Themen der Krypto-Untersuchung
Diese Themenseite bündelt alle Bereiche der Krypto-Untersuchung von Paucitas: Betrug, Nachverfolgung, Beweisführung, Gutachten und Herkunftsnachweise. Wählen Sie unten ein Thema und sehen Sie, wie Paucitas dabei vorgeht, mit Verweisen auf die passenden Begriffe und Blogs. Für einen einzelnen Begriff nutzen Sie die Begriffsliste. Wenn Sie zusätzlich Strafanzeige erstatten möchten, geht das bei der Polizei vor Ort oder über die Onlinewachen der Polizeien in Deutschland.
Transaktionen verfolgen
Betrug und Abzocke
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Kryptobetrug-Untersuchung
Verdacht auf Betrug mit Krypto oder einer Anlage? Die Fakten unabhängig feststellen, ohne Vorverurteilung.
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Anlagebetrug untersuchen
Über eine Plattform oder einen Berater eingezahlt? So rekonstruiert Paucitas den Geldfluss.
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Pig-Butchering-Betrug: wer untersucht Ihren Fall?
Opfer von Pig Butchering? So untersucht und dokumentiert Paucitas den Zahlungsweg.
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Boiler-Room-Betrug untersuchen
Unter Druck zur Anlage gedrängt? So verfolgt Paucitas den Geldfluss aus Boiler-Room-Betrug.
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Nach der Strafanzeige: die weiteren Schritte
Die Schritte nach Ihrer Strafanzeige, mit dem nachvollziehbaren Bericht, den Behörden nicht liefern.
🧭
Kryptobetrug: wo melden?
Überblick über die ersten Schritte und die Stellen in Deutschland, an die Sie sich wenden können.
Krypto-Untersuchung und Beweis
⚖️
Gegengutachten und Second Opinion
Zweifel an einem Blockchain-Bericht? Eine unabhängige Prüfung der Begründung hinter einer Schlussfolgerung.
📑
Sachverständigengutachten für das Gericht
Komplexe Blockchain-Daten verständlich und überprüfbar festgehalten für ein Gerichtsverfahren.
💍
Krypto bei Scheidung und Erbschaft
Bei Scheidung, Erbfall oder Streit muss das gesamte Vermögen auf den Tisch. So erfasst Paucitas Kryptobesitz unabhängig und sachlich.
Kryptovermögen und Herkunft
🏦
Herkunftsnachweis für Kryptowährungen
Source of Funds sachlich belegt und bis zur Blockchain nachvollziehbar, für Ihre Bank oder eine Behörde.
🧾
Kryptovermögen erfassen
Wallets, Transaktionen und Herkunft in einer überprüfbaren Übersicht zusammengeführt.
📊
Krypto in der Steuererklärung: Anlage SO
Jahresübersicht, Haltefrist und Aufstellung für die Steuererklärung und die Anlage SO.
Technik und Grundbegriffe
💼
Wallet-Untersuchung nach Diebstahl oder Hack
Wallet leergeräumt? Wir verfolgen die ausgehenden Transaktionen und rekonstruieren, wohin die Guthaben gingen.
🔑
Wallet-Wiederherstellung: Hilfe bei Teilzugriff
Was bei der Wiederherstellung des Zugriffs auf eine rechtmäßig eigene Wallet möglich ist und was nicht.
🔗
Blockchain-Analyse erklärt
Wie läuft eine Krypto-Untersuchung ab? Von einer Adresse bis zur belegten Schlussfolgerung, klar erklärt.
Wie läuft eine Krypto-Untersuchung ab?
Eine Krypto-Untersuchung folgt bei Paucitas immer demselben Ablauf, unabhängig davon, aus welchem Thema Ihre Frage kommt.
- Erstgespräch. Wir stellen fest, was geschehen ist, welche Daten vorliegen und welche Frage der Bericht beantworten soll.
- Datenaufnahme. Transaktions-Hashes, verwendete Wallet-Adressen, Börsenauszüge, Bankbelege und die Kommunikation mit der Gegenseite.
- Analyse auf der Blockchain. Wir rekonstruieren den Weg der Mittel, erfassen die beteiligten Dienste und halten fest, wo die Kette endet.
- Abgleich mit Ihren Unterlagen. Die On-Chain-Daten werden mit Ihren Belegen zusammengeführt, damit die Zahlen zueinander passen.
- Bericht. Ergebnis, Methode und Grenzen in einer Form, die ein Anwalt, ein Gericht, eine Bank oder das Finanzamt prüfen kann.
Wie lange eine Krypto-Untersuchung dauert, hängt vom Umfang ab: von der Zahl der Adressen, der Zahl der beteiligten Blockchains und der Vollständigkeit Ihrer Unterlagen. Den Zeitrahmen nennen wir vor dem Start.
Was eine Krypto-Untersuchung nicht leisten kann
Damit die Erwartungen von Anfang an klar sind, hier die Grenzen dieser Arbeit.
- Eine Krypto-Untersuchung ist keine Rückholaktion. Ob Mittel wieder verfügbar werden, entscheiden Strafverfolgungsbehörden, Gerichte oder die beteiligten Dienstleister.
- Sie ersetzt keine rechtliche oder steuerliche Beratung. Der Bericht ist die Grundlage, mit der Ihr Anwalt oder Steuerberater weiterarbeitet.
- Sie nennt nicht in jedem Fall eine Person. Blockchain-Daten zeigen Adressen und Dienste, nicht Namen; eine Zuordnung setzt Auskünfte der beteiligten Stellen voraus.
- Sie kann fehlende Daten nicht ersetzen. Gibt es keine Börsenexporte mehr, bleibt eine Lücke, und die steht genau so im Bericht.
Häufige Fragen
Die Themen oben bündeln die Bereiche rund um Krypto-Untersuchung, Betrug und Beweisführung. Diese Antworten helfen bei der Auswahl des Themas, das zu Ihrer Situation passt.
Was finde ich unter diesen Themen?
Jedes Thema bündelt die zusammenhängenden Begriffe und die Vorgehensweise von Paucitas, vom Verfolgen von Transaktionen bis zum Nachweis der Herkunft. So sehen Sie pro Thema, wie die einzelnen Begriffe zusammenspielen.
Welches Thema passt zu meiner Frage?
Geht es um verschwundenes Geld, wählen Sie Transaktionen verfolgen oder Betrug und Abzocke. Bei Steuern oder einer Frage der Bank passt Kryptovermögen und Herkunft. Im Zweifel hilft die Erläuterung je Thema bei der Auswahl.
Wie schließt die Arbeitsweise von Paucitas daran an?
Paucitas übersetzt die Daten innerhalb jedes Themas in einen nachvollziehbaren Bericht, der eine Strafanzeige, ein Verfahren oder eine steuerliche Begründung stützen kann. Das ist keine rechtliche oder steuerliche Beratung.
Welche Unterlagen brauche ich für eine Krypto-Untersuchung?
So viel wie möglich: Transaktions-Hashes, die verwendeten Wallet-Adressen, Auszüge oder CSV-Exporte der Börsen, Belege Ihrer Bank und die Kommunikation mit der Gegenseite. Je vollständiger das Bild, desto gezielter kann die Untersuchung arbeiten.
Ist eine Krypto-Untersuchung vor Gericht verwendbar?
Der Bericht ist so aufgebaut, dass Methode, Datenquellen und Grenzen nachvollziehbar sind. Paucitas tritt auf Wunsch auch als unabhängiger Sachverständiger auf und erläutert den Bericht im Verfahren.