Cloud mining scam: zo herkent u nep-mining met crypto

Is cloud mining altijd oplichting?

Nee. Cloud mining bestaat echt: u huurt rekenkracht bij een partij die de apparatuur beheert, en u ontvangt een deel van wat die apparatuur oplevert. Die opbrengst schommelt, omdat de koers, de moeilijkheid van het netwerk en de stroomkosten steeds veranderen.

Bij een cloud mining scam wordt er niets of veel minder gemined dan beweerd. Het dashboard toont cijfers die de aanbieder zelf invult, en kleine uitbetalingen in het begin komen soms uit de inleg van nieuwe deelnemers. Dat lijkt dan op een ponzifraude. Van buitenaf zien beide situaties er vaak hetzelfde uit. Het verschil zit in de geldstroom, en die kunt u zelf meestal niet zien.

Welke signalen kunnen wijzen op een cloud mining scam?

Geen van deze signalen is op zichzelf een bewijs. Wel zijn het punten waar Paucitas in de praktijk extra goed naar kijkt:

• een vast dagelijks rendement, ook als de koers daalt;
• pakketten met oplopende niveaus en steeds hogere beloofde opbrengsten;
• bonussen voor het aanbrengen van nieuwe deelnemers, vaak over meerdere lagen;
• geen controleerbare informatie over het bedrijf of de locatie van de apparatuur;
• een opname die pas lukt na “activatiekosten”, “belasting” of een “borg”.

Herkent u er een of twee? Dat kan onschuldig zijn. Herkent u er meer, of voelt het gewoon niet goed? Dan is het verstandig om er iemand naar te laten kijken. Meer over het laatste signaal leest u in belasting of een borg vóór een opname.

Ik zie winst in mijn dashboard, maar kan niet opnemen. Wat nu?

Ons advies: betaal voorlopig niets extra om een opname vrij te krijgen, en leg zolang niets meer in. Bewaar wat u heeft, zoals berichten, schermafdrukken en uw betalingen.

Dan de vraag die u waarschijnlijk het meest bezighoudt: is mijn geld weg? Dat hoeft niet. Soms gaat het om een technisch probleem of een aanbieder die traag is, en blijkt het helemaal geen oplichting. Soms staat er nog tegoed op een plek waar u zelf bij kunt, bijvoorbeeld omdat u nog technisch toegang heeft tot uw eigen wallet. Dan kan Paucitas u helpen om daar weer bij te komen. En als het geld wel is doorgestuurd, brengt Paucitas in kaart waar het is gebleven. Beloven wat de uitkomst is, kan niemand. Duidelijkheid krijgen helpt u wel verder.

Laat Paucitas ernaar kijken, dan heeft u meteen duidelijkheid in plaats van te blijven twijfelen.

Wat kunt u met het rapport van Paucitas?

Het rapport laat zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Blijkt het om oplichting te gaan, dan is dat bijvoorbeeld een aangifte bij de politie. Het rapport van Paucitas is daarbij een sterke bijlage, omdat het alles volledig en duidelijk schetst. Ook voor een gesprek met uw bank of een advocaat is het een stevige basis.

Wat Paucitas voor u doet

Paucitas zoekt het hele verhaal uit, niet alleen de transacties. Waar ging uw geld naartoe, welke partijen en platforms zaten ertussen, liep er geld van andere deelnemers langs dezelfde adressen, en kwamen uitbetalingen uit echte opbrengsten of uit inleg van anderen? Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools. Daarnaast leest Paucitas alle gesprekken, documenten, e-mails en andere communicatie uit, zodat er een volledig beeld ontstaat, met een tijdlijn en waar al het geld naartoe is gegaan, stap voor stap. U krijgt een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen.

U levert aan wat u heeft: betalingen, wallet-adressen, schermafdrukken en berichten. Alles compleet hebben is niet nodig; Paucitas helpt bij het verzamelen. Elk onderzoek is maatwerk, u krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen. De doorlooptijd is van dezelfde dag tot circa twee weken.

Bronnen: AFM, wat als je bent opgelicht; politie.nl, aangifte van oplichting.