Wat staat er in een crypto-onderzoeksrapport?
In het kort: Een crypto-onderzoeksrapport van Paucitas volgt een vaste indeling, zodat een advocaat, een bank of een rechter meteen weet waar hij moet kijken. Niet elk rapport bevat alle onderdelen; de omvang varieert met het dossier en de indeling wordt afgestemd op het doel.
Liever direct iemand spreken? Bel 24/7020 244 5774
De vaste onderdelen van een crypto-onderzoeksrapport
De indeling loopt van aanleiding en opdrachtomschrijving, vraagstelling, reikwijdte van het onderzoek en uitgangspunten, via aangeleverde gegevens, geraadpleegde bronnen, werkwijze op hoofdlijnen en verificatie en kwaliteitsborging, naar voorbehouden en beperkingen, bevindingen per onderdeel, chronologisch overzicht, analyse en samenhang, conclusie, verklaring van onafhankelijkheid en de bijlagen.
Twee onderdelen worden vaak onderschat. De voorbehouden en beperkingen laten zien wat het rapport niet zegt, en de verklaring van onafhankelijkheid maakt duidelijk dat Paucitas niet werkt in opdracht van een exchange, een softwareleverancier of een bij de zaak betrokken partij en geen belang heeft bij de uitkomst.
Wat u aanlevert
Paucitas vraagt de gegevens van de aanleverlijst: transacties en hashes, adressen, exports van exchanges, correspondentie en bankafschriften. Wat ontbreekt, komt terug in de paragraaf over beperkingen.
Wat u krijgt
Paucitas levert het rapport zelf met bijlagen, en op verzoek een samenvatting van een pagina. Elke bevinding is voorzien van de bron waarop hij steunt, zodat een derde de redenering kan volgen en narekenen.
Wij lichten het rapport desgewenst toe aan uw advocaat, uw accountant of de wederpartij.
Hoe u begint
Neem contact op met Paucitas, met een korte beschrijving van uw zaak. In de intake bepalen wij welk doel het rapport moet dienen, want dat bepaalt de indeling.
Een rapport beschrijft wat is vast te stellen en wat niet. Het is geen juridisch advies en geen oordeel over aansprakelijkheid.
Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Bel ons op 020 244 5774, dat kan 24/7, of vul het contactformulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag. De intake is gratis en vrijblijvend.
Heeft u een vraag over uw eigen situatie?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Verder op Paucitas
Veelgestelde vragen
Over uw zaak
Wat staat er in een crypto-onderzoeksrapport?
Paucitas: aanleiding en opdracht, vraagstelling, reikwijdte, uitgangspunten, gegevens en bronnen, werkwijze, verificatie, beperkingen, bevindingen, chronologie, analyse, conclusie, onafhankelijkheidsverklaring en bijlagen.
Bevat elk rapport alle onderdelen?
Paucitas: nee. De omvang varieert met het dossier en de indeling wordt afgestemd op het doel van het rapport.
Waarom staat er een verklaring van onafhankelijkheid in?
Paucitas legt uit: omdat die bepaalt hoeveel gewicht een advocaat of rechter aan de bevindingen kan geven.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.