Particulieren met crypto: onderzoek, herkomst en vragen na oplichting

Voor wie precies

Paucitas kijkt met u mee als u twijfelt of u wordt opgelicht en misschien nog contact heeft met een platform, een broker of een persoon die u niet helemaal vertrouwt. Of u bent al opgelicht via een handelsplatform, een broker, een chatcontact of een romance scam. Of uw wallet is leeggehaald en u weet niet hoe. Of er is niets misgegaan, maar uw bank blokkeert een betaling, de Belastingdienst stelt vragen, of u wilt crypto inbrengen bij een hypotheek of schenken aan uw kinderen.

In alle gevallen geldt hetzelfde: er wordt van u verwacht dat u iets kunt aantonen, en u heeft daar geen stuk voor. Dat stuk maken wij.

Welke vragen particulieren met crypto stellen

• Ik ben opgelicht met crypto, waar kan ik terecht?
• Wat moet ik doen na cryptofraude?
• Wat is een recovery scam en hoe herken ik die?
• Hoe onderbouw ik mijn cryptovermogen richting een Nederlandse bank?
• De Belastingdienst stelt vragen over mijn crypto
• Hoe toon ik de herkomst van mijn crypto aan bij een hypotheekaanvraag?

De achtergrond staat op de pijlers crypto fraude onderzoek, herkomst van cryptovermogen aantonen en gestolen crypto traceren.

Wat Paucitas voor u levert

Bij twijfel of oplichting: een tijdlijn van wat er is gebeurd, de route die uw middelen hebben afgelegd, de punten die wij feitelijk konden vaststellen en een eerlijk oordeel over wat er nog mogelijk is.

Bij herkomstvragen: een overzicht per adres en per token, een keten van uw eerste inleg tot de euro op uw rekening, en per stap een transactiehash of exportregel als bron.

Wij beloven geen herstel van uw middelen en geven geen fiscaal of juridisch advies.

Hoe de samenwerking verloopt

U neemt contact op met Paucitas, met een korte beschrijving. In de intake hoort u of onderzoek in uw situatie iets kan opleveren en wat het kost; kan het niets opleveren, dan zeggen wij dat meteen. Daarna krijgt u een aanleverlijst met precies de gegevens die nodig zijn. Aanleveren kan digitaal of op kantoor.

Een onderzoek voor particulieren met crypto duurt van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de zaak.

Eén ding dat Paucitas anders doet

Wij schrijven op wat wij niet kunnen vaststellen. Elk rapport heeft een paragraaf voorbehouden en beperkingen en een verklaring van onafhankelijkheid. Dat leest minder stellig, maar het is precies het deel waardoor een bank of een rechter het rapport serieus neemt.