk om de beweging van gestolen middelen te volgen, maar het betekent ook dat daders proberen om hun sporen te verhullen door middelen snel te verplaatsen, te versnipperen over veel adressen of via mixers en exchanges te laten lopen. Door direct te starten met gestolen crypto traceren, vergroot u de kans dat onze onderzoekers de relevante stappen vastleggen voordat het beeld onoverzichtelijk wordt. Wij adviseren daarom om bij een vermoeden van diefstal of fraude geen pogingen te doen om zelf middelen terug te halen, maar alle beschikbare gegevens te bewaren: transactiehashes, wallet-adressen, e-mails en schermafbeeldingen.

Onze werkwijze stap voor stap

Een onderzoek begint met een intakegesprek waarin we vaststellen wat er is gebeurd en welke gegevens beschikbaar zijn. Vervolgens reconstrueren we de transactiegeschiedenis vanaf het laatste moment dat de middelen aantoonbaar in uw bezit waren. We volgen de keten van transacties, brengen in kaart naar welke diensten de middelen stromen en leggen vast waar zich mogelijke aanknopingspunten bevinden, zoals een gereguleerde exchange waar een identificatieplicht geldt. De bevindingen worden samengebracht in een rapport dat begrijpelijk is voor niet-technische lezers en bruikbaar is voor een advocaat, curator of opsporingsinstantie.

Voor wie is dit onderzoek bedoeld?

Wij werken voor particulieren die slachtoffer zijn geworden van oplichting of diefstal, en voor professionals zoals advocaten, curatoren en bedrijven die behoefte hebben aan een onafhankelijke, technisch onderbouwde analyse. In alle gevallen geldt dat wij feitelijk en onafhankelijk rapporteren en geen onrealistische beloftes doen over de terugkrijgkans; die hangt af van de specifieke situatie.

Gerelateerde begrippen en achtergrond

Verdieping bij het traceren van gestolen crypto vindt u in onze kennisbank en blogs:

• Begrip: hoe een ketenreconstructie transactiestromen blootlegt
• Begrip: wat blockchain-analyse inhoudt
• Begrip: de opbouw van een blockchain-transactie
• Begrip: hoe witwassen via crypto werkt
• Begrip: waarom een recovery scam slachtoffers extra schade berokkent
• Blog: de stappen om gestolen crypto te traceren
• Blog: wat een wallet-onderzoek na diefstal oplevert
• Blog: hoe een blockchaintransactie wordt onderzocht
• Blog: cryptovermogen in kaart brengen

Verwante onderwerpen

Bekijk ook: wallet-onderzoek na diefstal of hack, blockchainonderzoek uitgelegd.

Veelgestelde vragen over gestolen crypto traceren

Kan elke transactie worden getraceerd? Transacties op openbare blockchains zijn in beginsel te volgen. Of dat tot bruikbare aanknopingspunten leidt, hangt af van de route die de middelen afleggen en de betrokken partijen.

Wat heb ik nodig om te starten? Zoveel mogelijk gegevens over de transacties en de betrokken wallets. Hoe vollediger het beeld, hoe gerichter wij kunnen werken.

Aangifte en samenwerking

Bij diefstal of oplichting is het verstandig om naast een onderzoek ook aangifte te doen. Meer informatie over het melden van een strafbaar feit vindt u bij de Nederlandse politie. Wij stemmen onze rapportage waar mogelijk af op de behoeften van advocaten, curatoren en opsporingsinstanties, zodat onze bevindingen over gestolen crypto traceren ook in een juridisch traject bruikbaar zijn.