Svindel i navnet på Coinbase, Binance eller Kraken: sådan genkender du en falsk medarbejder

Hvordan foregår svindel i navnet på en kryptobørs?

Svindlerne udgiver sig for at være medarbejdere hos en kendt platform og lægger pres på dig. Politiet advarer om, at svindlere kan forfalske både telefonnumre og afsendernavne på sms (politi.dk, undgå misbrug af oplysninger). Kontakten kommer via et opkald, en mail eller sms med et login-link, en “kundeservice”, der svarer på sociale medier, eller en anmodning om at “verificere” din konto.

Børsen selv har som regel intet med det at gøre: kun navnet bliver misbrugt. Samtidig tager rigtige platforme nogle gange også kontakt. Netop det gør det svært selv at vurdere, hvad der foregår.

Hvilke tegn kan pege på en falsk medarbejder?

Ingen af disse tegn beviser i sig selv, at det er svindel. Jo flere du genkender, jo mere grund er der til at lade nogen kigge med.

• Du skal handle nu, ellers mister du angiveligt det hele.
• Du får en “sikker wallet”, som din krypto midlertidigt skal flyttes til.
• Du bliver bedt om din seed-frase, din adgangskode eller en kode fra en sms.
• Du skal installere et program, så “medarbejderen” kan se med på din skærm.

Jeg har allerede overført noget eller givet en kode. Er det hele væk nu?

Ikke nødvendigvis. Synes du, det er svært, eller skammer du dig? Du er ikke den eneste; mange i din situation har været her før dig, også folk, der har arbejdet med krypto i årevis. De her svindlere er dygtige til det, de gør.

Hvad der stadig er muligt, afhænger af, hvad der præcis er sket. Nogle gange er en transaktion ikke gået igennem, eller der står stadig en saldo på din egen konto eller wallet, som du teknisk set stadig kan komme til. Nogle gange var opkaldet alligevel ægte og kom fra platformen. Og nogle gange er kryptoen flyttet, og spørgsmålet er, hvor den er blevet af.

Det er fornuftigt at afbryde kontakten med personen, ikke sende mere og gemme alle beskeder. Derefter er det klogt at lade en kigge med, der arbejder med det hver dag. Kontakt Paucitas: så ved du hurtigt, hvor du står.

Kan Paucitas hjælpe mig med at komme til min krypto?

I nogle situationer, ja. Har du stadig adgang til din egen wallet eller konto, eller er der stadig midler til rådighed, hjælper Paucitas dig med at komme omhyggeligt og sikkert til dem. Er kryptoen allerede flyttet, kortlægger Paucitas, hvor pengene er blevet af: fra din konto, via svindlernes adresser, til det sted, hvor de blev vekslet eller stadig står.

Ingen kan på forhånd ærligt love, hvad der kommer tilbage. Det, der kan lade sig gøre: hurtig klarhed over din situation og fakta, som en bank, en børs eller en advokat kan bruge. Læs også, hvordan stjålet krypto kan spores til en børs.

Hvad kan du bruge rapporten fra Paucitas til?

Rapporten viser, om der stadig er penge til rådighed, eller hvor de er gået hen, og hvilke næste skridt der er. Var det svindel, kan det for eksempel være en anmeldelse til politiet. Rapporten fra Paucitas er da et stærkt bilag, fordi den beskriver alt fuldstændigt og klart, også oplysningerne om hver transaktion, for eksempel den modtagende wallet og transaktionshashen.

Har du også delt bankoplysninger, er det fornuftigt at give din bank besked. Vil du senere tjekke, om en virksomhed har tilladelse, kan du gøre det i Finanstilsynets virksomhedsregister.

Det gør Paucitas for dig

Paucitas undersøger det hele, ikke kun transaktionerne. Paucitas gennemgår også alle samtaler, beskeder, dokumenter, e-mails og anden kommunikation. Så får du et fuldstændigt billede: pengenes vej, de involverede parter og platforme, en tidslinje over, hvad der er sket, og hvor alle pengene er gået hen, trin for trin. Det samles i en rapport, som alle kan følge og forstå trin for trin.

Du behøver ikke at have styr på det hele. Det, du har, er nok til at begynde: skærmbilleder, telefonnumre, mails, din transaktionsoversigt. Hver undersøgelse er skræddersyet; du får på forhånd et tilbud tilpasset din sag, som vi gennemgår sammen, uden overraskelser. En undersøgelse tager fra samme dag til cirka to uger.

Kilder: politi.dk, undgå misbrug af identitets- og kortoplysninger; politi.dk, anmeld kriminalitet; Finanstilsynet, virksomhedsregister.