Mijn bank blokkeert een betaling uit crypto, wie helpt de herkomst onderbouwen?
In het kort: Wanneer uw bank blokkeert, helpt Paucitas u de herkomst van de betaling onderbouwen met een rapport dat uw bank kan narekenen. U levert de transactie en de voorgeschiedenis aan, wij leggen vast waar het geld vandaan komt en langs welke route het bij uw rekening is gekomen.
Liever direct iemand spreken? Bel 24/7020 244 5774
Wat Paucitas doet als de bank blokkeert
Wij beginnen bij de betaling die is tegengehouden en werken terug: van de uitbetaling door de exchange, via de wallets waar het tegoed heeft gestaan, tot de oorspronkelijke aankoop. Elke stap wordt op de blockchain geverifieerd en aan een datum en een bedrag gekoppeld. Wat overblijft is een keten zonder open einden, of een expliciet benoemd deel dat niet meer te herleiden is.
Als een bank blokkeert, wordt de blokkade zelden opgeheven op basis van een toelichting alleen. Banken willen de onderliggende gegevens zelf kunnen controleren, en precies dat is wat een herkomstrapport levert: geen verhaal, maar een reconstructie met bronvermelding per stap.
Wat u aanlevert
Paucitas heeft de correspondentie van uw bank nodig met de gestelde vraag, het bedrag en de datum van de tegengehouden betaling, de exports van uw exchanges en de adressen van de betrokken wallets. Als u nog stukken hebt over de oorspronkelijke aankoop, zoals een bankstorting of een factuur, zijn die waardevol.
Wat u krijgt
Paucitas levert een rapport met een samenvatting vooraan, een tijdlijn van de betrokken transacties en een bijlagenset met de brongegevens. De doorlooptijd is van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de zaak. De stap die vaak wordt onderschat is het aansluiten van kleine tussentransacties: een enkele overboeking naar een testadres kan een keten voor een controleur onduidelijk maken, terwijl die eenvoudig uit te leggen is zodra hij benoemd staat.
Hoe u begint
Stuur Paucitas de vraag van uw bank en een korte schets van de voorgeschiedenis. In een eerste gesprek bakenen wij af welke periode en welke wallets het onderzoek raakt, en wat er nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden.
Of een specifieke bank de blokkade opheft, blijft aan de bank zelf.
Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Bel ons op 020 244 5774, dat kan 24/7, of vul het contactformulier in: u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. Een e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur, meestal nog dezelfde dag. De intake is gratis en vrijblijvend.
Heeft u een vraag over uw eigen situatie?
Neem gerust contact op met Paucitas. Paucitas is 24/7 telefonisch bereikbaar, ook ’s avonds en in het weekend. Via het contactformulier reageren wij meestal binnen 1 tot 3 uur en e-mail beantwoorden wij binnen 24 uur.
Contactformulier
Meestal binnen 1 tot 3 uur antwoord
"*" geeft vereiste velden aan
Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag. Meer daarover leest u in onze privacyverklaring.
Veelgestelde vragen
Over uw zaak
Hoe snel kan een herkomstrapport er zijn?
Paucitas: de doorlooptijd van een herkomstvraag is van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de zaak.
Wat als mijn bank de rekening al heeft opgezegd?
Paucitas legt de herkomst dan alsnog vast, zodat u het dossier kunt gebruiken bij een bezwaar of bij een nieuwe bank.
Neemt Paucitas contact op met mijn bank?
Paucitas levert het rapport aan u. U of uw adviseur brengt het in bij de bank.
Vanuit Amsterdam, voor heel Nederland
Alles kan volledig digitaal. Liever persoonlijk? Dan bent u van harte welkom bij ons op kantoor, op afspraak.
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt, de herkomst en legitimiteit van cryptovermogen vaststelt en deskundigheidsrapporten opstelt voor juridische procedures en compliance.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact: bel ons 24/7 op 020 244 5774, of vul het contactformulier in en u hoort binnen 1 tot 3 uur van ons. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.