De waarheid achter cryptofraude: een stille miljardenindustrie zonder grenzen

Wat laat de zaak van 15 miljard dollar zien over de cryptofraude-industrie?

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie is Chen Zhi, oprichter en voorzitter van de Prince Holding Group, aangeklaagd voor het leiden van zogenoemde scamcompounds in Cambodja. Daar zouden mensen tegen hun wil zijn vastgehouden en gedwongen om crypto-beleggingsfraude te plegen bij slachtoffers wereldwijd. Het gaat om een aanklacht; de rechter moet nog oordelen.

De zaak laat twee dingen zien. Ten eerste de schaal: dit is geen losse oplichter, maar een industrie met kantoren, scripts, rollen en targets. Ten tweede het menselijk leed aan beide kanten: van de mensen die worden opgelicht en van de mensen die worden gedwongen om op te lichten.

Waarom wij het woord “pig butchering” liever niet gebruiken

Internationaal heet deze vorm van oplichting pig butchering. Paucitas vindt die term misplaatst en kwetsend. Hij suggereert dat slachtoffers naïef waren, terwijl dat zelden zo is. Het gaat om mensen die stap voor stap zijn misleid door professionals die precies weten hoe je vertrouwen opbouwt.

De opbouw duurt vaak maanden. Oplichters doen zich voor als investeerder, mentor of partner en gebruiken echte bedrijfsnamen en overtuigende websites. Hoe die specifieke fasen werken, leest u in pig butchering uitgelegd.

Kan cryptofraude iedereen overkomen?

Ja. Wij zien het bij ondernemers en directeuren, leraren, studenten, boeren en hardwerkende ouders. De netwerken spelen in op menselijkheid: vertrouwen, hoop en ambitie. En omdat in de cryptowereld echte koersstijgingen voorkomen, klinken hoge rendementen niet per se ongeloofwaardig.

Daar komt de schaamte bij. Veel mensen wachten lang voordat ze hulp zoeken. Die stilte speelt de netwerken in de kaart. Er is niets om u voor te schamen. Twijfelt u? Neem contact op of bel 020 244 5774, 24/7. Wij oordelen nooit.

Waar loopt de grens tussen legitiem en frauduleus?

Niet elke verdachte situatie is fraude. Soms houdt een legitiem platform tegoeden tijdelijk vast vanwege verificatie of KYC-procedures. Juist in dat grijze gebied raken mensen in de war, en oplichters maken daar gebruik van door officieel klinkende “verificatiekosten” te vragen.

Bij grote netwerken wordt geld verspreid over veel wallets en netwerken, bijvoorbeeld via een peel chain. Dat maakt het spoor ingewikkeld, maar niet onzichtbaar. Een blockchain vergeet niets. Paucitas volgt dat spoor zelf, zonder tracing-tools, en legt vast waar het geld naartoe ging. Soms leidt dat naar een exchange of een bekend patroon, soms blijkt een platform toch legitiem. Beide uitkomsten geven duidelijkheid.

Wat kan Paucitas voor u betekenen?

Paucitas onderzoekt de technische en de menselijke kant: de opbouw van het platform en de transacties, en daarnaast alle gesprekken, documenten, e-mails en andere communicatie. Zo ontstaat een volledig beeld, met een tijdlijn en waar al het geld naartoe is gegaan, stap voor stap. U krijgt een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen. Meer over onze aanpak leest u bij crypto fraude onderzoek.

Het rapport laat zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Gaat het om oplichting, dan is aangifte bij de politie zo’n stap, en dan is het rapport van Paucitas een sterke bijlage die alles volledig en duidelijk schetst. Wees alert op partijen die u na een verlies benaderen en tegen vooruitbetaling beloven uw geld terug te halen: dat is vaak een tweede oplichting.

• Kosten: elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen.
• Doorlooptijd: van dezelfde dag tot circa twee weken.
• Bereikbaar: bellen kan altijd, 24/7. Het formulier beantwoorden wij binnen 1 tot 3 uur, e-mail binnen 24 uur en meestal dezelfde dag.

Vermoedt u dat u bent opgelicht, of wilt u weten of een platform te vertrouwen is? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking, of bel 020 244 5774. Discreet, feitelijk en zonder oordeel.

Bronnen: U.S. Department of Justice, Prince Group (2025); Europol, online fraud schemes; Wetboek van Strafrecht, art. 326 (oplichting); Politie, aangifte van oplichting.