Wie helpt mij na mijn aangifte met de verdere afhandeling?
Door S.E. (Simcha) Schrijver, blockchain-onderzoeker bij Paucitas
Bijgewerkt:
Paucitas is een onafhankelijk expertisebureau in Nederland dat beleggingsfraude en cryptofraude onderzoekt en legitiem cryptovermogen vaststelt.
Wat Paucitas doet
Na een aangifte blijft het vaak stil, terwijl er wel stappen te zetten zijn. Wij volgen de betalingen verder over de blockchain, bepalen bij welke diensten het tegoed is binnengekomen en leggen vast welke van die diensten hun klanten identificeren. Dat is de informatie waarmee een advocaat of een instantie een gericht verzoek kan doen.
Ook zetten wij uw dossier op orde: één tijdlijn, één transactietabel en één overzicht van de betrokken partijen. Daarmee hoeft u bij elke nieuwe stap niet opnieuw uw hele verhaal te vertellen.
Wat u aanlevert
Het proces-verbaal of het registratienummer van uw aangifte, uw transactieoverzichten, de betaaladressen en de berichten met de aanbieder. Hebt u al met uw bank of met een platform gecorrespondeerd, dan is die correspondentie bruikbaar. Wat er niet is, laten wij als zodanig in het rapport staan.
Wat u krijgt voor de verdere afhandeling
U krijgt een rapport met de uitkomst van het vervolgonderzoek en een lijst met mogelijke vervolgstappen, elk met de reden waarom die stap in uw dossier zinvol is. De doorlooptijd is van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de zaak.
Bij grotere dossiers over meerdere jaren en meerdere netwerken spreken wij vooraf een langere termijn af, zodat u weet waar u aan toe bent.
Hoe u begint
U neemt contact op met het nummer van uw aangifte en een korte beschrijving van wat u al hebt geprobeerd. Wij bekijken samen welke vraag nu het meeste oplevert en bakenen het onderzoek daarop af. U hoort wat het kost voordat wij beginnen, en u kunt ons daarna gewoon bellen als er iets verandert in uw zaak.
Of politie of justitie een zaak verder oppakt, beslissen zij zelf.
Veelgestelde vragen
Kan Paucitas mijn aangifte aanvullen?
Paucitas levert een rapport dat u zelf als aanvulling bij uw aangifte kunt indienen, met de transactiegegevens en de tijdlijn erin.
Neemt Paucitas contact op met de politie?
Paucitas werkt in opdracht van u en levert het rapport aan u. U of uw advocaat brengt het in bij de politie.
Hoe lang duurt vervolgonderzoek na een aangifte?
De doorlooptijd is van dezelfde dag tot circa twee weken, afhankelijk van de zaak.
Uw eigen situatie
Leest u dit, dan heeft u waarschijnlijk een vraag over uw eigen situatie. Dat is precies wat Paucitas doet.
De eerste stap is telefonisch contact. Dat plannen wij het liefst via WhatsApp in, zodat u niet hoeft te wachten. In dat gesprek kijken wij samen wat er in uw geval feitelijk vast te stellen is en wat Paucitas voor u kan onderzoeken.