Betrug im Namen von Bitpanda, Coinbase oder Kraken: So erkennen Sie falsche Mitarbeiter

Wie funktioniert Betrug im Namen einer Kryptobörse?

Betrüger geben sich als Mitarbeiter einer bekannten Plattform aus und setzen Sie unter Druck. Die Polizei warnt vor genau diesem Muster beim falschen Kundenservice (Polizei-Beratung, Fake-Kundenservice). Der Kontakt kommt per Anruf, per E-Mail oder SMS mit einem Login-Link, über einen „Helpdesk“, der in sozialen Medien antwortet, oder mit der Bitte, Ihr Konto zu „verifizieren“.

Die Börse selbst hat damit meist nichts zu tun: Nur ihr Name wird missbraucht. Gleichzeitig melden sich echte Plattformen manchmal tatsächlich. Genau das macht es schwer, selbst zu beurteilen, was los ist.

Welche Signale können auf einen falschen Mitarbeiter hindeuten?

Keines dieser Signale beweist für sich genommen Betrug. Je mehr Sie davon wiedererkennen, desto mehr Grund gibt es, jemanden mitschauen zu lassen.

• Sie müssen sofort handeln, sonst verlieren Sie angeblich alles.
• Sie bekommen eine „sichere Wallet“, auf die Ihre Krypto vorübergehend übertragen werden soll.
• Sie werden nach Ihrer Seed Phrase, Ihrem Passwort oder einem Code aus einer SMS gefragt.
• Sie sollen ein Programm installieren, damit der „Mitarbeiter“ mitschauen kann.

Ich habe schon etwas überwiesen oder einen Code genannt. Ist jetzt alles weg?

Nicht unbedingt. Ist Ihnen das unangenehm, oder schämen Sie sich? Sie sind nicht allein; viele Menschen in Ihrer Lage waren schon vor Ihnen an diesem Punkt, auch Menschen, die seit Jahren mit Krypto arbeiten. Diese Betrüger verstehen ihr Handwerk.

Was noch möglich ist, hängt davon ab, was genau passiert ist. Manchmal ist eine Transaktion nicht durchgegangen, oder es liegt noch Guthaben auf Ihrem eigenen Konto oder Wallet, an das Sie technisch noch herankommen. Manchmal war der Anrufer doch wirklich von der Plattform. Und manchmal wurde die Krypto verschoben, und die Frage ist, wohin.

Es ist sinnvoll, den Kontakt zum Anrufer abzubrechen, nichts mehr zu schicken und alle Nachrichten aufzubewahren. Danach ist es sinnvoll, jemanden mitschauen zu lassen, der das täglich macht. Nehmen Sie Kontakt mit Paucitas auf: Dann wissen Sie schnell, wo Sie stehen.

Kann Paucitas helfen, wieder an meine Krypto zu kommen?

In manchen Situationen ja. Haben Sie noch Zugang zu Ihrem eigenen Wallet oder Konto, oder sind Guthaben noch verfügbar, dann hilft Paucitas Ihnen, sorgfältig und sicher daran zu kommen. Ist die Krypto schon verschoben, zeigt Paucitas auf, wo das Geld geblieben ist: von Ihrem Konto über die Adressen der Betrüger bis zu dem Punkt, an dem es umgetauscht wurde oder noch liegt.

Niemand kann vorab ehrlich versprechen, was zurückkommt. Was möglich ist: in kurzer Zeit Klarheit über Ihre Lage und Fakten, mit denen eine Bank, eine Börse oder ein Anwalt arbeiten kann. Lesen Sie auch, wie sich gestohlene Krypto bis zu einer Börse verfolgen lässt.

Was können Sie mit dem Bericht von Paucitas tun?

Der Bericht zeigt, ob noch Geld vorhanden ist oder wohin es geflossen ist, und welche nächsten Schritte möglich sind. War es Betrug, ist das zum Beispiel eine Anzeige bei der Onlinewache der Polizei Ihres Bundeslandes. Der Bericht von Paucitas ist dabei eine starke Anlage, weil er alles vollständig und klar darstellt, einschließlich der Angaben zu jeder Transaktion, etwa der empfangenden Wallet und des Transaktions-Hashs.

Haben Sie auch Bankdaten weitergegeben, ist es sinnvoll, Ihre Bank darüber zu informieren. Ob ein Anbieter eine Erlaubnis hat, können Sie später in der Unternehmensdatenbank der BaFin prüfen. Die BaFin informiert außerdem über unseriöse Anbieter.

Was Paucitas für Sie tut

Paucitas klärt alles auf, nicht nur die Transaktionen. Paucitas wertet auch alle Gespräche, Nachrichten, Dokumente, E-Mails und sonstige Kommunikation aus. So entsteht ein vollständiges Bild: der Weg des Geldes, die beteiligten Parteien und Plattformen, eine Zeitlinie dessen, was passiert ist, und wohin das gesamte Geld geflossen ist, Schritt für Schritt. All das fließt in einen Bericht, den jeder Schritt für Schritt nachvollziehen und verstehen kann.

Sie müssen nicht alles geordnet haben. Was Sie haben, reicht für den Anfang: Screenshots, Telefonnummern, E-Mails, Ihre Transaktionsübersicht. Jede Untersuchung ist Maßarbeit; Sie erhalten vorab ein individuelles Angebot, das wir gemeinsam durchgehen, ohne Überraschungen. Eine Untersuchung dauert vom selben Tag bis etwa zwei Wochen.

Quellen: Polizei-Beratung, Fake-Kundenservice; Onlinewache der Polizei; BaFin, unseriöse Anbieter; BaFin, Unternehmensdatenbank.