←Tilbage til begreber

Her finder du de begreber, der beskriver en betalings vej: kryptosporing, wallet, seed-frase, privat nøgle og hardware wallet, adresseovervågning, peel chain, mixer, cross-chain, cash out-punkt, wallet-hack og kryptobørs.

Hvert begreb nedenfor har en kort definition og et eksempel fra virkeligheden. Den, der vil spore transaktioner arbejder sig frem skridt for skridt gennem blockchainen.

Kategorien bliver relevant, når penge har forladt din konto eller din wallet, og du vil vide, hvor de er blevet af. En undersøgelse følger transaktionerne fra adresse til adresse, genkender typiske sløringstrin som en peel chain eller en mixer og leder efter det punkt, hvor krypto veksles til kroner eller euro. Netop det cash out-punkt er interessant for politiet og advokater, fordi der dér kan findes et navn bag en adresse. Hvor langt en undersøgelse når, afhænger af den enkelte sag. Begreberne her hjælper dig med at forstå delresultater og stille de rigtige spørgsmål.

Hvad det giver at spore og undersøge transaktioner

En betaling på en åben blockchain efterlader et spor, der ikke kan ændres bagefter. Det, der er synligt, er tidspunkt, beløb og de involverede adresser. Det, der ikke er synligt, er, hvem der står bag en adresse. Det er netop i det mellemrum, enhver undersøgelse bevæger sig.

Hvad en undersøgelse giver, afhænger af, hvor sporet ender. Fører det til en adresse hos en registreret kryptobørs, findes der en aktør, der har kundeoplysninger. Forsvinder det i en kæde af videresendelser, er det først og fremmest et dokumenteret billede af forløbet, der står tilbage.

Også det har værdi: det viser, hvilket beløb der gik hvorhen og hvornår, og gør forløbet muligt at efterprøve. Om mere kan vises i din sag, fremgår først af oplysningerne. En samtale med Paucitas er første skridt.

Ofte stillede spørgsmål om at spore transaktioner

Begreberne ovenfor forklarer de enkelte trin i en undersøgelse. Disse svar viser, hvad der kan opnås med dem, og hvad der ikke kan.

Kan en kryptobetaling spores?

På åbne blockchains kan en betalings vej tegnes op fra adresse til adresse. Om et navn bliver synligt, afhænger af, om sporet når en aktør, der har kundeoplysninger.

Hvor lang tid tager sådan en undersøgelse?

Varigheden af en undersøgelse afhænger af antallet af stationer og kvaliteten af materialet. En første vurdering af, om der overhovedet er en vej frem, går som regel hurtigt; en fuldstændig redegørelse tager længere tid.

Hvad giver en rapport, hvis sporet ender blindt?

Den dokumenterer, hvilket beløb der strømmede hvorhen og hvornår, og hvor sporbarheden ender. For banker, bobestyrere eller Skattestyrelsen er det allerede et holdbart grundlag.

Hvor begynder jeg?

Med det, du allerede har: transaktionsnumre, wallet-adresser, kontoudtog og korrespondancen. Tal først med Paucitas om det; vi siger, hvad der kan udledes af det.