Oplichting namens Bitvavo, Coinbase of Kraken? Signalen en wat u nu doet

Datum: 7 oktober 2026 | Week 41 | Leestijd: 7 minutenAuteur: Simcha Schrijver

Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigenrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.

In het kort

Oplichting namens exchange-medewerkers komt geregeld voor: iemand belt, mailt of sms’t namens Bitvavo, Coinbase, Kraken of een andere exchange en vraagt u crypto over te zetten of een code door te geven. Dat kan oplichting zijn, maar het hoeft niet. Zekerheid krijgt u pas als iemand echt naar uw situatie en uw transacties kijkt.

Paucitas stelt eerst vast wat er is gebeurd en brengt daarna in kaart waar uw crypto is gebleven. Soms staat uw tegoed nog op uw eigen account of wallet, soms blijkt het geen oplichting. Paucitas onderzoekt honderden zaken per jaar.

Twijfelt u? Neem contact op, dan hoort u direct of Paucitas u kan helpen.

Kort gezegd

Een bekende naam op uw scherm zegt weinig. Een overboeking of code is niet altijd het einde van het verhaal. Laat Paucitas kijken voordat u verder gaat.

Het begint vaak met een telefoontje dat professioneel klinkt. “U spreekt met de beveiligingsafdeling. Er is ingelogd op uw account vanaf een onbekend apparaat.” De beller kent uw naam en soms uw e-mailadres. Was dat echt uw exchange, of werd de naam misbruikt? Dat is precies de vraag waar veel mensen mee blijven zitten.

Hoe werkt oplichting namens exchange-medewerkers?

Oplichters doen zich voor als medewerker van een bekend platform en zetten u onder druk. Dat patroon kent de politie ook van phishing via banken (politie.nl, alles over phishing). Het contact komt via een telefoontje, een mail of sms met een inloglink, een “helpdesk” die op sociale media reageert, of een verzoek om uw account te “verifiëren”.

De exchange zelf heeft daar meestal niets mee te maken: alleen de naam wordt misbruikt. Tegelijk nemen echte platforms soms ook contact op. Juist dat maakt het lastig om zelf te beoordelen wat er aan de hand is.

Welke signalen kunnen wijzen op een nepmedewerker?

Geen van deze signalen bewijst op zichzelf dat het fraude is. Hoe meer u er herkent, hoe meer reden er is om iemand mee te laten kijken.

U moet nu handelen, anders zou u alles kwijtraken.
U krijgt een “veilige wallet” waar uw crypto tijdelijk naartoe moet.
Er wordt gevraagd om uw herstelzin, wachtwoord of een code uit een sms.
U moet een programma installeren zodat de “medewerker” kan meekijken.

Zinnen die nepmedewerkers vaak gebruiken

“Wij zien een verdachte opname vanuit het buitenland.” “We zetten uw tegoed tijdelijk op een beveiligde wallet.” “Wilt u de code uit de sms voorlezen ter verificatie?” “Hang niet op, anders wordt uw account geblokkeerd.”

Herkent u zo’n zin uit uw eigen gesprek? Dat zegt nog niet alles, maar het is een goed moment om Paucitas te laten meekijken.

Ik heb al iets overgemaakt of een code gegeven. Is alles nu weg?

Niet per se. Vindt u het spannend of schaamt u zich? U bent niet de enige; veel mensen in uw situatie gingen u voor, ook mensen die al jaren met crypto werken. Deze oplichters zijn goed in wat ze doen.

Wat er nog mogelijk is, hangt af van wat er precies is gebeurd. Soms is een transactie niet doorgegaan, of staat er nog tegoed op uw eigen account of wallet waar u zelf technisch nog bij kunt. Soms blijkt de beller toch echt van het platform te zijn geweest. En soms is de crypto verplaatst en is de vraag waar die naartoe ging.

Het is verstandig om het contact met de beller te verbreken, niets meer te sturen en alle berichten te bewaren. Daarna is het verstandig om iemand mee te laten kijken die dit dagelijks doet. Neem contact op met Paucitas: dan weet u snel waar u staat.

Kan Paucitas helpen om bij mijn crypto te komen?

In sommige situaties wel. Heeft u nog toegang tot uw eigen wallet of account, of zijn tegoeden nog beschikbaar, dan helpt Paucitas u om daar zorgvuldig en veilig bij te komen. Is de crypto al verplaatst, dan brengt Paucitas in kaart waar het geld is gebleven: van uw account, via de adressen van de oplichters, tot het punt waar het werd omgezet of nog staat.

Vooraf beloven wat er terugkomt kan niemand eerlijk doen. Wat wel kan: in korte tijd helderheid over uw positie en feiten waar een bank, exchange of advocaat iets mee kan. Lees ook hoe gestolen crypto te volgen is naar een exchange.

Wat kunt u met het rapport van Paucitas?

Het rapport laat zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Gaat het om oplichting, dan is dat bijvoorbeeld aangifte bij de politie. Het rapport van Paucitas is daarbij een sterke bijlage, omdat het alles volledig en duidelijk schetst, inclusief de gegevens per transactie waar de politie om vraagt, zoals de ontvangende wallet en de transactiehash (politie, hulpmiddel bij aangifte).

Heeft u ook bankgegevens gedeeld, dan is het verstandig om uw bank dat te laten weten (politie.nl, telefonische oplichting). Wilt u later controleren of een partij een vergunning heeft, dan kan dat in het register van cryptopartijen van de AFM.

Wat Paucitas voor u doet

Paucitas zoekt alles uit, niet alleen de transacties. Paucitas leest ook alle gesprekken, berichten, documenten, e-mails en andere communicatie uit. Zo ontstaat een volledig beeld: de route van het geld, de partijen en platforms, een tijdlijn van wat er is gebeurd en waar al het geld naartoe is gegaan, stap voor stap. Dat komt samen in een rapport dat iedereen stap voor stap kan nalopen en begrijpen.

U hoeft niet alles op orde te hebben. Wat u heeft is genoeg om te beginnen: screenshots, telefoonnummers, mails, uw transactieoverzicht. Elk onderzoek is maatwerk; u krijgt vooraf een offerte op maat die we samen doornemen, zonder verrassingen. Een onderzoek duurt van dezelfde dag tot circa twee weken.

Bronnen: politie.nl, alles over phishing; politie.nl, aangifte van telefonische oplichting; politie, hulpmiddel aangifte diefstal cryptocurrency; AFM, register cryptopartijen.

Vragen over uw eigen situatie?

Bel ons direct, 24/7, of vul het formulier hieronder in. U hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een gratis intake is vrijblijvend.

020 244 5774 Naar het contactformulier ↓

Paucitas B.V.

Weesperstraat 107
1018 VN Amsterdam

E: paucitas@paucitas.com
T: 020 244 5774

24/7 bereikbaar

KvK: 83489649
BTW: NL862894062B01

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Veelgestelde vragen over oplichting namens een exchange

Korte antwoorden op de vragen die wij het vaakst krijgen.

Belt Bitvavo, Coinbase of Kraken zelf als er iets mis is met mijn account?

Paucitas legt uit: dat kan, maar wordt u onverwacht gevraagd om codes of een overboeking, dan is dat een rode vlag. Een bekend nummer op uw scherm bewijst niets. Paucitas kijkt met u naar het gesprek en uw transacties.

Is mijn crypto weg als ik mijn herstelzin of een code heb gegeven?

Paucitas ziet in de praktijk dat dit niet altijd zo is. Soms staat er nog tegoed op uw wallet of account waar u zelf bij kunt. Paucitas stelt vast wat er nog veilig te stellen is en waar de rest naartoe ging.

Kan Paucitas mijn geld terughalen?

Paucitas: dat hangt af van uw situatie. Heeft u nog toegang tot een eigen wallet of rekening waar tegoeden op staan, dan liggen er soms nog mogelijkheden. Is alles overgemaakt naar de oplichters, dan ligt het anders. Dat is op afstand niet te zeggen. Paucitas kijkt eerst naar uw situatie en vertelt u eerlijk wat wel en niet kan. Wees voorzichtig met partijen die vooraf beloven dat uw geld terugkomt. Twijfelt u? Neem contact op met Paucitas, dan weet u waar u staat.

Hoe weet ik of het echt oplichting was?

Paucitas hoort het vaak: twijfelt u, dan bent u niet de enige. Soms blijkt het een echte melding van het platform, soms niet. Paucitas zoekt het uit aan de hand van uw berichten en transacties.

Wat kan ik met het rapport van Paucitas?

Paucitas laat in het rapport zien of er nog geld beschikbaar is, of waar het naartoe is gegaan, en wat de vervolgstappen zijn. Gaat het om oplichting, dan is het een sterke bijlage bij een aangifte, omdat het alles volledig en duidelijk schetst.

Korte antwoorden

Staat uw vraag hier niet bij? Bekijk korte antwoorden op veelgestelde vragen over crypto onderzoek of de uitleg van begrippen rond blockchain en cryptovaluta.