Meine Bank blockiert eine Zahlung aus Krypto, wer hilft beim Herkunftsnachweis?
In Kürze: Paucitas belegt die Herkunft einer blockierten Zahlung aus Krypto in einem Bericht, den Ihre Bank prüfen kann. Sie liefern die Anfrage der Bank und Ihre Daten, wir verfolgen den Weg des Betrags zurück bis zur ursprünglichen Einzahlung.
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Was Paucitas bei einer blockierten Zahlung aus Krypto tut
Wir beginnen bei der blockierten Zahlung und arbeiten rückwärts: von welcher Adresse kam der Betrag, wann wurde er erworben und mit welchem Geld. Jeder Schritt wird auf der Blockchain geprüft und mit Ihren Kontoauszügen abgeglichen.
Der am häufigsten unterschätzte Schritt ist der Übergang zwischen privaten und geschäftlichen Konten. Genau dort fehlen die Belege, die eine Bank sehen will, und genau dort bleibt eine Prüfung am häufigsten stehen. Wir nehmen für jeden solchen Übergang eine eigene Zeile mit Quellenangabe auf.
Was Sie liefern
Sie liefern Paucitas die Anfrage Ihrer Bank zur Zahlung aus Krypto im Original, die Adressen Ihrer Wallets, die Exporte Ihrer Börsen und die Kontoauszüge des betroffenen Zeitraums. Auch eine Ablehnung ohne Begründung ist ein brauchbarer Ausgangspunkt.
Was Sie bekommen
Sie bekommen von Paucitas einen Bericht, der genau die gestellte Frage beantwortet, mit dem Weg des Betrags, den Quellenangaben und einer Schlussfolgerung in klarer Sprache. Dazu ein kurzes Begleitschreiben, das Sie bei der Einreichung verwenden können.
Läuft eine Frist Ihrer Bank, sagen wir vorab, ob sie realistisch ist. Eine Zusage, die wir nicht halten können, machen wir nicht.
Zeigt die Analyse, dass ein Teil der Kette nicht mehr belegbar ist, steht das ausdrücklich im Bericht, mit der Angabe, was stattdessen geprüft wurde. Eine Bank will vor allem wissen, was nachgesehen wurde, auch wenn die Antwort teilweise offen bleibt. Eine Aussage, die die Daten nicht tragen, nehmen wir nicht auf.
Wie Sie beginnen
Schreiben Sie an deutschland@paucitas.com mit der Anfrage Ihrer Bank und dem Datum der Sperre. In einem ersten Gespräch legen wir den Rahmen fest, danach wissen Sie, was nötig ist und was es kostet.
Paucitas ist ein niederländisches Untersuchungsbüro und arbeitet für Auftraggeber in Deutschland.
Ob eine bestimmte Bank die Sperre aufhebt, entscheidet die Bank selbst.
Möchten Sie wissen, was das für Ihre Situation bedeutet? Rufen Sie uns rund um die Uhr an unter +31 20 244 5774 oder nutzen Sie das Kontaktformular: Sie hören innerhalb von 1 bis 3 Stunden von uns. E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden, meist noch am selben Tag. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
Haben Sie eine Frage zu Ihrer eigenen Situation?
Nehmen Sie gern Kontakt mit Paucitas auf. Paucitas ist rund um die Uhr telefonisch erreichbar, auch abends und am Wochenende; am Telefon sprechen wir Englisch. Über das Kontaktformular antworten wir meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden, gern auch auf Deutsch, und E-Mails beantworten wir innerhalb von 24 Stunden.
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Antwort meist innerhalb von 1 bis 3 Stunden
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Wir verwenden Ihre Angaben ausschließlich, um Sie zu Ihrer Anfrage zu kontaktieren. Mehr dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Häufige Fragen
Zu Ihrem Fall
Warum blockiert eine Bank eine Zahlung aus Krypto?
Paucitas sieht in der Praxis: Meist weil die Herkunft des Betrags nicht belegt ist. Die Bank muss die Mittelherkunft prüfen können.
Was braucht die Bank konkret?
Paucitas: Sie braucht den Weg des Betrags von der ersten Einzahlung bis zur Auszahlung, mit Quellenangabe je Schritt.
Wie schnell geht das?
Paucitas: vom selben Tag bis etwa zwei Wochen, je nach Fall. Bei einer laufenden Frist sagen wir vorab, ob das realistisch ist.
Von Amsterdam aus für ganz Deutschland
Alles geht vollständig digital. Lieber persönlich? Dann sind Sie in unserem Büro in Amsterdam herzlich willkommen, nach Vereinbarung.
Paucitas ist ein unabhängiges Expertenbüro aus Amsterdam, das für Mandanten in ganz Deutschland Anlagebetrug und Kryptobetrug untersucht, die Herkunft und Rechtmäßigkeit von Kryptovermögen feststellt und Sachverständigengutachten für Gerichtsverfahren und Compliance erstellt.
Ihre eigene Situation
Wenn Sie das lesen, haben Sie wahrscheinlich eine Frage zu Ihrer eigenen Situation. Genau das ist die Arbeit von Paucitas.
Der erste Schritt ist bei uns das Erstgespräch, ein Telefonat, das Sie per Anruf oder über das Kontaktformular vereinbaren. Die Gespräche führen wir auf Deutsch. Im Erstgespräch sehen wir gemeinsam, was sich in Ihrem Fall sachlich feststellen lässt und was Paucitas für Sie untersuchen kann.