Hoe wordt een crypto-transactiestroom in kaart gebracht?
Door R.T. (Tyler) Dijst, blockchain-onderzoeker bij Paucitas
Wat Paucitas doet
Wij bepalen eerst het beginpunt en de richting. Daarna volgen wij elke uitgaande transactie, clusteren adressen die aantoonbaar bij elkaar horen en markeren de punten waar de stroom zich splitst, samenkomt of via een peel chain verdwijnt.
Waar de stroom een mixer in gaat, stopt de directe lijn. Waar hij bij een exchange uitkomt, is er een partij met klantgegevens; dat is het punt waarop uw advocaat iets kan ondernemen. Dat onderscheid staat expliciet in het resultaat.
Wat u aanlevert
Minimaal één transactiehash of walletadres en de datum. Verder alles wat het beginpunt onderbouwt: het bankafschrift van de overboeking, het exportbestand van de exchange of de schermafdruk van de betaalinstructie.
Wat u krijgt
Een schematische weergave van de stroom met per stap het adres, het bedrag, het tijdstip en de hash, een toelichting in gewone taal en een lijst met de eindpunten en wat daar nog aan te doen is.
Wij vermelden per stap hoe zeker de toerekening is. Een adres dat aantoonbaar bij een dienst hoort is iets anders dan een adres dat er waarschijnlijk bij hoort, en dat verschil hoort zichtbaar te zijn.
Hoe u begint
Stuur de hash of het adres en een korte beschrijving. In een eerste gesprek hoort u hoe ver de stroom vermoedelijk te volgen is en wat dat kost.
Het volgen van een stroom levert geen zekerheid over wie achter een adres zit. Het levert een onderbouwde route op en de plaatsen waar een derde partij verder kan kijken.