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Herkunftsnachweis von Vermögen
Kurz gesagt
Aktualisiert:
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro in den Niederlanden, das Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Legitimität von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für rechtliche Verfahren und Compliance erstellt.
Was bedeutet das, wenn Sie Krypto besitzen?
Fragen zur Herkunft von Kryptowerten kommen meist von Ihrer Bank oder vom Finanzamt, manchmal auch vom Notar. Banken müssen nach dem Geldwäschegesetz die Herkunft von Vermögenswerten prüfen, wenn es der Fall erfordert. Sie wollen sehen, dass Ihr Kryptovermögen Schritt für Schritt auf Käufe, Einzahlungen oder frühere Erträge zurückgeht. Eine unklare Herkunft muss nichts Falsches bedeuten: Oft fehlen nur Kontoauszüge oder eine Börse existiert nicht mehr. Was wirklich geschehen ist, zeigt erst die Untersuchung der zugrunde liegenden Transaktionen. Mehr dazu auf der Seite Herkunftsnachweis für Kryptowährungen.
Mehr zum Herkunftsnachweis
Woher kommt die Frage nach der Herkunft von Vermögen?
Banken prüfen bei größeren Zahlungseingängen, ob die Herkunft nachvollziehbar ist, ein Notar tut das bei einem Kauf, und das Finanzamt kann Belege zu Ihrer Steuererklärung anfordern. Alle brauchen dasselbe: eine Übersicht, die überprüfbar zeigt, wie das Vermögen entstanden ist.
Lässt sich die Herkunft immer nachweisen?
Nicht immer vollständig. Manchmal lässt sich der Weg gut rekonstruieren, in anderen Fällen fehlen Schritte. Was möglich ist, hängt von den verfügbaren Transaktionsdaten ab.
Wie weise ich nach, dass mein Kryptovermögen rechtmäßig erworben wurde?
Indem die Transaktionen Schritt für Schritt zurückverfolgt und in einem Bericht festgehalten werden, den jeder nachvollziehen kann. Paucitas trifft keine rechtliche Bewertung, sondern liefert die Grundlage, mit der Sie Bank, Finanzamt oder Berater zeigen, was geschehen ist.
Wie belege ich Kryptovermögen gegenüber einer Bank oder einem Kreditgeber?
Mit einer Übersicht des Transaktionsflusses: woher die Mittel kamen, über welche Wallets und Plattformen sie liefen und wie sie auf Ihr Konto gelangten. So kann die Bank auf Grundlage von Tatsachen statt Annahmen entscheiden. Was möglich ist, hängt von den verfügbaren Daten ab.
Wie mache ich Kryptovermögen für die Steuererklärung übersichtlich?
Gewinne aus dem Verkauf privater Kryptowerte fallen unter private Veräußerungsgeschäfte nach § 23 EStG; dafür zählen Kauf- und Verkaufsdaten jeder Einheit. Paucitas erteilt keine steuerliche Beratung, sondern liefert die Tatsachengrundlage für Sie oder Ihren Steuerberater.
Wer stellt meine Krypto-Historie übersichtlich dar?
Paucitas, ein unabhängiges Sachverständigenbüro in den Niederlanden. Wir verfolgen die Transaktionen selbst auf der Blockchain, ohne Tracing-Tools, und halten Herkunft und Fluss des Vermögens in einem Bericht fest, den Sie selbst verwenden können. Die Bearbeitungszeit liegt zwischen demselben Tag und etwa zwei Wochen.
Möchten Sie wissen, was das für Ihre eigene Situation bedeutet? Paucitas sieht es sich unverbindlich mit Ihnen an. Rufen Sie rund um die Uhr unter +31 20 244 5774 an oder nehmen Sie Kontakt auf; über das Formular hören Sie innerhalb von 1 bis 3 Stunden von uns.
Siehe auch
Weiterführende Informationen zur Geldwäscheprävention: BaFin, Geldwäscheprävention.
Häufige Frage: Ich muss nachweisen, dass mein Kryptogewinn rechtmäßig erzielt wurde, an wen wende ich mich?
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.