Unabhängiges Expertenbüro für Blockchain-Analyse
Ihr Kompass in der Welt von Blockchain und Kryptowährungen
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro für Kryptowährungen und Blockchain-Analyse. Wir klären auf, was mit Ihrem Geld passiert ist, und halten es nachvollziehbar fest. Für Privatpersonen, Unternehmen, Anwälte und Gerichte.
Verdacht auf Betrug? Sprechen Sie mit uns, bevor Sie weiter einzahlen.
Verdacht auf Betrug? Sprechen Sie mit uns, bevor Sie weiter einzahlen.
Klare Leistungen
Sie wissen vorher, was wir tun, was es kostet und was Sie bekommen. Keine versteckten Kosten, keine Erfolgsprovision, kein Kleingedrucktes.
Unabhängiger Partner
Wir sind keine Börse und kein Broker. Wir verdienen nichts an Ihrem Investment und stehen auf keiner Seite. Nur so sind unsere Feststellungen vor Gericht etwas wert.
Immer erreichbar
Betrug hält sich nicht an Bürozeiten. Sie erreichen uns rund um die Uhr, auch am Wochenende. Sie sprechen direkt mit einem Experten, nicht mit einem Callcenter.
Bekannt aus dem niederländischen Fernsehen
Verdacht auf Betrug? Dann sehen Sie sich dieses Interview mit unserem Geschäftsführer Simcha Schrijver an.
Was unsere Kunden sagen
Über uns
Ihr unabhängiger Partner für Blockchain-Analyse und Kryptowährungen
Paucitas wurde 2021 in Amsterdam gegründet und arbeitet seitdem ausschließlich mit Blockchain und Kryptowährungen. Wir untersuchen Betrugsfälle, stellen die Herkunft von Kryptovermögen fest und erstellen Gutachten für Anwälte, Gerichte und Behörden. Unsere Kunden kommen aus den Niederlanden, Deutschland und anderen europäischen Ländern.
Wir arbeiten vollständig aus Amsterdam. Sie stellen uns Ihre Unterlagen zur Verfügung, wir analysieren sie auf der öffentlichen Blockchain und dokumentieren das Ergebnis in einem Bericht, den Sie bei der Polizei, Ihrem Anwalt oder vor Gericht verwenden können.
Unsere Leistungen
Ob Privatperson oder Unternehmen: Bei uns bekommen Sie eine sachliche Einschätzung Ihres Falls. Wir stellen fest, dokumentieren und erklären, was auf der Blockchain nachvollziehbar ist.
Untersuchung bei Kryptobetrug
Sie wurden mit Krypto abgezockt oder haben den Verdacht? Wir rekonstruieren anhand der Blockchain, wohin Ihre Einzahlungen geflossen sind, und halten das in einem Bericht fest, der eine Strafanzeige unterstützt.
Untersuchung bei Anlagebetrug
Cybertrading, falsche Broker, WhatsApp- und Telegram-Gruppen, Love Scam mit Investment. Wir prüfen die Plattform, die Zahlungswege und die Personen dahinter, soweit öffentlich nachvollziehbar.
Herkunft von Kryptovermögen
Bank, Notar, Finanzamt oder Steuerberater fragen, woher Ihre Coins stammen? Wir erstellen einen nachvollziehbaren Herkunftsnachweis auf Basis Ihrer eigenen Transaktionshistorie.
Gutachten und Gegengutachten
Für Anwälte, Gerichte und Versicherungen: unabhängige Sachverständigenberichte zu Kryptotransaktionen, Wallets und Plattformen. Auch als Gegengutachten zu bestehenden Berichten.
Schulungen und Beratung
Praxisschulungen zu Kryptowährungen, Blockchain und Betrugsmustern für Unternehmen, Kanzleien und Behörden. Von den Grundlagen bis zur Fallarbeit.
Adress-Monitoring
Wir überwachen die von Ihnen angegebenen Wallet-Adressen und melden Ihnen jede Bewegung. Fließt Geld an eine Börse, ist das oft der Moment, in dem Polizei oder Anwalt handeln können.
Das Ausmaß von Kryptobetrug und Anlagebetrug in Deutschland
Kryptobetrug und Anlagebetrug erreichen in Deutschland ein Ausmaß, das die offiziellen Zahlen deutlich übersteigt. Das Bundeskriminalamt weist in seinem jährlichen Bundeslagebild Cybercrime ausdrücklich auf ein großes Dunkelfeld hin: ein erheblicher Teil der Taten wird nie zur Anzeige gebracht. Bei Kryptobetrug kommt hinzu, dass viele Betroffene sich schämen, eine Anzeige für aussichtslos halten oder nicht wissen, an welche Stelle sie sich überhaupt wenden sollen. Was in der Statistik erscheint, ist deshalb nur ein Bruchteil dessen, was tatsächlich passiert.
Die BaFin veröffentlicht laufend Warnmeldungen zu unerlaubten Finanzgeschäften, und die Polizei beschreibt das immer gleiche Muster unter dem Begriff Cybertrading-Betrug: eine professionell wirkende Handelsplattform, ein persönlicher „Berater“, zunächst eine kleine Auszahlung und danach blockierte Auszahlungen mit Forderungen nach Gebühren, Steuern oder Lizenzen. Ermittler beobachten, dass Täter dabei zunehmend KI-generierte Inhalte und Deepfakes einsetzen und erfolgreiche Methoden von einer Betrugsform in die nächste übertragen. Für die Niederlande, wo unser Büro seinen Sitz hat, hat die Finanzmarktaufsicht AFM im Dezember 2025 vorgerechnet, wie groß diese Lücke ist: geschätzt 150 bis 750 Millionen Euro Schaden pro Jahr gegenüber rund 75 Millionen Euro an offiziell registrierten Meldungen, also bis zu zehnmal mehr als formell sichtbar wird. Für Deutschland liegt keine vergleichbare Schätzung vor, die Mechanik dahinter ist jedoch dieselbe.
Warum das wahre Ausmaß unsichtbar bleibt
Dass so wenig sichtbar wird, hat drei Ursachen. Erstens erstatten viele Geschädigte keine Anzeige, aus Scham oder in der Annahme, es habe ohnehin keinen Sinn. Zweitens sind Kryptoströme technisch anspruchsvoll: ohne spezialisierte Blockchain-Analyse lassen sich Geldflüsse über Mixer, Bridges zwischen Blockchains und ausländische Börsen kaum nachvollziehen. Drittens stoßen Banken, Zahlungsdienstleister und Ermittlungsbehörden regelmäßig an Landesgrenzen, über die Täter ihre Strukturen bewusst verteilen. Das Ergebnis ist ein Problem, das in Wirklichkeit ein Vielfaches größer ist, als die Statistik vermuten lässt.
Genau an dieser Stelle beginnt unsere Arbeit. Wir prüfen jeden Fall sachlich, dokumentieren, was auf der Blockchain nachvollziehbar ist, und benennen ebenso deutlich, was sich nicht belegen lässt. Wie das in der Praxis aussieht, erklärt unser Direktor auch im Interview bei Business Class.
Wie Paucitas dieses Ausmaß und diese Komplexität angeht
Paucitas ist ein unabhängiges Sachverständigenbüro für Blockchain-Analyse mit Sitz in Amsterdam, das sich auf genau diese Fallgruppe konzentriert: Kryptobetrug, Anlagebetrug, Pig-Butchering, Boiler Rooms und verwandte Formen finanzieller Täuschung. Unsere Sachverständigen kennen sowohl die Größenordnung des Problems als auch die technische Tiefe, die nötig ist, um Geldflüsse über Blockchains hinweg bis zu identifizierbaren Endpunkten zu verfolgen. Kryptoströme laufen über Jurisdiktionsgrenzen, Mixer und Bridges. Wir liefern Tatsachenfeststellung und Gegengutachten auf Basis eigener Blockchain-Untersuchungen, damit Sie eine belastbare Grundlage für Ihre nächsten Schritte haben.
Unsere Arbeitsweise ist spezialisiert, methodisch und auf die Verwendung vor Gericht und gegenüber Behörden ausgelegt. Wir erfassen Kryptovermögen, verfolgen Transaktionen zwischen Wallets, analysieren Muster von Mischdiensten und Bridges und erstellen Berichte, die im Zivilverfahren ebenso verwendbar sind wie nach einer Strafanzeige. Für Geschädigte bedeutet das, dass sie erstmals Antworten auf die Fragen bekommen, an denen andere Stellen gescheitert sind: Wohin ist das Geld geflossen, welche Dienste waren beteiligt und welche Schritte sind auf dieser Grundlage realistisch, juristisch oder gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft. Wir werden regelmäßig in Fällen hinzugezogen, in denen andere Parteien aufgegeben haben oder in denen Betroffene abgewiesen wurden, weil der Fall als zu komplex oder zu grenzüberschreitend galt.
Für wen Paucitas in Deutschland arbeitet
Unsere Mandanten sind Privatpersonen, Rechtsanwälte und Kanzleien, Insolvenzverwalter und Betreuer, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Notare, Compliance-Abteilungen sowie Unternehmen, die mit Kryptowährungen oder digitalen Vermögenswerten zu tun haben. Häufig kommen sie zu uns, wenn viele Fragen offen sind, wenn Zweifel an der Richtigkeit einer früheren Analyse bestehen oder wenn eine unabhängige, tiefergehende Einschätzung gebraucht wird. Wir arbeiten ohne Interessenkonflikte und ohne Erfolgsprovision. Unsere Aufträge reichen von einer einmaligen Blockchain-Untersuchung bis zu mehrjährigen Untersuchungen gemeinsam mit Kanzleien und Behörden. Einen Überblick über alle Leistungen finden Sie auf der Seite Leistungen.
Der Mehrwert eines spezialisierten Sachverständigenbüros ist am größten, wenn ein Fall komplex, grenzüberschreitend oder technisch schwer zu deuten ist. Dann entscheidet eine strukturierte Untersuchung darüber, ob eine Frage offen bleibt oder mit nachvollziehbarer Analyse beantwortet wird. Wir empfehlen jedem mit einem Verdacht oder einer offenen Frage, früh Kontakt aufzunehmen, damit wir rechtzeitig mitdenken können und Spuren nicht verloren gehen. Eine erste Orientierung läuft über die Kontaktseite oder telefonisch. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Quellen
Bundeskriminalamt, Bundeslagebild Cybercrime, mit Hinweisen zum Dunkelfeld bei Cybercrime.
BaFin, Warnmeldungen zu unerlaubten Finanzgeschäften und Anlagebetrug.
Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Informationen zu Cybertrading-Betrug.
Strafanzeige online über die Onlinewachen der Landespolizeien.
Autoriteit Financiële Markten, Pressemitteilung zum unsichtbaren Ausmaß von Anlagebetrug, Dezember 2025.
Business Class, Interview über Blockchain-Analyse und Kryptobetrug.
Blockchain-Analyse, Kryptowährungen und Anlagebetrug in Kürze
Blockchain-Analyse und Krypto-Sachverständigengutachten: Paucitas führt Blockchain-Analysen durch, verfolgt Kryptovermögen nach, erstellt Herkunftsnachweise und Sachverständigengutachten und bietet Schulungen an, aus Amsterdam für ganz Deutschland.
Breite Expertise bei Anlagebetrug: von Boiler-Room-Fällen und Cybertrading-Betrug bis zu komplexen Krypto-Dossiers verbinden unsere Sachverständigen finanzielles Verständnis mit technischer Blockchain-Analyse.
Bewährtes Vorgehen bei Kryptobetrug: Krypto-Tracing und Blockchain-Untersuchungen führen zu Berichten, die im Zivilverfahren und im Strafverfahren Bestand haben.
Unabhängig und ohne Erfolgsprovision: wir sind keine Börse und kein Broker, verlangen keine Vorauszahlung an Dritte und versprechen keine Rückzahlung.
Jeden Tag erreichbar: Weesperstraat 107, 1018 VN Amsterdam, telefonisch und per E-Mail an 365 Tagen im Jahr. Das Erstgespräch ist kostenlos.
Häufige Fragen
Was liefert eine Untersuchung von Paucitas?
Paucitas stellt fest, wohin Ihr Geld geflossen ist, und dokumentiert das nachvollziehbar. Wie es danach weitergeht, hängt vom Einzelfall ab und läuft über Polizei, Staatsanwaltschaft oder Ihren Anwalt. Unser Bericht ist dafür die Grundlage.
Was ist Cybertrading-Betrug?
So nennt die Polizei Betrug über gefälschte Online-Handelsplattformen für Kryptowährungen, Aktien oder Devisen. Typisch: professionell wirkende Website, persönlicher Berater, erste kleine Auszahlung, dann blockierte Auszahlungen und Forderungen nach Gebühren, Steuern oder Lizenzen.
Meine Plattform zahlt nicht aus. Ist das Betrug?
Nicht automatisch, aber es ist das häufigste erste Anzeichen. Wenn zusätzlich Gebühren, Steuern oder eine Freischaltung verlangt werden, bevor Sie an Ihr Geld kommen, zahlen Sie nichts mehr ein und lassen Sie den Fall prüfen.
Soll ich zuerst Anzeige erstatten oder zuerst Paucitas kontaktieren?
Beides ist richtig. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei, das geht auch online über die Onlinewache Ihres Bundeslandes. Unser Bericht ergänzt die Anzeige mit dem, was auf der Blockchain nachvollziehbar ist, und macht den Fall für die Ermittlungsbehörden greifbarer.
Was kostet eine Untersuchung?
Das Erstgespräch ist kostenlos. Danach erhalten Sie ein festes Angebot, bevor wir anfangen. Wir arbeiten ohne Erfolgsprovision und ohne Vorauszahlung an Dritte.
Arbeitet Paucitas auch für Kunden in Deutschland?
Ja. Wir arbeiten vollständig aus Amsterdam und betreuen Kunden in ganz Deutschland per Telefon, Video und E-Mail. Sie stellen uns Ihre Unterlagen zur Verfügung, wir analysieren sie hier.
Woran erkenne ich eine unseriöse Recovery-Firma?
An leeren Versprechen. Wer eine Rückzahlung garantiert, eine feste Erfolgsquote nennt oder eine Vorauszahlung verlangt, bevor überhaupt etwas geprüft wurde, ist unseriös. Seriös ist ein nüchterner Ablauf: erst eine Bestandsaufnahme, dann ein klares Angebot, danach ein nachvollziehbarer Bericht. Betrüger geben sich manchmal sogar als Paucitas aus. Prüfen Sie deshalb immer die Kontaktdaten auf dieser Website.
Wichtige Begriffe
Anlagebetrug
Betrug, bei dem Geld für eine angeblich lukrative Geldanlage eingeworben wird, die es so nicht gibt. In Deutschland strafbar nach § 263 StGB.
Cybertrading-Betrug
So bezeichnet die Polizei den Betrug über gefälschte Online-Handelsplattformen für Kryptowährungen, Aktien oder Devisen. Typisch sind ein persönlicher Berater, angezeigte Gewinne und blockierte Auszahlungen.
Trading-Plattform
Eine Website oder App, auf der angeblich gehandelt wird. Bei Betrugsplattformen existiert der Handel nur auf dem Bildschirm; das eingezahlte Geld wird nie investiert.
Love Scam (Romance Scam)
Betrug über eine vorgetäuschte Beziehung, die nach einiger Zeit in eine angebliche Krypto-Anlage mündet. Die Polizei spricht auch von Love Scamming.
Recovery Scam
Ungefragtes Angebot, verlorenes Geld gegen Vorkasse zurückzuholen. Die Polizei warnt ausdrücklich davor; häufig stecken dieselben Täter dahinter.
Blockchain
Ein öffentliches, unveränderbares Register aller Transaktionen einer Kryptowährung. Jede Transaktion ist dauerhaft nachvollziehbar, auch ohne Zugriff auf die Plattform.
Wallet
Die digitale Verwaltung von Kryptowährungen über einen privaten Schlüssel. Wer den Schlüssel hat, kontrolliert das Vermögen.
Seed-Phrase
Die 12 oder 24 Wörter, mit denen eine Wallet wiederhergestellt werden kann. Wer sie kennt, hat vollen Zugriff. Sie darf niemals weitergegeben werden.
Transaktions-ID (TxID)
Die eindeutige Kennung einer Transaktion auf der Blockchain. Mit der TxID lässt sich jede Einzahlung nachvollziehen.
Herkunftsnachweis
Die dokumentierte Erklärung, woher Kryptovermögen stammt. Banken, Notare und das Finanzamt verlangen ihn nach dem Geldwäschegesetz.
Sachverständigengutachten
Ein unabhängiger Bericht eines Fachkundigen, der vor Gericht oder gegenüber Behörden als Beweismittel dient.
Onlinewache
Die Online-Anzeigeplattform der Polizei des jeweiligen Bundeslandes, über die eine Strafanzeige ohne Besuch der Dienststelle erstattet werden kann.
Paucitas: Sachverständigenbüro für Blockchain, Kryptowährungen und Anlagebetrug
Als unabhängiges Sachverständigenbüro für Blockchain und Anlagebetrug stellen wir fest, dokumentieren und erklären, was mit Kryptovermögen geschehen ist. Wir begleiten Privatpersonen, Unternehmen, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Notare bei Fragen rund um Bitcoin, Ethereum, Stablecoins und andere digitale Vermögenswerte. Unsere Analyse von Kryptotransaktionen ist als Gegengutachten und in gerichtlichen Verfahren verwendbar. Wir arbeiten unabhängig und ohne Erfolgsprovision, und jeder Fall beginnt mit einem kostenlosen Erstgespräch.
Unsere Aufträge reichen vom Erfassen von Kryptovermögen und dem Herkunftsnachweis für Bank, Notar oder Finanzamt über Gegengutachten bis zur Unterstützung bei Wallet-Untersuchungen und der Aufbereitung von Kryptobeständen für die Steuererklärung und die Meldepflichten nach DAC8.
Warum Paucitas als Sachverständigenbüro für Blockchain und Kryptobetrug einschalten
Wir verbinden technisches Wissen über Blockchain-Protokolle mit dem juristischen Kontext und der Praxis deutscher Verfahren. Unser Team arbeitet unabhängig und nach überprüfbaren Untersuchungsmethoden, wodurch unsere Berichte im Zivilverfahren und im Strafverfahren verwendbar sind. Wir versprechen keine Rückzahlung, nennen keine feste Erfolgsquote und verlangen keine Vorauszahlung an Dritte.
Bei Verdacht auf Kryptobetrug, Betrug über angebliche Handelsplattformen oder verschwundenem Vermögen verfolgen wir Transaktionen on-chain und halten die Feststellungen in einem Bericht fest, der einer Prüfung standhält. Für Parteien, die selbst in verdächtige Praktiken eingebunden sind, arbeiten wir nicht. Wir orientieren uns an den Warnungen der BaFin zu Anlagebetrug und an den Hinweisen der Polizei zu Recovery Scams.
Unsere Arbeitsweise bei einer Blockchain-Untersuchung
Jede Untersuchung beginnt mit einer Bestandsaufnahme, in der wir Sachverhalt, Wallets, Transaktions-IDs und beteiligte Parteien erfassen. Danach analysieren wir die relevanten Transaktionen auf der Blockchain, identifizieren Mixer, Bridges und Börsen in der Kette und erstellen eine Zeitleiste. Wo möglich verknüpfen wir On-Chain-Daten mit Off-Chain-Informationen aus öffentlichen Quellen, Registern und Angaben beteiligter Börsen.
Der Abschlussbericht enthält eine methodische Begründung, eine Visualisierung der Transaktionskette und eine Schlussfolgerung, die zum rechtlichen Kontext Ihres Falls passt. Für Mandanten, die den Zugang zu einer eigenen, gesperrten oder vergessenen Wallet verloren haben, prüfen wir sachlich, ob eine Wiederherstellung des Zugangs technisch möglich ist, ausschließlich bei einer Wallet, die rechtmäßig dem Mandanten gehört. Manchmal gelingt das, manchmal nicht. Wir sagen das offen und halten die Fakten fest.
Für wen arbeitet Paucitas
Unsere Mandanten sind Geschädigte von Kryptobetrug, Familien mit komplexen Vermögensfragen, Kanzleien, die in Scheidungs- oder Erbschaftsverfahren eine belastbare Grundlage brauchen, Insolvenzverwalter in Verfahren mit Krypto-Anteilen und Unternehmen, die ihr Kryptovermögen gegenüber Banken oder Aufsichtsbehörden nachweisen müssen. Wir arbeiten vollständig aus Amsterdam und betreuen Mandanten in ganz Deutschland per Telefon, Video und E-Mail.
Mehr über unsere Leistungen und Spezialgebiete lesen Sie auf der Seite Leistungen, die Menschen hinter Paucitas stellen sich im Team vor, und aktuelle Analysen, Praxisfälle und Hintergrundartikel finden Sie in unseren Blogbeiträgen und im Begriffslexikon. Eine erste Orientierung läuft immer über die Kontaktseite.
Häufige Fragen zu Paucitas als Sachverständigenbüro
Was macht ein Sachverständigenbüro für Anlagebetrug wie Paucitas genau?
Wir analysieren Kryptotransaktionen auf der Blockchain, stellen Herkunft und Bestimmung digitaler Vermögenswerte fest und halten die Ergebnisse in Berichten fest, die vor Gericht und gegenüber Behörden verwendbar sind. Dazu gehören das Erfassen von Kryptovermögen, Gegengutachten in laufenden Verfahren und Betrugsuntersuchungen.
Was kostet eine Blockchain-Untersuchung bei Paucitas?
Die Kosten hängen von der Komplexität des Falls, der Zahl der zu prüfenden Transaktionen und dem Umfang der Berichterstattung ab. Nach dem kostenlosen Erstgespräch erhalten Sie ein festes Angebot, bevor wir anfangen.
Ist Paucitas unabhängig von Börsen und Anbietern?
Ja. Wir haben keine kommerziellen Interessen an bestimmten Börsen oder Wallet-Anbietern. Genau deshalb sind unsere Berichte als Gegengutachten und in gerichtlichen Verfahren verwendbar.
Arbeitet Paucitas mit Kanzleien und Insolvenzverwaltern zusammen?
Ja. Ein erheblicher Teil unserer Aufträge kommt über Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Notare und Steuerberater, die für ihre Fälle vertiefte Krypto-Expertise brauchen. Wo nötig treten wir als Sachverständige auf.
Hilft Paucitas beim Auffinden oder Wiederherstellen von Wallets?
Wir haben Erfahrung darin, Wallets zu lokalisieren, und prüfen, ob eine Wiederherstellung des Zugangs technisch möglich ist, solange die dafür nötigen Zugangsdaten ganz oder teilweise vorhanden sind. Manchmal gelingt das, manchmal nicht. Schildern Sie Ihre Situation über die Kontaktseite, dann beurteilen wir unverbindlich, was in Ihrem Fall realistisch ist.