Wie onderzoekt oplichting via een romance scam?
Door R.T. (Tyler) Dijst, blockchain-onderzoeker bij Paucitas
Wat Paucitas doet
Wij zetten eerst de tijdlijn op: wanneer het contact begon, wanneer de eerste investering werd voorgesteld en welke bedragen wanneer zijn overgemaakt. Daarna volgen wij die betalingen op de blockchain, van uw eigen wallet of exchange-account naar de adressen van de tegenpartij en verder.
Wij kijken of die adressen te koppelen zijn aan een nep crypto-platform, aan een bekend patroon of aan een cash-out-punt bij een exchange. Wat wij vinden en wat wij niet kunnen vaststellen staat allebei in het rapport.
Wat u aanlevert
De transactiehashes of de walletadressen waarnaar u heeft betaald, de bankafschriften van de overboekingen, de schermafdrukken van het contact en van het handelsplatform, en een korte beschrijving van het verloop. Ook profielnamen, telefoonnummers en links naar de app of website zijn bruikbaar.
Heeft u een deel weggegooid of is een account verwijderd? Meld dat, dan houden wij daar rekening mee. Een onvolledig dossier is geen reden om niet te beginnen.
Wat u krijgt
Een rapport met de tijdlijn, de gevolgde route van de middelen, de punten die wij feitelijk konden vaststellen en een oordeel over de bewijskracht daarvan. Daarbij een duidelijke lijst van wat onbekend blijft.
Wij beloven geen herstel van uw middelen. Wat het rapport wel kan, is uw verhaal omzetten in iets dat een advocaat, een bank of een rechter kan lezen en wegen.
Hoe u begint
U neemt contact op met een korte beschrijving en de gegevens die u heeft. In een eerste gesprek hoort u of onderzoek in uw situatie iets kan opleveren en wat het kost. Kan het niets opleveren, dan zeggen wij dat meteen.
Een romance scam is naast een financiële zaak ook een persoonlijke. Wij doen het feitelijke deel; voor de juridische stappen werkt u samen met uw advocaat.