Wie kan vaststellen of een crypto-platform frauduleus is?

Door S.E. (Simcha) Schrijver, blockchain-onderzoeker bij Paucitas

Wat Paucitas doet

Wij toetsen een platform op punten die uit gegevens te controleren zijn: welke wallets het gebruikt, of daar ooit handel tegenover stond, hoe lang de domeinnaam bestaat, waar die is geregistreerd en of het bedrijf voorkomt in openbare registers. Ook vergelijken wij de betaalinstructies met die van platformen waarvan de werkwijze al is vastgelegd.

Waar gegevens ontbreken, zeggen wij dat. Een oordeel dat niet op gegevens rust, komt niet in het rapport.

Wat u aanlevert

De naam en de website of app van het platform, de adressen waarnaar u zou moeten storten of hebt gestort, en schermafbeeldingen van uw account of van de aanbieding. Contactgegevens van uw begeleider en eventuele documenten helpen om het beeld compleet te maken.

Hebt u nog niets overgemaakt, dan is de link en het opgegeven stortingsadres al voldoende om een eerste toets te doen.

Wat u krijgt

U krijgt een rapport met de vaststellingen per toetspunt en een conclusie over wat de gegevens dragen. Een geanonimiseerd voorbeeld: een platform toonde een uitbetalingspagina met een voortgangsbalk en een bevestiging per e-mail, terwijl de opgegeven wallet in de hele periode slechts inkomende betalingen kende en nooit een uitgaande. Die vaststelling stond met transactiehashes en data in het rapport en was voldoende voor de bank van de klant om verdere overboekingen te stoppen.

Ook wanneer u nog niet hebt gestort, kan het onderzoek dus praktisch verschil maken.

Hoe u begint

U stuurt de link en de naam en, als u ze al hebt, de betaaladressen. Wij doen een eerste toets en laten u weten wat daaruit komt voordat u besluit over een volledig onderzoek. Bij twijfel over een lopende storting kunt u ons gewoon bellen.

Een juridische kwalificatie van een platform blijft aan de bevoegde instanties en aan de rechter.