Wie wird ein Krypto-Transaktionsfluss dargestellt?
Von R.T. (Tyler) Dijst, Blockchain-Analyst bei Paucitas
Wie Paucitas einen Krypto-Transaktionsfluss verfolgt
Wir bestimmen zuerst Anfangspunkt und Richtung. Danach verfolgen wir jede ausgehende Transaktion, fassen Adressen zusammen, die nachweislich zusammengehören, und markieren die Stellen, an denen sich der Fluss teilt, zusammenläuft oder über eine Peel Chain verschwindet.
Wo der Krypto-Transaktionsfluss in einen Mixer geht, endet die direkte Linie. Wo er bei einer Börse ankommt, gibt es eine Stelle mit Kundendaten; das ist der Punkt, an dem Ihr Rechtsanwalt etwas unternehmen kann. Dieser Unterschied steht ausdrücklich im Ergebnis.
Was Sie liefern
Mindestens einen Transaktions-Hash oder eine Wallet-Adresse und das Datum. Darüber hinaus alles, was den Anfangspunkt belegt: den Kontoauszug der Überweisung, die Exportdatei der Börse oder das Bildschirmfoto der Zahlungsanweisung.
Was Sie bekommen
Eine schematische Darstellung des Flusses mit Adresse, Betrag, Zeitpunkt und Hash je Schritt, eine Erläuterung in einfacher Sprache und eine Liste der Endpunkte samt dem, was dort noch möglich ist.
Wir geben je Schritt an, wie sicher die Zuordnung ist. Eine Adresse, die nachweislich zu einem Dienst gehört, ist etwas anderes als eine, die wahrscheinlich dazu gehört, und dieser Unterschied muss sichtbar sein.
Wie Sie beginnen
Schicken Sie den Hash oder die Adresse und eine kurze Beschreibung. Im ersten Gespräch erfahren Sie, wie weit der Fluss vermutlich zu verfolgen ist und was das kostet.
Das Verfolgen eines Flusses gibt keine Gewissheit darüber, wer hinter einer Adresse steht. Es liefert einen belegten Weg und die Stellen, an denen ein Dritter weitersehen kann.
Häufige Fragen
Wie wird ein Krypto-Transaktionsfluss dargestellt?
Von einer Adresse oder einem Hash aus werden die Transaktionen Schritt für Schritt verfolgt, Adressen zusammengefasst und die Endpunkte benannt, je Schritt mit Betrag, Zeitpunkt und Hash.
Lässt sich ein Fluss durch einen Mixer verfolgen?
Die direkte Linie endet dort. Was vor und nach dem Mixer sichtbar ist, bleibt aber brauchbar.
Was nützt es, wenn die Spur bei einer Börse endet?
Eine Börse hat Kundendaten. Das ist der Punkt, an dem Ihr Rechtsanwalt oder die Behörden weiterkommen.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das wir am liebsten über WhatsApp einplanen. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.