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Blockchain
Kurz gesagt
Aktualisiert:
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro in den Niederlanden, das Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Legitimität von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für rechtliche Verfahren und Compliance erstellt.
Was bedeutet das, wenn Sie Krypto besitzen?
Weil viele Teilnehmer dieselben Daten führen, lässt sich eine einmal festgelegte Transaktion nachträglich nur schwer ändern. Diese Eigenschaft macht viele Bewegungen im Grundsatz nachvollziehbar und bildet die Grundlage der Blockchain-Analyse durch Paucitas.
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Was ist eine Blockchain?
Eine Blockchain ist ein geteiltes Register, in dem Transaktionen in Blöcken festgehalten und aneinandergekettet werden. Eine festgelegte Transaktion ist nachträglich schwer zu ändern, weil viele Teilnehmer dieselbe Kette führen. Der Begriff wird auch als Blockchain-Technologie bezeichnet.
Was bedeutet die Nachvollziehbarkeit einer Blockchain?
Dass Transaktionen festgehalten werden, bedeutet nicht, dass alles sofort klar ist. Adressen sind sichtbar, aber wer der Eigentümer ist, ist nicht ohne Weiteres erkennbar. Erst eine sorgfältige Untersuchung verbindet die Bewegungen in einen nachvollziehbaren Zusammenhang.
Ist auf einer Blockchain alles zu einer Person rückführbar?
Nicht von selbst. Adressen sind sichtbar, aber wer der Eigentümer ist, wird erst durch eine weitergehende Untersuchung im Zusammenhang deutlich. Bei Krypto-Sachverhalten verweisen die Bundesbank und die BaFin auf sorgfältige Einordnung (siehe Deutsche Bundesbank).
Warum ist eine Blockchain bei Krypto-Untersuchungen wichtig?
Weil Transaktionen dauerhaft festgehalten werden, lässt sich eine Route auch Monate später noch nachvollziehen. Datum, Betrag und Adressen stehen fest. Damit ist eine Blockchain eine verlässliche Grundlage für eine Zeitleiste, sofern jemand die Daten sorgfältig und im Zusammenhang liest.
Möchten Sie wissen, was das für Ihre eigene Situation bedeutet? Paucitas schaut unverbindlich mit Ihnen darauf: Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter +31 20 244 5774 oder nehmen Sie Kontakt auf.
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Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
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