Unsere Leistungen
Paucitas ist ein unabhängiges niederländisches Untersuchungsbüro, spezialisiert auf Blockchain-Analyse von Kryptovermögen. Wir folgen den Spuren, die Transaktionen auf der Blockchain hinterlassen, halten fest, was dort zu sehen ist, und dokumentieren unsere Feststellungen in einem klaren und nachvollziehbaren Untersuchungsbericht. Dieser Bericht ist so aufgebaut, dass Ihr Anwalt, ein Gericht, eine Bank oder eine andere Stelle direkt damit weiterarbeiten kann. Privatpersonen, Unternehmen, Anwaltskanzleien und Insolvenzverwalter beauftragen uns, wenn Fragen offenbleiben, die sie selbst nicht beantworten können: bei einem Betrugsverdacht, bei Fragen zur Herkunft von Kryptovermögen oder rund um den Zugang zu einer eigenen Wallet. Was auch immer Ihre Frage ist: Sie können bei uns auf eine vertrauliche, sorgfältige und vollständig persönliche Vorgehensweise zählen.
Ob Privatperson, Unternehmen, Anwalt oder Behörde: Sie bekommen eine sachliche Einschätzung und einen nachvollziehbaren Bericht.
Blockchain-Analyse
Wir rekonstruieren anhand der Blockchain, wohin Ihre Einzahlungen geflossen sind, prüfen die Plattform und die Zahlungswege und halten das in einem Bericht fest, der eine Strafanzeige unterstützt. Cybertrading, falsche Broker, Love Scam, Phishing.
Sachverständigengutachten
Paucitas erstellt unabhängige Sachverständigenberichte zu Kryptotransaktionen, Wallets und Plattformen, auch als Gegengutachten oder Zweitmeinung zu einem bestehenden Bericht. Wir erklären in verständlicher Sprache, was sich feststellen lässt, sodass Kanzleien, Gerichte, Versicherungen und Behörden die Feststellungen abwägen können.
Schulungen
Paucitas gibt Praxisschulungen zu Kryptowährungen, Blockchain, Wallets und Betrugsmustern für Unternehmen, Kanzleien, Banken und Behörden. Jede Schulung beginnt bei einer klaren Grundlage und wird anschließend auf die Praxis der Gruppe abgestimmt. Auf Deutsch, vor Ort, bei uns im Büro oder digital.
Herkunft von Vermögen
Paucitas erstellt auf Basis Ihrer eigenen Transaktionshistorie einen nachvollziehbaren Herkunftsnachweis für Ihr Kryptovermögen. Sachlich und vollständig aufgebaut, sodass Ihre Bank, ein Notar, das Finanzamt oder Ihr Steuerberater damit weiterarbeiten kann.
Wallet-Untersuchung
Ihre Coins sind aus einer Wallet verschwunden, oder Sie haben den Zugriff verloren? Wir stellen fest, was mit der Wallet passiert ist, ob und wohin Guthaben abgeflossen sind und ob eine Wiederherstellung technisch überhaupt in Betracht kommt. Sachlich, ohne Versprechen.
Adress-Monitoring
Wir überwachen Wallet-Adressen, die mit Ihrem Fall zusammenhängen, und melden Ihnen jede Bewegung. Fließt Geld an eine Börse, ist das oft der Moment, in dem Polizei oder Anwalt handeln können.
Persönliche Nachbetreuung
Nach dem Bericht sind Sie nicht allein. Wir erklären Ihnen, was die Ergebnisse bedeuten, wie Sie sie bei Polizei, Anwalt oder Bank einsetzen, und woran Sie neue Betrugsversuche erkennen, zum Beispiel angebliche Recovery-Firmen.
Blockchain-Analyse durch erfahrene Spezialisten
Paucitas führt weltweit professionelle Blockchain-Analysen mit On-Chain-Transaktionsanalyse durch, für Privatpersonen, Unternehmen, Anwaltskanzleien, Insolvenzverwalter, Behörden und weitere Organisationen. Wir sind im niederländischen Handelsregister (KvK) als spezialisiertes Untersuchungsbüro eingetragen und arbeiten von Amsterdam aus für ganz Deutschland. Unsere Analysten verfolgen Kryptotransaktionen, untersuchen Wallets und erstellen nachvollziehbare Berichte, die in gerichtlichen und finanziellen Verfahren verwendet werden können. Ob Verdacht auf Kryptobetrug, Anlagebetrug mit digitalen Vermögenswerten, ein Streit über die Herkunft von Vermögen oder das Auffinden verlorener Kryptowährungen: Wir verbinden technische Tiefe mit praktischer Erfahrung. Für ein direktes Gespräch mit einem Spezialisten erreichen Sie uns über unsere Kontaktseite.
Eine Untersuchung bei Paucitas beginnt immer mit einer gründlichen Bestandsaufnahme. Wir klären, welche Wallets, Transaktionen und Gegenparteien für Ihren Fall relevant sind. Anschließend verfolgen wir den Geldfluss über die Kette hinweg, auch bei der Nutzung von Mixern, Bridges und Cross-Chain-Swaps. Das Nachverfolgen gestohlener Kryptowährungen erfolgt Schritt für Schritt, mit Blick auf jede Abzweigung und jedes Ziel. Die Ergebnisse halten wir in einem klaren Bericht mit Methodik, Quellenangaben und konkreten Schlussfolgerungen fest.
Warum Paucitas
Unsere Analysten arbeiten vertraulich, unabhängig und mit nachweisbarer Fachkenntnis. Unser Team besteht aus Fachleuten mit Hintergrund in Untersuchung und Blockchain-Analyse. Paucitas verzeichnete unter anderem eine von der niederländischen Rechtsanwaltskammer akkreditierte Fortbildung für Strafverteidiger, eine geschlossene Veranstaltung für Insolvenzverwalter sowie Schulungen für einen Vermögensverwalter. Wir verfolgen die Entwicklungen rund um Kryptobetrug, Anlagebetrug und neue Geldwäschemethoden laufend, damit unsere Analysen aktuell bleiben. Wir arbeiten ohne Erfolgsprovision und geben keine Versprechen über ein Ergebnis ab, bevor wir den Fall geprüft haben.
Für wen ist unsere Blockchain-Analyse gedacht
Wir arbeiten für Betroffene von Anlagebetrug, Love Scam, Cybertrading-Betrug und Ransomware, für Anwaltskanzleien, die belastbare Beweise in einem Verfahren benötigen, für Insolvenzverwalter, die Kryptovermögen in einem Insolvenzverfahren lokalisieren möchten, und für Unternehmen mit Compliance-Fragen zur Herkunft eingehender Kryptowährungen. Jeder Fall ist einzigartig, deshalb stellen wir einen passenden Ansatz zusammen. Mehr über die Menschen hinter Paucitas erfahren Sie auf der Seite Team.
Warum spezialisierte Untersuchung nötig ist
Kryptoströme bewegen sich über Mixer, Bridges zwischen Blockchains und ausländische Börsen und über mehrere Rechtsordnungen zugleich. Diese Ströme bis zu einem identifizierbaren Ausgangspunkt zu verfolgen, erfordert spezialisierte Blockchain-Expertise. Wir liefern diese Untersuchung und geben unseren Kunden eine belastbare Antwort auf die Frage, wohin das Geld geflossen ist. Betroffene wissen oft nicht, wo sie anfangen sollen. Genau dort bieten wir Halt und einen sachlichen Bericht, der bei Polizei, Staatsanwaltschaft, Anwalt oder Bank eingesetzt werden kann.
Quellen
Bundeskriminalamt, Bundeslagebild Cybercrime 2023: bka.de. Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS): bka.de/PKS. Hinweise zu Anlage- und Cybertrading-Betrug: polizei-beratung.de.
So arbeiten wir
I. Erstgespräch. Kostenlos und unverbindlich. Sie schildern, was passiert ist. Wir sagen Ihnen, was wir feststellen können und was nicht.
II. Festes Angebot. Sie erhalten vorab Umfang, Dauer und Preis. Keine Vorauszahlung an Dritte, keine Erfolgsprovision.
III. Bericht. Sie erhalten einen nachvollziehbaren Bericht mit allen Belegen, verwendbar bei Polizei, Anwalt, Gericht, Bank oder Finanzamt.
Das Ausmaß von Kryptobetrug und Anlagebetrug in Deutschland
Kryptobetrug und Anlagebetrug erreichen in Deutschland ein Ausmaß, das die offiziellen Zahlen deutlich übersteigt. Das Bundeskriminalamt verzeichnet im Bundeslagebild Cybercrime 2023 einen anhaltend hohen Schaden durch Straftaten im Internet, wobei Anlage- und Cybertrading-Betrug einen wachsenden Anteil ausmachen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) weist für den Anlagebetrug jährlich hohe dreistellige Millionenbeträge aus, doch die Dunkelziffer liegt nach Einschätzung der Ermittlungsbehörden ein Vielfaches darüber.
Der Grund ist einfach: Viele Betroffene erstatten keine Anzeige, weil sie sich schämen oder nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Zugleich sind Kryptozahlungen technisch schwer zu verfolgen. Ohne Blockchain-Analyse lassen sich Geldflüsse über Mixer, Bridges und ausländische Börsen kaum nachvollziehen. Wir prüfen jeden Fall sachlich und dokumentieren, was auf der Blockchain nachvollziehbar ist. Wer früh handelt, erhöht die Chance, dass Spuren noch sichtbar sind. Nehmen Sie dazu unverbindlich Kontakt auf.
Unsere Leistungen in Kürze
- Blockchain-Analyse: systematische Untersuchung von Transaktionen auf öffentlichen und privaten Blockchains für Privatpersonen, Anwaltskanzleien, Insolvenzverwalter und Unternehmen.
- Untersuchung bei Kryptobetrug und Anlagebetrug: Rekonstruktion des Geldflusses bei Cybertrading, falschen Brokern, Love Scam und Phishing.
- Herkunftsnachweis für Kryptovermögen: nachvollziehbarer Nachweis auf Basis Ihrer eigenen Transaktionshistorie für Bank, Notar und Finanzamt.
- Sachverständigengutachten und Gegengutachten: unabhängige Berichte zu Kryptotransaktionen, Wallets und Plattformen, auch als Zweitmeinung.
- Wallet-Untersuchung und Adress-Monitoring: Feststellung, was mit einer Wallet geschehen ist, und Überwachung relevanter Adressen.
- Schulungen: Praxisschulungen zu Kryptowährungen, Blockchain und Betrugsmustern, auf Deutsch, vor Ort oder digital.
- Unabhängig und ohne Erfolgsprovision: keine Interessenkonflikte mit Börsen oder Brokern, aus Amsterdam für ganz Deutschland.
Häufige Fragen
Was kostet eine Untersuchung?
Das Erstgespräch ist kostenlos. Danach erhalten Sie ein festes Angebot, bevor wir anfangen. Wir arbeiten ohne Erfolgsprovision und ohne Vorauszahlung an Dritte. Der Preis hängt vom Umfang des Falls, der Zahl der Transaktionen und der gewünschten Berichtsform ab.
Was liefert eine Untersuchung von Paucitas?
Paucitas stellt fest, wohin Ihr Geld geflossen ist, und dokumentiert das nachvollziehbar in einem Bericht, mit dem Polizei, Staatsanwaltschaft oder Ihr Anwalt weiterarbeiten kann.
Wie lange dauert eine Blockchain-Analyse?
Je nach Umfang und Dringlichkeit dauert eine Untersuchung zwischen einem Werktag und zwei Wochen. Ein Eilbericht ist innerhalb eines Werktags möglich, eine reguläre Untersuchung meist innerhalb von drei Werktagen. Für Eilaufträge gilt ein Zuschlag.
Bei welchen Formen von Kryptobetrug kann Paucitas helfen?
Wir helfen bei Anlagebetrug mit Krypto, Cybertrading-Betrug, Boiler-Room-Betrug, Pig-Butchering, Love Scam und Bitcoin-Betrug. Wir verbinden Blockchain-Analyse mit Kenntnis der Betrugsmuster.
Arbeitet Paucitas auch für Kunden in Deutschland?
Ja. Wir arbeiten vollständig aus Amsterdam und betreuen Kunden in ganz Deutschland per Telefon, Video und E-Mail. Sie stellen uns Ihre Unterlagen zur Verfügung, wir analysieren sie hier.
Können Sie bei einer verlorenen oder gesperrten Wallet helfen?
Wir haben Erfahrung im Lokalisieren von Wallets und untersuchen sachlich, ob eine Wiederherstellung des Zugangs technisch überhaupt in Betracht kommt, ausschließlich bei einer Wallet, die Sie rechtmäßig besitzen. Manchmal gelingt das, manchmal nicht. Wir sind darüber immer ehrlich.
Ist Paucitas unabhängig von Börsen und Anbietern?
Ja. Paucitas hat keine kommerziellen Interessen an bestimmten Börsen oder Wallet-Anbietern. Deshalb sind unsere Berichte als Gegengutachten und in gerichtlichen Verfahren verwendbar.
Wichtige Begriffe
Blockchain-Analyse: die Nachverfolgung von Kryptotransaktionen auf der öffentlichen Blockchain, um Herkunft, Ziel und Eigentum digitaler Vermögenswerte festzustellen.
Herkunftsnachweis: die dokumentierte Erklärung, woher Kryptovermögen stammt, oft von Banken, Notaren und dem Finanzamt nach dem Geldwäschegesetz verlangt.
Sachverständigengutachten: ein unabhängiger Bericht eines Fachkundigen, der vor Gericht oder gegenüber Behörden als Beweismittel dient.
Gegengutachten: eine unabhängige Bewertung einer bereits durchgeführten Untersuchung, für Kanzleien und Prozessparteien, die an einer Analyse zweifeln.
Transaction Tracing: das Verfolgen von Kryptotransaktionen durch Wallets, Börsen und Mixing-Dienste, um Begünstigte oder Quell-Adressen zu identifizieren.
Cybertrading-Betrug: Betrug über gefälschte Online-Handelsplattformen für Kryptowährungen, Aktien oder Devisen, so von der Polizei bezeichnet.
Chain-Hopping: eine Verschleierungstechnik, bei der Täter Krypto zwischen verschiedenen Blockchains verschieben, um Spuren zu verwischen.
DAC8: die EU-Richtlinie zum automatischen Austausch von Krypto-Informationen zwischen Steuerbehörden, die ab 2026 gilt.