Wat staat er in een crypto-onderzoeksrapport?
Door R.T. (Tyler) Dijst, blockchain-onderzoeker bij Paucitas
De vaste onderdelen
De indeling loopt van aanleiding en opdrachtomschrijving, vraagstelling, reikwijdte van het onderzoek en uitgangspunten, via aangeleverde gegevens, geraadpleegde bronnen, werkwijze op hoofdlijnen en verificatie en kwaliteitsborging, naar voorbehouden en beperkingen, bevindingen per onderdeel, chronologisch overzicht, analyse en samenhang, conclusie, verklaring van onafhankelijkheid en de bijlagen.
Twee onderdelen worden vaak onderschat. De voorbehouden en beperkingen laten zien wat het rapport niet zegt, en de verklaring van onafhankelijkheid maakt duidelijk dat Paucitas niet werkt in opdracht van een exchange, een softwareleverancier of een bij de zaak betrokken partij en geen belang heeft bij de uitkomst.
Wat u aanlevert
De gegevens van de aanleverlijst: transacties en hashes, adressen, exports van exchanges, correspondentie en bankafschriften. Wat ontbreekt, komt terug in de paragraaf over beperkingen.
Wat u krijgt
Het rapport zelf met bijlagen, en op verzoek een samenvatting van een pagina. Elke bevinding is voorzien van de bron waarop hij steunt, zodat een derde de redenering kan volgen en narekenen.
Wij lichten het rapport desgewenst toe aan uw advocaat, uw accountant of de wederpartij.
Hoe u begint
Neem contact op met een korte beschrijving van uw zaak. In de intake bepalen wij welk doel het rapport moet dienen, want dat bepaalt de indeling.
Een rapport beschrijft wat is vast te stellen en wat niet. Het is geen juridisch advies en geen oordeel over aansprakelijkheid.