Banken min stopper en betaling fra krypto, hvem hjelper med opprinnelsesundersøkelsen?
Kort fortalt: Paucitas dokumenterer opprinnelsen til en stoppet betaling fra krypto i en rapport som banken din kan kontrollere. Du leverer bankens forespørsel og opplysningene dine, vi følger beløpets vei bakover helt til det opprinnelige innskuddet.
Vil du heller snakke med noen direkte? Ring døgnet rundt+31 20 244 5774
Hva Paucitas gjør med en stoppet betaling
Vi begynner med den stoppede betalingen og arbeider bakover: fra hvilken adresse kom beløpet, når ble det anskaffet, og med hvilke penger. Hvert steg kontrolleres i blokkjeden og avstemmes mot kontoutskriftene dine.
Det steget som oftest blir undervurdert, er overgangen mellom private kontoer og bedriftskontoer. Det er nettopp der dokumentasjonen banken vil se, mangler, og det er nettopp der en kontroll oftest stopper opp. Vi tar med en egen linje med kildehenvisning for hver slik overgang.
Hva du leverer
Du leverer til Paucitas bankens forespørsel i original, adressene til walletene dine, eksportene fra børsene dine og kontoutskriftene for den aktuelle perioden. Også et avslag uten begrunnelse er et nyttig utgangspunkt.
Hva du får
Fra Paucitas får du en rapport som besvarer nøyaktig det spørsmålet som er stilt, med beløpets vei, kildehenvisningene og en konklusjon på tydelig norsk. I tillegg et kort følgebrev som du kan bruke når du leverer dokumentasjonen.
Har banken satt en frist, sier vi på forhånd om den er realistisk. Et løfte vi ikke kan holde, gir vi ikke.
Viser analysen at en del av kjeden ikke lenger kan dokumenteres, står det uttrykkelig i rapporten, med opplysning om hva som er kontrollert i stedet. En bank vil først og fremst vite hva som er kontrollert, også når svaret delvis forblir åpent. En påstand som opplysningene ikke bærer, tar vi ikke med.
Slik kommer du i gang
Skriv til norge@paucitas.com med bankens forespørsel og datoen da betalingen ble stoppet. I en første samtale fastsetter vi rammene, og deretter vet du hva som trengs og hva det koster.
Paucitas er et nederlandsk undersøkelsesbyrå og arbeider for oppdragsgivere i Norge.
Om en bestemt bank frigir betalingen, avgjør banken selv.
Vil du vite hva det betyr i din situasjon? Ring oss døgnet rundt på +31 20 244 5774 eller fyll ut kontaktskjemaet: du hører fra oss innen 1 til 3 timer. E-post besvarer vi innen 24 timer, oftest samme dag. Den første samtalen er gratis og uforpliktende.
Har du et spørsmål om din egen situasjon?
Ta gjerne kontakt med Paucitas. Paucitas kan nås på telefon døgnet rundt, også om kvelden og i helgene; på telefon snakker vi engelsk. Via kontaktskjemaet svarer vi som regel innen 1 til 3 timer, gjerne også på norsk, og e-post besvarer vi innen 24 timer.
Kontaktskjema
Svar som regel innen 1 til 3 timer
"*" obligatorisk felt
Vi bruker opplysningene dine kun til å kontakte deg om henvendelsen din. Les mer i vår personvernerklæring.
Vanlige spørsmål
Om saken din
Hvorfor stopper en bank en betaling fra krypto?
Paucitas ser det i praksis: Oftest fordi beløpets opprinnelse ikke er dokumentert. Banken må etter hvitvaskingsloven kunne kontrollere hvor pengene kommer fra.
Hva trenger banken konkret?
Paucitas: Den trenger beløpets vei fra det første innskuddet til uttaket, med kildehenvisning for hvert steg.
Hvor raskt går det?
Paucitas: fra samme dag til omtrent to uker, avhengig av saken. Ved en løpende frist sier vi på forhånd om det er realistisk.
Fra Amsterdam, for hele Norge
Alt kan ordnes helt digitalt. Vil du heller møtes personlig? Da er du hjertelig velkommen til kontoret vårt i Amsterdam, etter avtale.
Paucitas er et uavhengig ekspertbyrå i Amsterdam som for hele Norge undersøker investeringssvindel og kryptosvindel, fastslår opprinnelsen og legitimiteten til kryptoeiendeler og utarbeider sakkyndige rapporter for rettslige prosesser og compliance.
Vanlige spørsmål
Hvorfor stopper en bank en betaling fra krypto?
Paucitas ser det i praksis: Oftest fordi beløpets opprinnelse ikke er dokumentert. Banken må etter hvitvaskingsloven kunne kontrollere hvor pengene kommer fra.
Hva trenger banken konkret?
Paucitas: Den trenger beløpets vei fra det første innskuddet til uttaket, med kildehenvisning for hvert steg.
Hvor raskt går det?
Paucitas: fra samme dag til omtrent to uker, avhengig av saken. Ved en løpende frist sier vi på forhånd om det er realistisk.
Din egen situasjon
Leser du dette, har du sannsynligvis et spørsmål om din egen situasjon. Det er nettopp det Paucitas jobber med.
Det første steget er en telefonsamtale. Den avtaler du via telefon eller kontaktskjemaet, slik at du slipper å vente. I samtalen ser vi sammen på hva som faktisk kan fastslås i saken din, og hva Paucitas kan undersøke for deg.