Wie eine Blockchain-Transaktion untersucht wird: von der Adresse zum Beweis

Eine Blockchain-Transaktion zu untersuchen folgt einer klaren, wiederholbaren Methode, die jede und jeder nachvollziehen kann. Nachfolgend gehen wir sie Schritt für Schritt mit Ihnen durch.

Eine Blockchain-Transaktion untersuchen: das Wichtigste in Kürze

Eine Blockchain-Transaktion untersuchen Sie, indem Sie von einer bekannten Adresse oder einem Transaktions-Hash aus den Weg des Vermögens Schritt für Schritt verfolgen, jeden Schritt dokumentieren und die Feststellungen überprüfbar festhalten. Paucitas erfasst diesen Weg, kontrolliert ihn anhand öffentlicher Quelldaten und hält das Ergebnis so fest, dass eine andere Person es nachvollziehen kann.

Der Ausgangspunkt: eine Adresse oder ein Transaktions-Hash

Jede Untersuchung beginnt an einem festen Ansatzpunkt. Das ist meist eine Wallet-Adresse, die zu einer beteiligten Person gehört, oder ein Transaktions-Hash: der eindeutige Code, mit dem eine bestimmte Transaktion auf der Blockchain festgehalten ist. Ab diesem Punkt ist genau erkennbar, wann ein Betrag versendet wurde, an welche Adresse und in welcher Währung.

Nehmen Sie als Beispiel eine Transaktion, bei der ein Betrag von der Adresse einer beteiligten Person versendet wurde. Der Transaktions-Hash ist der Ankerpunkt: Er verweist unveränderlich auf diesen einen Moment auf der Blockchain und bildet die Grundlage, auf der alle weiteren Schritte ruhen.

Warum der Ausgangspunkt so entscheidend ist

Eine Untersuchung ist nur so stark wie ihr Anfangspunkt. Eine Adresse, die nachweislich zu einer Person oder Partei gehört, gibt der Untersuchung festen Boden. Fehlt diese Zuordnung, bleibt das Verfolgen des Wegs weiterhin möglich, doch bei jeder Feststellung wird ausdrücklich benannt, was feststeht und was nicht.

Schritt für Schritt: den Weg verfolgen

Wer eine Blockchain-Transaktion untersuchen will, geht ab dem Ausgangspunkt jede Folgetransaktion durch. Kryptowerte bewegen sich selten in einer geraden Linie; ein Betrag wird häufig aufgeteilt, zusammengeführt oder über mehrere Adressen weitergeleitet. Die Untersuchung folgt diesen Bewegungen einzeln und hält fest, wohin das Vermögen fließt.

In unserem Beispiel wird dieser Betrag kurz nach der ersten Transaktion auf drei Adressen verteilt. Zwei davon bleiben einige Zeit ungenutzt; die dritte leitet den Betrag innerhalb eines Tages an eine Adresse weiter, wo er mit anderen Beträgen zusammengeführt wird. Dieser Zusammenführungspunkt ist interessant, weil er oft einen Knotenpunkt bildet, an dem mehrere Wege zusammenlaufen.

Aufteilen, zusammenführen und weiterleiten

Das Aufteilen und erneute Zusammenführen von Beträgen ist für sich genommen nicht ungewöhnlich; es gehört dazu, wie viele Wallets und Dienste arbeiten. Das Ziel beim Untersuchen einer Blockchain-Transaktion ist nicht, daran ein Urteil zu knüpfen, sondern die Bewegung sachlich und vollständig zu erfassen. Erst wenn der gesamte Weg sichtbar ist, entsteht ein belastbares Bild.

Vom Weg zum erkennbaren Endpunkt

Die meisten Wege enden an einem Punkt, der einzuordnen ist: eine Adresse, die zu einer Handelsplattform, einem Verwahrdienst oder einem anderen erkennbaren Ziel gehört. Ein solcher Endpunkt ist wichtig, weil dort häufig eine Verbindung zur realen Welt besteht, etwa eine registrierte Nutzerin oder ein registrierter Nutzer.

Im Beispiel landet der zusammengeführte Betrag schließlich auf einer Adresse, die einer Handelsplattform zuzuordnen ist. Damit ist der Weg von Anfang bis Ende erfasst: von der ursprünglichen Adresse über die Zwischenschritte bis zu einem erkennbaren Endpunkt. Paucitas enthält sich dabei jeder Wertung; was mit dieser Feststellung geschieht, liegt bei den beteiligten Parteien und ihren Beratern.

Von der Feststellung zu einem nachvollziehbaren Beweis

Einen Weg zu erfassen ist eine Sache; ihn so festzuhalten, dass eine andere Person ihn kontrollieren kann, ist mindestens ebenso wichtig. Jeder Schritt wird mit den zugehörigen Transaktions-Hashes, Zeitstempeln und Adressen belegt, sodass die Feststellungen unabhängig auf der öffentlichen Blockchain nachprüfbar sind.

Das Ergebnis ist ein Bericht, in dem der Weg klar beschrieben ist und in dem die Daten das belegen. Wo etwas unsicher ist, steht das ausdrücklich dabei. So bleibt der Unterschied zwischen dem, was feststeht, und dem, was plausibel ist, immer sichtbar, auch für Lesende ohne technischen Hintergrund. Wer wissen will, wie ein solcher Weg bei verschwundenen oder gestohlenen Kryptowerten verfolgt wird, liest mehr in unserem Beitrag über gestohlene Krypto verfolgen.

Was eine Transaktionsuntersuchung durch Paucitas bringt

Eine Untersuchung liefert eine nachvollziehbare Übersicht des Wegs, den das Vermögen genommen hat, belegt mit überprüfbaren Quelldaten und verständlich beschrieben. Diese Übersicht kann als sachliche Grundlage in einem zivil-, straf- oder steuerrechtlichen Zusammenhang dienen oder schlicht dazu, selbst Klarheit über das Geschehene zu gewinnen.

Paucitas verifiziert, erfasst und prüft unabhängig; wir knüpfen daran kein rechtliches oder steuerliches Urteil. Spielt diese Untersuchung in einem Verfahren eine Rolle, kann die Position eines unabhängigen Sachverständigen wichtig sein; dazu lesen Sie mehr in unserem Beitrag darüber, was ein Krypto-Sachverständiger vor Gericht tut. Eine Übersicht über den gesamten Kryptobesitz einer Person ist ein anderer Weg; den beschreiben wir in Kryptovermögen erfassen.

Was können Sie bereitstellen und was dürfen Sie erwarten?

Die Übergabe der Daten erfolgt digital oder in unserem Büro. Je Fall wird eine Anforderungsliste erstellt, in der steht, welche Daten benötigt werden. Wo nötig begleitet Paucitas das Sammeln und Übergeben.

Bearbeitungszeit. Eine Untersuchung von Paucitas dauert, je nach Umfang der Akte und Dringlichkeit, zwischen einem Werktag und zwei Wochen. Ein Eilbericht kann innerhalb eines Werktags geliefert werden und in Ausnahmefällen am selben Tag. Eine reguläre Untersuchung ist in der Regel innerhalb von drei Werktagen fertig. Bei Akten mit vielen Transaktionen, mehreren Wallets oder fehlender Historie steigt die Bearbeitungszeit auf etwa zwei Wochen. Für Eilaufträge gilt ein Zuschlag.

Kosten. Paucitas arbeitet mit einem festen Honorar auf Grundlage Ihrer Situation. Manchmal vereinbaren wir einen Stundensatz, doch die Stunden werden immer vorab festgelegt, sodass Sie nie vor Überraschungen stehen. Eine Untersuchung beginnt erst, wenn die Kosten besprochen und bestätigt sind. Es gibt keine Erfolgsprovision.

Paucitas reagiert in der Regel innerhalb weniger Minuten bis zu einer Stunde und in nahezu allen Fällen am selben Werktag. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar unter +31 20 244 5774.

Was tun bei einer verdächtigen Transaktion?

Sichern Sie den Transaktions-Hash, die Adressen und den Zeitpunkt und erstatten Sie bei einem Betrugsverdacht Strafanzeige bei der Polizei oder über die Onlinewache Ihres Bundeslandes. Möchten Sie eine Transaktion oder einen Weg untersuchen lassen oder wissen, ob das in Ihrer Situation sinnvoll ist? Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf für eine erste, unverbindliche Einschätzung.

Vermuten Sie einen Diebstahl? Lesen Sie auf unserer Themenseite, wie wir Ihnen beim Nachverfolgen gestohlener Krypto helfen und wie eine Transaktionsuntersuchung zu einem belegten Bericht beiträgt.