Privatpersoner med kryptotillgångar: utredning, ursprung och frågor efter bedrägeri

För vem exakt

Du har blivit lurad via en handelsplattform, en mäklare, en kontakt i en chatt eller ett romansbedrägeri. Eller så har din plånbok tömts och du vet inte hur. Eller så har inget gått fel, men banken stoppar en betalning, Skatteverket ställer frågor, eller du vill använda krypto som kontantinsats vid ett bostadsköp eller ge det i gåva till dina barn.

För privatpersoner med kryptotillgångar gäller i alla dessa fall samma sak: det förväntas att du kan belägga något, och du har inget dokument för det. Det dokumentet tar vi fram.

Vilka frågor privatpersoner med kryptotillgångar ställer

• Jag har blivit lurad med krypto, vart kan jag vända mig?
• Vad gör jag efter ett kryptobedrägeri?
• Vad är ett återvinningsbedrägeri och hur känner jag igen det?
• Hur visar jag ursprunget för en svensk bank?
• Skatteverket har frågor om mina kryptotillgångar
• Hur visar jag ursprunget vid ett bostadsköp?

Bakgrunden finns på ämnessidorna utredning av kryptobedrägeri, ursprungsbevis för kryptovalutor och spåra stulen krypto.

Vad Paucitas levererar till dig

Vid bedrägeri: en tidslinje över vad som hände, vägen dina medel tog, de punkter vi kunnat fastställa i sak och en ärlig bedömning av vad som fortfarande är möjligt. Rapporten kan bifogas en polisanmälan eller lämnas till din bank.

Vid frågor om ursprung: en översikt per adress och per token, en kedja från din första insättning till kronorna på ditt konto och, för varje steg, en transaktions-hash eller en rad i en export som källa.

Vi lovar inte att få tillbaka dina medel och ger ingen skatterådgivning eller juridisk rådgivning.

Hur samarbetet går till

Du hör av dig med en kort beskrivning. I det första samtalet får du veta om en utredning kan ge något i ditt läge och vad den kostar. Ger den inget säger vi det direkt. Sedan får du en lista med exakt de uppgifter som behövs. Underlag lämnas över digitalt.

En vanlig utredning är i regel klar inom tre arbetsdagar. Vid många transaktioner eller flera plånböcker kan det ta ungefär två veckor.

En sak som Paucitas gör annorlunda

Vi skriver ned det vi inte kan fastställa. Varje rapport har ett avsnitt om förbehåll och begränsningar samt en oberoendeförklaring. Det låter mindre tvärsäkert, men det är just den delen som gör att en bank, en åklagare eller en domstol kan ta rapporten på allvar.

Kontakt

Paucitas svarar oftast inom några minuter upp till en timme och nästan alltid samma arbetsdag. Du når oss dygnet runt på +31 20 244 5774 eller via sverige@paucitas.com. Kontoret ligger på Weesperstraat 107 i Amsterdam, och underlag lämnas över digitalt.

Vanliga frågor

Kan Paucitas få tillbaka mina medel?

Nej. Vi utreder och dokumenterar vad som hände och vart medlen tog vägen. Vi lovar aldrig att få tillbaka pengar. Var på din vakt mot aktörer som gör det, eftersom återvinningsbedrägerier är vanliga.

Lönar sig en utredning med få uppgifter?

Ofta ja. En utredning kan börja med en enda utgångspunkt: en hash, en adress, ett kontoutdrag eller en konversation.

Vad kostar en utredning för en privatperson?

För privatpersoner med kryptotillgångar beror det på omfattningen. Du får priset i uppdragsbekräftelsen innan något arbete påbörjas.