Beleggingsfraude onderzoeken

In het kort

Bij vermoedelijke beleggingsfraude met crypto telt elke dag. Paucitas onderzoekt de transacties, de betrokken platformen en de geldstroom, zodat u weet wat er werkelijk is gebeurd en welke stappen mogelijk zijn.

Bij beleggingsfraude is een feitelijke reconstructie van de geldstroom vaak het verschil tussen een vaag vermoeden en een onderbouwd dossier.

Wat is beleggingsfraude met crypto?

Beleggingsfraude komt in veel vormen voor, van nep-platformen die hoge rendementen beloven tot relaties die langzaam naar een investering toewerken. Wat ze gemeen hebben, is dat het geld uiteindelijk via de blockchain wegstroomt naar de oplichter.

Door die stroom te volgen, ontstaat een beeld van waar het geld heen ging en welke partijen erbij betrokken waren.

Hoe Paucitas beleggingsfraude onderzoekt

We analyseren de transacties vanaf het moment dat u betaalde en reconstrueren de route over de blockchain. Waar mogelijk koppelen we adressen aan exchanges of bekende patronen.

Onze bevindingen leggen we verifieerbaar vast in een rapport dat bruikbaar is bij een aangifte of een civiele procedure.

Wat u van ons kunt verwachten

Een nuchtere inschatting van wat het onderzoek kan opleveren, zonder valse beloften. Wij beloven nooit dat verloren crypto wordt teruggehaald, maar we maken wel inzichtelijk wat er is gebeurd.

Voor wie is dit bedoeld?

Voor particulieren en ondernemers die geld hebben ingelegd via een platform of persoon dat achteraf niet betrouwbaar bleek.

Gerelateerde begrippen

Lees meer over de achterliggende begrippen: Beleggingsfraude, Pig butchering, Nep crypto-platform, Boiler room.

Verder lezen

Ondersteunende blogs: Herken beleggingsfraude met crypto vóórdat het te laat is; Vermoeden van beleggingsfraude? Lees dan deze blog!; Pig butchering uitgelegd: hoe deze crypto-oplichting werkt.

Verwante onderwerpen

Bekijk ook: crypto fraude onderzoek, gestolen crypto traceren.

Veelgestelde vragen

Kan Paucitas mijn ingelegde geld terughalen?

Nee, dat beloven wij nooit. Wij onderzoeken en onderbouwen wat er met uw geld is gebeurd. Die onderbouwing kunt u gebruiken bij een aangifte of een juridische procedure.

Hoe snel moet ik handelen?

Hoe eerder hoe beter. Transacties blijven weliswaar permanent zichtbaar op de blockchain, maar snel onderzoek vergroot de kans dat tegoeden nog traceerbaar bij een exchange staan.