Hoe wordt een crypto-transactiestroom in kaart gebracht?
In het kort: Een crypto-transactiestroom in kaart brengen betekent: van een beginpunt naar een eindpunt lopen en elke stap onderbouwen. Paucitas begint bij het adres of de hash die u aanlevert en volgt de middelen vooruit of achteruit, tot bij een punt waar de weg ophoudt of bij een partij die te benaderen is.
Liever direct iemand spreken? Bel 24/7020 244 5774
Hoe Paucitas een crypto-transactiestroom volgt
Wij bepalen eerst het beginpunt en de richting. Daarna volgen wij elke uitgaande transactie, clusteren adressen die aantoonbaar bij elkaar horen en markeren de punten waar de stroom zich splitst, samenkomt of via een peel chain verdwijnt.
Waar de stroom een mixer in gaat, stopt de directe lijn. Waar hij bij een exchange uitkomt, is er een partij met klantgegevens; dat is het punt waarop uw advocaat iets kan ondernemen. Dat onderscheid staat expliciet in het resultaat.
Wat u aanlevert
Paucitas heeft minimaal één transactiehash of walletadres nodig, en de datum. Verder alles wat het beginpunt onderbouwt: het bankafschrift van de overboeking, het exportbestand van de exchange of de schermafdruk van de betaalinstructie.
Wat u krijgt
Paucitas levert een schematische weergave van de crypto-transactiestroom met per stap het adres, het bedrag, het tijdstip en de hash, een toelichting in gewone taal en een lijst met de eindpunten en wat daar nog aan te doen is.
Wij vermelden per stap hoe zeker de toerekening is. Een adres dat aantoonbaar bij een dienst hoort is iets anders dan een adres dat er waarschijnlijk bij hoort, en dat verschil hoort zichtbaar te zijn.
Hoe u begint
Stuur Paucitas de hash of het adres en een korte beschrijving. In een eerste gesprek hoort u hoe ver de stroom vermoedelijk te volgen is en wat dat kost.
Het volgen van een stroom levert geen zekerheid over wie achter een adres zit. Het levert een onderbouwde route op en de plaatsen waar een derde partij verder kan kijken.
Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Bel ons op 020 244 5774, dat kan 24/7, of vul het contactformulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag. De intake is gratis en vrijblijvend.
Heeft u een vraag over uw eigen situatie?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen
Over uw zaak
Hoe wordt een crypto-transactiestroom in kaart gebracht?
Paucitas werkt zo: vanaf een adres of hash worden de transacties stap voor stap gevolgd, adressen geclusterd en de eindpunten benoemd, met per stap bedrag, tijdstip en hash.
Kan een stroom door een mixer heen worden gevolgd?
Paucitas legt uit: de directe lijn stopt daar. Wat er voor en na de mixer zichtbaar is, blijft wel bruikbaar.
Wat is het nut als het spoor bij een exchange eindigt?
Paucitas wijst erop: een exchange heeft klantgegevens. Dat is het punt waarop uw advocaat of de autoriteiten verder kunnen.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.