Fall: USDC-Betrug in drei Netzwerken entschlüsselt

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Datum: 04.09.2026 | Woche 36 | Lesezeit: 6 Minuten | Aktualisiert: 26.10.2026
Autor: Tyler Dijst

Sie haben USDC an eine Plattform überwiesen, die sich als Betrug herausstellte, oder Sie vermuten es. Sie versuchen, das Geld selbst zu verfolgen, und plötzlich ist es verschwunden. Das verwirrt und fühlt sich wie eine Sackgasse an. In diesem Fallbeispiel sehen Sie, wie ein solcher Weg über drei Netzwerke dennoch verfolgt werden konnte und was das der Betroffenen brachte.

Lässt sich USDC-Betrug über mehrere Netzwerke verfolgen?

Ja, in den meisten Fällen. USDC ist ein Stablecoin, der auf verschiedenen Netzwerken existiert. Innerhalb eines Netzwerks folgen Sie einer geraden Linie. Geht das Geld über eine sogenannte Bridge in ein anderes Netzwerk, verschwindet es im einen und taucht im anderen wieder auf. Das nennt man einen Cross-Chain-Wechsel.

Es gibt keine Buchung, die beide Netzwerke gleichzeitig festhält. Deshalb muss jeder Wechsel einzeln belegt werden. Nicht die Schritte selbst sind am schwierigsten, sondern die Zahl der Verknüpfungen bestimmt, wie viel sich sicher feststellen lässt.

Wie begann dieser Fall?

Eine Betroffene hatte in vier Zahlungen USDC an eine Anlageplattform überwiesen. Als Auszahlungen nicht mehr klappten, versuchte sie, das Geld selbst in einem Blockexplorer zu verfolgen. Die Spur schien zu enden, weil die Guthaben aus einem Netzwerk verschwanden. Sie wandte sich an Paucitas, mit ihren eigenen Adressen, pro Zahlung dem Transaktionshash und einem Export der Plattform, auf der sie die USDC gekauft hatte.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Lassen Sie Paucitas Ihre Spur prüfen, auch wenn Sie glauben, sie führe ins Leere. Anrufen können Sie jederzeit, rund um die Uhr: +31 20 244 5774.

Wie verlief der Weg über Ethereum, Polygon und Arbitrum?

• Ethereum: Die vier Zahlungen landeten an einer Adresse, an der im selben Zeitraum auch Geld anderer ankam.
• Polygon: Über eine Bridge ging der Betrag zu Polygon und wurde dort in sechs ungleiche Teile aufgeteilt. Vier Teile wurden innerhalb eines Tages wieder zusammengeführt.
• Arbitrum: Über eine zweite Bridge ging der zusammengeführte Betrag in zwei Buchungen an eine Adresse einer Handelsplattform.

Auch die zwei kleinen Teile, die auf Polygon zurückblieben, wurden verfolgt. Einer davon ging direkt an eine zweite Plattform. Kleine Abzweigungen wirken unwichtig, enden aber oft bei einem Anbieter, bei dem Daten liegen.

Wie stellt Paucitas einen Wechsel zwischen Netzwerken fest?

Indem vier Angaben nebeneinandergelegt werden: der exakte Betrag, der Zeitpunkt auf beiden Seiten, die genutzte Bridge und die Adresse, die den Betrag empfing. Passen sie zusammen und gibt es in diesem Zeitfenster keinen zweiten Kandidaten, ist die Verknüpfung nachvollziehbar.

Der Betrag allein reicht nicht, vor allem nicht bei runden Summen. Deshalb steht im Bericht bei einem der sechs Teile, dass der Wechsel nicht sicher verknüpft werden kann, mit Begründung. Diese Ehrlichkeit macht einen Bericht gerade stärker.

Was brachte der Bericht der Betroffenen?

Im Bericht standen neunzehn Buchungen mit Transaktionshash über drei Netzwerke, zwei Wechsel, davon einer sicher und einer mit Vorbehalt, und zwei Handelsplattformen, bei denen Guthaben ankamen, mit Zeitpunkt. Damit wusste sie, wo ihr Geld geblieben war, und konnte gezielt weitermachen.

Bei USDC kann der Herausgeber Adressen technisch einfrieren. In der Praxis geschieht das auf Ersuchen einer zuständigen Behörde. Anbieter von Kryptodienstleistungen in der EU fallen unter die MiCA-Verordnung. Je schneller die Fakten auf Papier stehen, desto besser lässt sich ein solches Ersuchen begründen. Ob das Geld zurückkommt, kann niemand im Voraus versprechen. Klarheit über den Weg ist aber die Grundlage für jeden weiteren Schritt.

Was Paucitas für Sie tut

Paucitas klärt alles für Sie: Ihre Transaktionen, den Weg des Geldes über jedes Netzwerk, die Plattformen, bei denen es ankam, und die Unterlagen. Paucitas wertet auch alle Gespräche, E-Mails und sonstige Kommunikation aus. So erhalten Sie ein vollständiges Bild, mit einer Zeitleiste und dem Weg, den das gesamte Geld genommen hat, Schritt für Schritt. Paucitas führt das gesamte Tracing selbst durch, ohne Tracing-Werkzeuge. Sie erhalten einen Bericht, den jeder Schritt für Schritt nachvollziehen und verstehen kann, auch die Polizei und Ihr Anwalt.

• Was Sie liefern können: Ihre eigenen Adressen, pro Zahlung den Transaktionshash, Exporte und Screenshots. Niemals Ihre Wiederherstellungsphrase oder Ihren privaten Schlüssel.
• Kosten: Jede Untersuchung ist individuell. Sie erhalten vorab ein maßgeschneidertes Angebot, das wir gemeinsam besprechen, ohne Überraschungen.
• Dauer: vom selben Tag bis etwa zwei Wochen.

Was können Sie mit dem Bericht von Paucitas tun? Er zeigt, ob noch Geld verfügbar ist oder wohin es gegangen ist, und welche nächsten Schritte möglich sind. Geht es um Betrug, ist eine Anzeige bei der Onlinewache der Polizei einer davon. Der Bericht von Paucitas ist dabei eine starke Anlage, die alles vollständig und klar darstellt, auch für Ihren Anwalt. Was Sie in den ersten Stunden selbst festhalten, lesen Sie unter eine Überweisung an eine Fake-Plattform verfolgen. Einen einfacheren Weg innerhalb eines Netzwerks zeigt der Fall einer bis zur Börse verfolgten Transaktion. Wie unsere Arbeit allgemein abläuft, steht unter Blockchain-Untersuchung erklärt, und was wir für Privatpersonen tun, auf der Seite für Privatpersonen.

Scheint Ihr USDC zu verschwinden? Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Erstgespräch, oder rufen Sie an: +31 20 244 5774. Über das Formular hören Sie innerhalb von 1 bis 3 Stunden von uns.

Quellen: MiCA-Verordnung (EU) 2023/1114; Polizei, Onlinewache.