←Terug naar Transacties volgen en onderzoeken

Cross-chain

Deze pagina legt cross-chain uit: de betekenis, het gebruik in onderzoek en de grenzen ervan.

Cross-chain beschrijft het verplaatsen van waarde tussen verschillende blockchains, vaak via een tussenliggende dienst die een brug vormt. Omdat de route dan over meerdere netwerken loopt, is die minder vanzelfsprekend in een keer te volgen. Of dat met opzet gebeurt, valt aan de stap zelf niet af te lezen.

Wat het kan betekenen

Een route die van de ene naar de andere blockchain springt kan een aanwijzing zijn dat iemand het volgen lastiger wil maken, maar dat hoeft niet zo te zijn. Soms is het gewoon praktisch gebruik. Wat het werkelijk is, blijkt pas uit onderzoek over de netwerken heen.

PraktijkvoorbeeldBij het volgen van een geldstroom verplaatst het tegoed zich naar een ander netwerk via een brug. Het spoor loopt daar door, maar vraagt om onderzoek over meerdere blockchains heen om het beeld compleet te maken.

Wat betekent cross-chain?

Het verplaatsen van waarde tussen verschillende blockchains, vaak via een brug-dienst. De route loopt dan over meerdere netwerken.

Maakt cross-chain traceren onmogelijk?

Niet per se, maar het maakt het minder eenvoudig. Het vraagt om onderzoek over meerdere netwerken heen.

Waarom cross-chain verkeer extra stappen kost

Bij cross-chain verkeer eindigt een transactie op de ene blockchain en begint een nieuwe op de andere. Er is geen technische verbinding tussen die twee die het verband automatisch aantoont. Het verband moet daarom worden onderbouwd, meestal met tijdstip, bedrag en de tussenliggende dienst. Dat kost een extra stap in het onderzoek en vraagt om een expliciete verantwoording in het rapport.

Hoe goed dat lukt, hangt af van de gebruikte dienst. Sommige brugdiensten publiceren zelf gegevens waarmee twee kanten van een overstap te koppelen zijn. Andere doen dat niet, waardoor alleen een aannemelijk verband resteert. Wij vermelden per overstap welke van die twee situaties geldt, zodat de lezer weet hoe stevig de schakel is waarop een conclusie rust.

Externe bronEuropol besteedt in zijn beschrijving van economische criminaliteit aandacht aan de manier waarop waarde over verschillende systemen wordt verplaatst om herkomst te verhullen. Dat kader is nuttig bij cross-chain verkeer, omdat het laat zien waarom een overstap tussen netwerken vaker terugkomt in fraudezaken zonder dat een overstap zelf iets bewijst: Europol over economic crime.

Maakt cross-chain verkeer een route onherleidbaar?

Meestal niet, maar de zekerheid per schakel wordt kleiner. Een overstap moet los worden onderbouwd. Als dat niet lukt, benoemen wij dat als grens van het onderzoek in plaats van door te trekken.

Welke gegevens helpen bij een cross-chain schakel?

Het exacte tijdstip, het bedrag voor en na de overstap, de naam van de gebruikte brugdienst en eventuele referentiecodes die de dienst zelf teruggeeft. Screenshots van uw eigen bevestiging zijn daarbij waardevol.

Is cross-chain gebruik een signaal van fraude?

Nee. Veel gebruikers stappen over voor lagere kosten of om een bepaalde toepassing te gebruiken. Alleen in samenhang met andere kenmerken kan een overstap onderdeel van een patroon zijn.

Zie ook

Crypto traceren, Mixer. Cross-chain is een van de manieren waarop een route minder navolgbaar kan worden.

Verwant onderwerp Gestolen crypto traceren

Veelgestelde vraag Kan gestolen crypto worden getraceerd en wat levert dat op?

Uw eigen situatie

Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.

De eerste stap is telefonisch contact. Dat plannen wij het liefst via WhatsApp in, zodat u niet hoeft te wachten. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.

Naar het contactformulier