Particulieren met crypto: onderzoek, herkomst en vragen na oplichting

Op deze pagina

Voor wie precies
Welke vragen deze groep stelt
Wat Paucitas voor u levert
Hoe de samenwerking verloopt
Eén ding dat Paucitas anders doet
Contact

In het kort

U bent particulier en heeft crypto. Er is iets misgegaan, of er wordt u iets gevraagd waar u geen sluitend antwoord op heeft. Paucitas stelt de feiten vast en zet ze op papier in een vorm die anderen accepteren.

Voor particulieren doet Paucitas twee dingen: uitzoeken wat er is gebeurd na oplichting of diefstal, en onderbouwen waar uw cryptovermogen vandaan komt wanneer uw bank, de Belastingdienst of een notaris daarnaar vraagt. U krijgt een rapport dat u zelf kunt lezen en dat een derde kan narekenen.

Voor wie precies

U bent opgelicht via een handelsplatform, een broker, een chatcontact of een romance scam. Of uw wallet is leeggehaald en u weet niet hoe. Of er is niets misgegaan, maar uw bank blokkeert een betaling, de Belastingdienst stelt vragen, of u wilt crypto inbrengen bij een hypotheek of schenken aan uw kinderen.

In alle gevallen geldt hetzelfde: er wordt van u verwacht dat u iets kunt aantonen, en u heeft daar geen stuk voor. Dat stuk maken wij.

Welke vragen deze groep stelt

De achtergrond staat op de pijlers crypto fraude onderzoek, herkomst van cryptovermogen aantonen en gestolen crypto traceren.

Wat Paucitas voor u levert

Bij oplichting: een tijdlijn van wat er is gebeurd, de route die uw middelen hebben afgelegd, de punten die wij feitelijk konden vaststellen en een eerlijk oordeel over wat er nog mogelijk is.

Bij herkomstvragen: een overzicht per adres en per token, een keten van uw eerste inleg tot de euro op uw rekening, en per stap een transactiehash of exportregel als bron.

Wij beloven geen herstel van uw middelen en geven geen fiscaal of juridisch advies.

Hoe de samenwerking verloopt

U neemt contact op met een korte beschrijving. In de intake hoort u of onderzoek in uw situatie iets kan opleveren en wat het kost; kan het niets opleveren, dan zeggen wij dat meteen. Daarna krijgt u een aanleverlijst met precies de gegevens die nodig zijn. Aanleveren kan digitaal of op kantoor.

Een regulier onderzoek is doorgaans binnen drie werkdagen gereed. Bij veel transacties of meerdere wallets loopt dat op tot circa twee weken.

Eén ding dat Paucitas anders doet

Wij schrijven op wat wij niet kunnen vaststellen. Elk rapport heeft een paragraaf voorbehouden en beperkingen en een verklaring van onafhankelijkheid. Dat leest minder stellig, maar het is precies het deel waardoor een bank of een rechter het rapport serieus neemt.

Contact

Paucitas reageert doorgaans binnen enkele minuten tot een uur en in vrijwel alle gevallen dezelfde werkdag. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar op 020 244 5774. Het kantoor staat aan de Weesperstraat 107 in Amsterdam; aanleveren kan digitaal of op kantoor.

Veelgestelde vragen

Kan Paucitas mijn geld terughalen?

Nee. Wij onderzoeken en leggen vast wat er is gebeurd en waar de middelen naartoe zijn gegaan. Terughalen zeggen wij niet toe.

Heeft onderzoek zin met weinig gegevens?

Vaak wel. Een onderzoek begint bij één aanknopingspunt: een transactiehash, een adres, een bankafschrift of een berichtenwisseling.

Wat kost een onderzoek voor een particulier?

Dat hangt af van de omvang. U krijgt de prijs in de opdrachtbevestiging, voordat er iets start.