Veelgestelde vragen over cryptofraude en oplichting
Datum: | Week: 31 | Leestijd: 7 minuten | Bijgewerkt: Auteur: Simcha Schrijver
In het kort
Cryptofraude is oplichting waarbij u wordt overgehaald crypto over te maken, of waarbij uw crypto wordt gestolen. Denkt u dat het u overkomt, dan is het verstandig niet verder te betalen en alles te bewaren. Of het echt oplichting is, blijkt vaak pas als iemand de route van het geld bekijkt.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, in honderden zaken per jaar. Wij brengen in kaart waar uw inleg naartoe ging.
Neem contact op met Paucitas of bel 020 244 5774, ook 's avonds en in het weekend. Een gratis intake is vrijblijvend.
Kort gezegd
Opgelicht worden, of het vermoeden daarvan, is ingrijpend. U hoeft het niet alleen uit te zoeken. Paucitas kijkt eerst met u mee, brengt de geldstroom in kaart en laat zien welke vervolgstappen in uw situatie zinvol zijn.
Wie denkt dat hij is opgelicht met crypto, zit meestal met dezelfde vragen. Is dit echt oplichting? Wat kan ik nu het beste doen? Heeft dat na weken of maanden nog zin? En wat kost het? Het is heel normaal om daar onzeker over te zijn.
Hieronder leest u de antwoorden uit de dagelijkse praktijk van Paucitas, bewust kort gehouden.
Wat is cryptofraude precies?
Cryptofraude is oplichting waarbij u crypto overmaakt op basis van een valse voorstelling van zaken, of waarbij uw crypto wordt gestolen. Bekende vormen zijn een nep-crypto-platform, een boiler room die u telefonisch onder druk zet, pig butchering en de romance scam, waarbij iemand eerst een band met u opbouwt. Ook nep-supportmedewerkers die om uw herstelzin vragen, komen veel voor.
Bij beleggingsfraude legt u geld in voor een belegging die niet bestaat of niet klopt. Gaat die nepbelegging over crypto, dan is het allebei. Meer leest u bij cryptofraude in onze begrippenlijst.
Wat doet u als eerste als u denkt dat u bent opgelicht?
Betaal liever niet verder, ook niet als u wordt beloofd dat een laatste betaling uw geld vrijmaakt. Meld een recente overboeking bij uw bank of betaaldienstverlener. Bewaar alles: transactiegegevens, adressen, bankafschriften, schermafbeeldingen en berichten. Verwijder niets, ook niet als het pijnlijk is om naar te kijken.
Daarna is het tijd om iemand mee te laten kijken. Neem contact op met Paucitas of bel 020 244 5774. Wij zeggen u direct wat in uw situatie verstandig is.
Hoe weet u of het echt oplichting is?
Dat is lang niet altijd meteen duidelijk. Er zijn signalen die op oplichting kunnen wijzen: hoge beloofde rendementen, druk om snel te beslissen, een opname die alleen lukt na nog een betaling, of contact dat begon via sociale media. Hoe zo'n benadering eruitziet, leest u in crypto-oplichting via social media en een nep-crypto-platform herkennen.
Soms blijkt het om een echt platform te gaan dat traag is of een verificatie vraagt. Soms is het wel oplichting. Duidelijkheid krijgt u als Paucitas de route van uw geld bekijkt: waar ging het naartoe, en wat zegt dat over het platform?
Wat kan Paucitas doen bij crypto-oplichting?
Paucitas doet alle tracing zelf, zonder tracing-tools. Wij volgen uw inleg over de blockchain en zoeken alles uit: de transacties, de route van het geld, welke adressen en platforms bij elkaar horen, de tijdlijn. Daarnaast lezen wij alle gesprekken, documenten, e-mails en andere communicatie uit. Zo krijgt u een volledig beeld van wat er is gebeurd en waar al het geld naartoe is gegaan, stap voor stap. U krijgt een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen.
Dat rapport kunt u toevoegen aan uw aangifte, gebruiken in een gesprek met uw bank of geven aan uw advocaat. Soms blijkt dat er nog geld op een herkenbare plek staat. Bij grotere, georganiseerde constructies levert onderzoek vaak meer op, zoals beschreven in beleggingsfraude als bedrijf.
Voorbeeld uit de praktijk
Een man had via een advertentie op sociale media in een paar maanden steeds meer ingelegd op een handelsplatform. Toen hij wilde opnemen, moest hij eerst nog "belasting" betalen. Hij twijfelde of hij overdreef.
Paucitas volgde zijn stortingen en zag dat het geld nooit op een handelsrekening terechtkwam, maar via een reeks adressen naar een exchange ging. Met dat rapport deed hij aangifte en meldde hij het platform bij de AFM.
Paucitas hecht veel waarde aan privacy en deelt nooit persoonlijke gegevens van cliënten. Dit is een samengesteld voorbeeld: namen, bedragen en details wijken af. De situatie is wel zoals wij die in de praktijk tegenkomen.
Wat kunt u met het rapport van Paucitas?
Het rapport laat zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Bij oplichting is dat bijvoorbeeld aangifte bij de politie, en bij een beleggingsaanbod een melding bij de AFM. Het rapport van Paucitas is daarbij een sterke bijlage, omdat het alles volledig en duidelijk schetst. Een aangifte rust zo op vastgelegde feiten in plaats van op een reconstructie uit uw hoofd. Meer over de instanties leest u op ik ben opgelicht met crypto: waar kan ik terecht?.
Hoe herkent u vervolgfraude?
Gedupeerden worden opvallend vaak opnieuw benaderd, door partijen die beloven uw geld terug te halen tegen een vooruitbetaling. Dat is een recovery scam. Paucitas vraagt nooit om uw herstelzin en doet geen beloftes over teruggave. Twijfelt u over een aanbod, bel ons dan eerst.
Wat kost een onderzoek en hoe lang duurt het?
- Kosten: elk onderzoek is maatwerk. U krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen.
- Doorlooptijd: van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de zaak.
- Eerlijk advies: levert onderzoek in uw situatie waarschijnlijk weinig op, dan zeggen wij dat in de intake.
Neem contact op of bel 020 244 5774. Via het formulier hoort u binnen 1 tot 3 uur van ons. Meer over onze aanpak leest u bij crypto fraude onderzoek.
Bronnen: Politie, aangifte van oplichting; AFM, wat als je bent opgelicht.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen over cryptofraude en oplichting
Kun je crypto terugkrijgen na oplichting?
Paucitas: dat hangt af van uw situatie. Heeft u nog toegang tot een eigen wallet of rekening waar tegoeden op staan, dan liggen er soms nog mogelijkheden. Is alles overgemaakt naar de oplichters, dan ligt het anders. Dat is op afstand niet te zeggen. Paucitas kijkt eerst naar uw situatie en vertelt u eerlijk wat wel en niet kan. Wees voorzichtig met partijen die vooraf beloven dat uw geld terugkomt. Twijfelt u? Neem contact op met Paucitas, dan weet u waar u staat.
Heeft onderzoek na weken of maanden nog zin?
Paucitas ziet dat het vaak wel zin heeft. De blockchain vergeet niets, dus de route blijft te volgen. Hoe eerder, hoe groter de kans dat geld nog ergens stilstaat.
Wat kan ik met het rapport van Paucitas?
Paucitas laat in het rapport zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en welke vervolgstappen zinvol zijn. Doet u aangifte, dan is het rapport een sterke bijlage die alles volledig en duidelijk schetst.
Ik ben opgelicht met crypto, bij welke Nederlandse partij kan ik terecht?
Paucitas helpt u daarbij als onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat de geldstroom en het volledige verloop voor u in kaart brengt. Met dat rapport kunt u daarna gericht verder, bijvoorbeeld bij de politie of, bij een beleggingsaanbod, de AFM.
Ik schaam me ervoor. Moet ik dat?
Paucitas: nee, daar is geen reden voor. Oplichters zijn professioneel en weten precies hoe ze vertrouwen winnen. Het overkomt ook ervaren beleggers. Wij luisteren zonder oordeel.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.